福建福晶科技股份有限公司2023半年度报告摘要

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示：□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案：√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本：□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本427,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　公司报告期控股股东和实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司坚持以客户需求为导向，以“成为光电行业发展的有力推动者”为使命，积极应对外部形势的复杂变化和超预期因素的影响，加强研发投入，加快产品结构优化的步伐，强化公司发展韧性，助力公司健康发展。2023年上半年，海外市场受加息及高通胀等因素影响市场需求收缩，出口收入较上年同期下降12.73%；面对国内市场下游价格战以及竞争加剧等客观因素，公司加强客户开发，提升服务能力，内销收入较上年同期增长10%。晶体元器件营收较上年同期下降2.95%，其中非线性光学晶体营收较上年同期下降3.33%，激光晶体营收较上年同期下降2.36%；精密光学元件营收较上年同期下降10.36%；激光器件业务得益于新产品的推广以及新客户的拓展，营收较上年同期增长15.21%。

　　报告期内，公司持续加强技术创新，投入研发费用3,430.33万元，比上年同期增加10.63%，用于新产品、新工艺的开发，提升公司研发能力。公司的技术中心被认定为国家企业技术中心，公司自主开发的“大口径风冷声光调制器”获评“2023中国激光金耀奖”新产品金奖。“高速声光偏转系统”入选2022第三届光环奖“The HALO Awards”激光行业产品奖一一“卓越激光器件产品奖”。高速声光偏转器入选由“光电汇”发起的“2022年度中国十大光学产业技术（光学类）”。

　　2023年1-6月份，公司实现营业收入38,869.58万元，比上年同期增下降1.22%。实现归属于上市公司股东的净利润11,026.17万元，比上年同期下降7.28%，加权平均净资产收益率7.67%，比上年同期下降1.63个百分点。实现经营活动产生的现金流量净额8,816.38万元，比上年同期减少17.1%。

　　福建福晶科技股份有限公司

　　董事长：陈辉

　　2023年8月24日

　　证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《2023年半年度利润分配方案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、利润分配方案内容

　　公司2023年上半年实现归属于母公司股东的净利润110,261,718.85元，截至2023年6月30日，母公司报表未分配利润为670,736,257.08元，合并报表未分配利润为734,516,330.94元，上述财务数据未经审计。

　　在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共享经营成果，制定公司2023年半年度利润分配方案：以公司现有总股本427,500,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币1.5元（含税），共派发现金股利人民币64,125,000.00元（含税）；不进行资本公积转增股本，不送红股。若本次分配方案披露至实施期间公司股本发生变化，将按照分配总额不变的原则调整分配比例。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第六届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年半年度利润分配方案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2023年半年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营业绩、财务状况及未来发展等因素，有效体现对投资者的现金分红回报，兼顾了公司长远利益和全体股东整体利益，符合相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。我们同意董事会制定的2023年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司第六届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度利润分配方案》，同意公司制定的2023年半年度利润分配方案。

　　三、其他说明

　　1、上述利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、财务状况及未来发展等因素，按照相关法律、法规和公司章程的要求进行现金分红，符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、第六届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于2023年半年度利润分配方案的独立意见。

　　特此公告。

　　福建福晶科技股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-033

　　福建福晶科技股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决议，公司定于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间和日期：

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月12日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月12日9：15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、股权登记日：2023年9月6日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2023年9月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码：

　　上述议案内容已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，详见于2023年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的董事会、监事会决议等相关公告。本次股东大会提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件2）和出席人身份证。

　　（3）异地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记(需在2023年9月8日17:00前以信函、传真或邮件发送至公司)，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年9月8日（9:00－12:00，13:00－17:00）。

　　3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼十层公司证券部。

　　4、联系方式：

　　联系人：公司证券部

　　电话、传真：0591-83719323

　　邮箱：securities@castech.com

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件到会场办理登记手续, 会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第十一次会议决议和第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　福建福晶科技股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362222”

　　2、投票简称：“福晶投票”

　　3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2023年9月12日9：15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书样本

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2023年9月12日召开的福建福晶科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作明确指示的，受托人可按自己的意见投票，授权有效期限自本授权委托书签发日至本次股东大会结束。

　　委托人（签名或盖章）：

　　签发日期： 年 月 日

　　证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-029

　　福建福晶科技股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2023年8月14日以电子邮件及微信发送全体董事，并抄送监事和高管。

　　2、召开时间和召开方式：本次会议于2023年8月24日以通讯表决方式召开。

　　3、董事出席情况：本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　4、主持人和列席人员：本次会议由董事长陈辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度报告》

　　《2023年半年度报告》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，摘要于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度利润分配方案》

　　具体分配方案详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号2023-032）。

　　公司独立董事已对该议案发表独立意见。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　具体事项详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-033）。

　　特此公告。

　　福建福晶科技股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2023-030

　　福建福晶科技股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2023年8月14日以电子邮件及微信发送全体监事。

　　2、召开时间和方式：本次会议于2023年8月24日以通讯表决方式召开。

　　3、监事出席情况：本次会议应参会监事3人，实际参会的监事3人。

　　4、主持人：本次会议由监事会主席张戈先生主持。

　　5、本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年半年度报告》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，摘要于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年半年度利润分配方案》

　　同意公司制定的《2023年半年度利润分配方案》。具体分配方案详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号2023-032）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建福晶科技股份有限公司监事会

　　2023年8月24日

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