凯瑞德控股股份有限公司

　　证券代码：002072            证券简称：凯瑞德            公告编号：2023-L038

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.公司注册地址变更

　　2023年4月26日、2023年5月26日，公司分别召开第七届董事会第四十九次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》，同意将注册地址变更为“湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼”。截至本报告期末，公司已完成注册地址变更的工商登记及相应的《公司章程》备案手续。另外，公司同时变更了办公地址，新办公地址为：地址一“湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼。”；地址二“北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层”。具体详见公司分别于2023年4月28日、2023年5月27日发布的《关于变更办公地址的公告》（公告编号：2023-L022）、《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-L023）、《关于公司注册地址变更完成工商登记的公告》（公告编号：2023-L027）。

　　2.公司控股股东、实际控制人进行股份质押

　　公司控股股东、实际控制人王健先生于2023年7月18日、19日将其所持有的公司3744万股股份办理了质押业务，具体情况详见公司于2023年7月22日发布的《关于控股股东进行股份质押》（公告编号：2023-L032）。

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　法定代表人：纪晓文

　　2023年8月23日

　　证券代码：002072      证券简称：凯瑞德    公告编号：2023-L033

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　第七届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十次会议于2023年8月23日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过了《公司2023年半年度报告全文》及摘要。

　　公司董事会认为，公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2023年半年度报告全文》及摘要已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

　　为提高资金使用效率和效益，在不影响公司正常经营的前提下，公司及下属公司拟使用闲置自有资金进行短期（不超过十二个月）理财，额度为不超过人民币8,000万元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年9月11日在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、 备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002072      证券简称：凯瑞德    公告编号：2023-L034

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　第七届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第二十八次会议于2023年8月23日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2023年半年度报告全文》及摘要

　　经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核2023年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

　　经审议，公司监事会认为：在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下使用自有资金购买风险较低、流动性较高的低风险理财产品有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关法律法规的规定，同意公司使用闲置自有资金进行理财事宜。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002072      证券简称：凯瑞德    公告编号：2023-L035

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1．投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。

　　2．投资金额：公司拟使用不超过8,000万元人民币的闲置自有资金进行理财。

　　3．特别风险提示：公司及下属公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，公司在投资过程中将对理财产品严格筛选并控制风险，但受政策变化、管理人经验技能及判断力等方面限制、未来市场不确定性等因素影响，理财本金仍存在亏损的可能性（本金亏损概率较低），公司将密切关注并及时根据具体情况择机购买或赎回。敬请广大投资者注意投资风险。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》：为提高资金使用效率和效益，在不影响公司正常经营的前提下，公司及下属公司拟使用闲置自有资金进行短期（不超过十二个月）理财，额度为不超过人民币8,000万元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的：在不影响公司及下属公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行理财，合理利用自有资金，提高公司及下属公司的自有闲置资金使用效率，增加公司和股东收益。

　　2、投资额度：不超过8,000万元人民币，在上述额度内，资金可以自股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。上述额度可供公司及下属公司使用。

　　3、投资标的：投资理财产品必须以公司及下属公司的名义进行购买，由公司管理层具体实施相关事宜。公司及下属公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。

　　4、投资期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内。

　　5、资金来源：自有闲置资金。

　　二、审议程序

　　本次理财事项已经公司第七届董事会第五十次会议、公司第七届监事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次理财尚需股东大会审议批准。本次理财不构成关联交易。

　　三、风险分析及拟采取的控制措施

　　1、投资风险

　　公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，公司在投资过程中将对理财产品严格筛选并控制风险，但受政策变化、管理人经验技能及判断力等方面限制、未来市场不确定性等因素影响，理财本金仍存在亏损的可能性（本金亏损概率较低），公司将密切关注并及时根据具体情况择机购买或赎回。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的要求，谨慎开展相关理财业务，将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。

　　（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

　　（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开会议，审议停止该投资。

　　四、对公司的影响

　　在不影响公司及下属公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行理财，系合理利用自有资金，有利于提高公司及下属公司的自有闲置资金使用效率、增加公司和股东收益。

　　五、相关意见

　　1、独立董事意见

　　在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下，用部分自有资金择机投资安全性好、流动性高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及下属公司在8000万额度内使用闲置自有资金进行理财。

　　2、监事会意见

　　经审议，公司监事会认为：在不影响公司正常经营及投资风险可控的前提下使用自有资金购买风险较低、流动性较高的低风险理财产品有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关法律法规的规定，同意公司使用闲置自有资金进行理财事宜。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五十次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002072      证券简称：凯瑞德    公告编号：2023-L036

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第五十次会议决议召开。

　　3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。

　　4．现场会议召开时间为：2023年9月11日（星期一）下午2：30。

　　网络投票时间为：2023年9月11日—2023年9月11日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日上午9：15-9：25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2023年9月6日（星期三）。

　　7．出席对象：

　　（1）于2023年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第二十八次会议审议，独立董事发表了同意意见，具体内容详见公司于2023年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　特别提示：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2023年9月8日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2023年9月8下午16:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层，邮编：100085。

　　（四）其它事项：

　　1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

　　2、会议咨询：公司证券部

　　联系电话：010-53387227

　　联系人：朱小艳

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五十次会议决议。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年9月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月11日上午9：15，结束时间为2023年9月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表 单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

　　■

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP