深圳爱克莱特科技股份有限公司|莱特_新浪财经

　　证券代码：300889 证券简称：爱克股份公告编号：2023-056

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 √否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司及子公司2023年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度，授信额度为公司及子公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体申请授信额度的金融机构及融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司已于2023年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2023-007）。

　　2.公司于2023年2月8日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。公司已于2023年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-009），并于2023年2月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了此议案。

　　3.公司于2023年2月8日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟在未来12个月内以不低于人民币1,000万元、不超过2,000万元的自有资金回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。公司已于2023年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-005）。

　　4.为满足生产经营需要，公司已获得中国银行深圳福永支行授信额度人民币共30,000万元。其中，额度为20,000万元的借款期限为一年，额度为10,000万元的借款期限为两年。应中国银行深圳福永支行要求，公司以位于深圳市光明区科农路589号爱克股份产业园自有房产为公司在中国银行深圳福永支行的融资提供抵押担保。公司已于2023年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司以自有资产抵押向银行融资的公告（更正后）》（公告编号：2023-013）。

　　5.公司于2023年5月19日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》。公司已于2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟对外投资的公告》（公告编号：2023-040），并于2023年5月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了此议案。截至本报告期末，公司与郑州航空港经济综合实验区管理委员会就项目具体合作模式、资金安排、外部资源及专业人员匹配等进行进一步洽谈，公司尚未签署投资合作协议，双方均未实际出资。

　　6.公司于2023年6月12日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。公司已于2023年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-047），并于2023年6月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了此议案。