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六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是 □ 否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：本人目前担任独立董事的境内上市公司数量为五家，根据《上市公司独立董事管理办法》最新规定，本人承诺在未来一年内将担任独立董事的境内上市公司数量调整为不超过三家。
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
叶玲候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
声明人：叶玲（签署）
日 期：2023-08-23
报备文件：
1．本人填写的履历表；
2．本人签署的声明；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
董事会
二〇二三年八月二十五日
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-068
苏州固锝电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规文件，结合公司实际情况，对《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本议案须提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并以特别决议通过,即需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
公司将于股东大会审议通过后及时向行政登记机关办理《公司章程》的变更手续。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-069
苏州固锝电子股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：2023年9月11日
1) 现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午14:30
2) 网络投票时间：2023年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月11日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2023年9月6日（星期三）
7．出席对象：
1) 截止2023年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2) 公司董事、监事及高级管理人员。
3) 公司聘请的见证律师。
8．会议地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司3楼会议室
二、会议审议事项
1、 上述提案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三
次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的相关公告。
2、 提案1.00、提案2.00、提案3.00适用累积投票制并采用等额选举。其
中，提案1.00应选非独立董事4人、提案2.00应选独立董事3人，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。提案3.00应选非职工代表监事2人。上述提案应由股东大会以普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。
3、 提案5.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股
东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。
4、累积投票制下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、 根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上
市公司股东大会规则》等要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
2、登记时间：2023年9月8日 (上午8:30一11:30，下午13:30一17:00)
3、登记地点及授权委托书送达地点：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证明、证件原件者出席。
5、现场会议联系方式
联系人：杨朔
地址：苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司证券部
邮政编码：215153
电话：0512-66069609
传真：0512-68189999
6、 现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
2、苏州固锝电子股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二○二三年八月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362079
2、投票简称：固锝投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年9月11日的交易时间，即9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月11日上午9：15，结束时间为2023年5月10日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统规则指引栏目查阅。
（系统地址：http://wltp.cninfo.com.cn）
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人），出席苏州固锝电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
表决意见如下：
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书有效期限：
委托日期：
说明：
1、此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打钩，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为授权委托人对审议事项投弃权票。
2、对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件3：
苏州固锝电子股份有限公司
2023年第二次临时度股东大会回执
致：苏州固锝电子股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2023年9月11日（星期一）下午14：30在江苏省苏州市高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开的贵公司2023年第二次临时股东大会。
日期： 年 月 日 签署（公章）：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-066
苏州固锝电子股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会即将任期届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规范性文件的相关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。
2023年8月23日公司召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名蒋晓航先生、葛永明先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。以上候选人须提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
以上监事候选人近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十五日
附：非职工代表监事候选人简历
1、蒋晓航（男）1957年出生，大专学历，曾在苏州汽车配件厂、苏州第四光学仪器厂、苏州轴承厂、江苏长江节能实业公司任会计。1997年至2009年进入苏州固锝电子股份有限公司，先后担任公司财务部经理，公司总部行政经理等职务。2009年底至今担任苏州晶讯科技股份有限公司财务负责人兼监事、苏州通博电子器材有限公司监事。现任苏州固锝电子股份有限公司第七届监事会监事。
截至目前，蒋晓航先生通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票95.54万股；蒋晓航先生除了担任本公司控股股东监事职务外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。
蒋晓航先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司监事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。蒋晓航先生不属于“失信被执行人”。
2、葛永明（男）1970年出生，中专学历，曾任苏州电子自动控制设备厂工程师，1997年进入苏州固锝电子股份有限公司，先后担任工程师、项目经理、工务经理、研发经理、研发部长、品质部长、品质研发总监，现任苏州固锝电子股份有限公司智数运营总监。
截至目前，葛永明先生通过苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票31.85万股，通过“苏州固锝电子股份有限公司一2022年员工持股计划”间接持有本公司股票4.5万股。葛永明先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。
葛永明先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司监事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。葛永明先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-067
苏州固锝电子股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日召开了职工代表大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锝电子股份有限公司章程》等法律法规和制度的相关规定。会议选举陆飞敏女士为公司第八届监事会职工代表监事。
陆飞敏女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成本公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会任期相同。
附：职工代表监事个人简历
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十五日
附：职工代表监事个人简历
陆飞敏（女）,1970年出生，本科学历。曾就职于苏州富士胶片映像有限公司，1999年进入苏州固锝电子股份有限公司，历任国际贸易部经理、部长、公司二极管桥堆事业部副总经理，现任海外营销部负责人，公司第七届监事会监事。2013年5月至今任固锝半导体美国股份有限公司董事，2021年3月至今任固锝电子科技（苏州）有限公司监事，2021年12月31日至今任宿迁固德半导体有限公司法定代表人、董事长。
截至目前，陆飞敏女士通过“苏州固锝电子股份有限公司一2022年员工持股计划”间接持有本公司股票12万股，与公司控股股东实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。
陆飞敏女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司监事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。陆飞敏女士不属于“失信被执行人”。
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