湖南华升股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：600156          股票简称：华升股份           编号：临2023-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2023年8月24日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月14日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告及摘要》。

　　具体详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023年半年度报告及摘要》。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《华升股份改革发展三年行动方案纲要（2023-2025年）》。

　　同意《华升股份改革发展三年行动方案纲要（2023-2025年）》。

　　具体详见在上海证券交易所网站披露的《华升股份改革发展三年行动方案纲要（2023-2025年）》。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司申请授信额度的议案》。

　　同意湖南华升株洲雪松有限公司（以下简称“雪松公司”）向株洲珠江农村商业银行芦淞支行申请2,500万元的授信额度，有效期为董事会审议通过之日起一年，在授信期限内，授信额度可循环使用。在授信额度内，根据雪松公司的实际需求情况确定具体贷款金额。

　　董事会授权雪松公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度范围内办理相关手续，并签署相关协议及文件。

　　特此公告。

　　湖南华升股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　公司代码：600156                      　　　　　　　　　　        公司简称：华升股份

　　湖南华升股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

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