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一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期，公司经营情况无重大变化。
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-048
中国振华（集团）科技股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十七次会议于2023年8月23日上午在公司四楼会议室召开。本次会议通知于2023年8月14日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
此议案为关联事项，关联董事龙小珊女士表决时进行了回避。
（三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
公司向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391号）。为确保本次发行顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如果有效申购金额达到或超过认购邀请文件中本次拟募集资金金额，且按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长或其授权人士与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案独立董事已发表同意意见。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期已临近，为了保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原期限届满之日起延长12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案独立董事已发表同意意见。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上议案内容详见2023年8月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-049
中国振华（集团）科技股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十二次会议于2023年8月23日上午在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2023年8月14日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交股东大会审议。
监事会认为：本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于保障本次发行工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次发行的股东大会决议有效期自原期限届满之日起延长12个月。此议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于倪敏女士因退休原因申请辞去公司第九届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，倪敏女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，倪敏女士仍将依法履行其监事的职责。
根据公司控股股东中国振华电子集团有限公司推荐，经监事会研究决定，同意提名孙鑫先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。此议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
2023年8月25日
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