世纪恒通科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2023-017

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2023年8月23日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书林雨斌先生列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

　　2、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>、<2023年半年度报告摘要>的议案》

　　经审议，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》。

　　3、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》。

　　4、审议通过《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的公告》。

　　5、审议通过《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》

　　出席会议的监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

　　5.1审议通过《关于提名胡海荣为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.2审议通过《关于提名高列为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

　　6、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　世纪恒通科技股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2023-016

　　世纪恒通科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年8月23日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长杨兴海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经董事会认真审议，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果:赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修改公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年8月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会工作细则》。

　　3、审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年8月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》(2023年8月)。

　　4、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>、<2023年半年度报告摘要>的议案》

　　经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

　　7.1审议通过《关于提名杨兴海为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　7.2审议通过《关于提名杨兴荣为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　7.3审议通过《关于提名杨瑜雄为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　7.4审议通过《关于提名陶正林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

　　8、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

　　8.1审议通过《关于提名潘忠民为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　8.2审议通过《关于提名邓鹏为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　8.3审议通过《关于提名钟广宏为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　世纪恒通科技股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2023-022

　　世纪恒通科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　公司第三届董事会任期已届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名杨兴海先生、杨兴荣先生、杨瑜雄先生、陶正林先生4人（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名潘忠民先生、邓鹏先生、钟广宏先生3人（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人潘忠民先生、邓鹏先生均已取得独立董事资格证书，钟广宏先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

　　备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　世纪恒通科技股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　1、非独立董事候选人杨兴海先生简历：男，1975年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电大学EMBA，科技部2014年科技创新创业人才、国家高层次人才特殊支持计划领军人才、贵州省省管专家。1997年至1999年，任TOM集团昆明风驰广告公司业务经理；1999年至2002年，任云南高阳饮料工业有限公司总经理；2003年至2004年，任中信集团鸿联九五信息产业有限公司贵州省分公司总经理；2005年至2006年，任中信集团鸿联九五信息产业有限公司西南、西北省大区总经理；2006年至2009年，任贵阳世纪恒通科技有限公司总经理；2009年至2014年，任贵阳世纪恒通科技有限公司董事长。2014年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事长。

　　杨兴海先生系公司实际控制人，截止本公告日其直接持有公司股票3,453万股。杨兴海先生与非独立董事候选人杨兴荣先生系兄弟关系，除此之外，杨兴海先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨兴海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　2、非独立董事候选人杨兴荣先生简历，男，1979年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。云南大学工商管理本科毕业，北京邮电大学EMBA硕士研究生，高级工程师，贵阳市市管专家，贵州省高层次创新型人才，贵州省大数据专家库专家，贵州省五一劳动奖章获得者，享受贵州省政府特殊津贴人员，贵州省工商业联合会副主席，贵州省青年企业家协会副会长，贵阳市工商业联合会副主席。2002年至2003年，任云南省扶贫中等专业学校教师；2003年至2005年，任杭州娃哈哈集团有限公司云南分公司区域经理；2005年至2006年，任陕西鸿联九五信息产业有限公司总经理；2007年至2009年，任贵阳世纪恒通科技有限公司副总经理；2009年至2014年，任贵阳世纪恒通科技有限公司董事、总经理。2014年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事、总经理。杨兴荣为公司董事长杨兴海弟弟。

　　杨兴荣先生与非独立董事候选人杨兴海先生系兄弟关系，除此之外，杨兴荣先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日其直接持有公司股票171万股。杨兴荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　3、非独立董事候选人杨瑜雄先生简历，男，1970年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，世界经济学专业，硕士研究生学历。历任中国人民保险公司深圳分公司副科长、科长、部门副总、深圳市瑞德实业有限公司总经理；现任深圳市熔岩投资管理有限公司执行董事、总经理，达孜熔岩投资管理有限公司执行董事。2019年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事。

　　杨瑜雄先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止本公告日其通过深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭熔岩新机遇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩新时代股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭东方熔岩股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份74.26万股。杨瑜雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　4、非独立董事候选人陶正林先生简历，男，1977年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电大学EMBA。2001年至2003年，任昆明市美捷印刷有限公司市场部经理；2003年至2005年，任杭州娃哈哈集团云南分公司市场客户经理；2005年至2008年，任甘肃鸿联九五信息产业有限公司总经理；2008年至2012年，任昆明凌宇飞星信息科技有限公司副总经理；2012年至2014年，任贵阳世纪恒通科技有限公司云南分公司、广西分公司总经理；2014年至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事，云南分公司、广西分公司总经理。2019年5月至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事、副总经理。

　　陶正林先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止本公告日其直接持有公司股份66.42万股。陶正林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　5、独立董事候选人潘忠民先生简历，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任蛇口中华会计师事务所审计部高级经理，深圳中勤万信会计师事务所有限责任公司董事，珠海元盛电子科技股份有限公司独立董事；现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、深圳市鑫诺盛源投资管理有限公司监事、深圳市金照明科技股份有限公司独立董事。2020年9月至今，任世纪恒通科技股份有限公司独立董事。

　　潘忠民先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　6、独立董事候选人邓鹏先生简历，男，1977年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南大学硕士，湖南省司法厅律师行业领军人才第一批培养对象、2019年被评为“湖南省优秀律师”。1999年至2003年，任中国民主建国会湖南省委员会秘书；2003年至2006年，任湖南省宁乡县对外经济贸易合作局副局长；2006年至2007年，任湖南天地人律师事务所专职律师；2007年至2009年，任湖南湘和律师事务所专职律师；2009年至2014年，任湖南湘和律师事务所合伙人律师；2014年至2016年，任湖南湘达律师事务所合伙人律师；2016年至2021年，任湖南湘达律师事务所主任；2021年至今，任北京市康达（长沙）律师事务所执行主任。2020年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司独立董事。

　　邓鹏先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　7、独立董事候选人钟广宏先生简历，男，1971年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电大学EMBA。1991年8至1999年12月，任广州电信沙河分局团总支书记兼沙河分局三产公司经理；1999年12月至2002年1月，任广东电信实业公司终端公司团委书记兼沙河分部综合部经理；2002年1月至2015年7月，任中国电信股份有限公司广州分公司市场部室经理；2015年7月至2019年9月，任广州织网通信科技有限公司董事长兼总裁；2019年9月至今，任北京德利迅达科技有限公司副总裁兼轮值CEO。

　　钟广宏先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2023-020

　　世纪恒通科技股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为了进一步聚焦公司战略，充分利用公司的资金优势，增强客户粘性，提高供应链效率，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立天津世纪嘉信商业保理有限公司（以下简称“世纪嘉信”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本5,000万元人民币。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2023年8月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　　根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、是否构成关联交易

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　1、公司名称：天津世纪嘉信商业保理有限公司

　　2、法定代表人：杨兴荣

　　3、注册资本：5000万元人民币

　　4、注册地址：天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1318

　　5、公司性质：有限责任公司（法人独资）

　　6、经营范围：许可项目：商业保理业务。一般项目：以受让应收款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户（分类）账管理;与本公司业务相关非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;相关咨询服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、股权比列及出资方式

　　公司拟以自有资金以现金方式缴纳5,000万元人民币注册资本。

　　以上事项最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

　　8、世纪嘉信主要围绕母公司世纪恒通主营业务上下游产业链B端用户的项目提供配套的金融服务，提高供应链效率和客户粘性，聚焦于公司战略，立足于公司的产业生态，做好风险控制，实现主营业务的可持续性。

　　三、公司进入新领域的可行性分析

　　1、公司战略需要

　　世纪恒通作为一家专业的信息技术服务商，在渠道（服务大B端）和商户资源（整合小B端）两方面具有核心竞争优势。

　　基于“大中台+小应用”的理念，通过 B2B2C 的模式，凭借突出的产品开发能力、信息技术能力和运营管理能力，公司将各类商户服务资源、内容信息资源、客服服务资源等线上线下资源（小 B）进行整合，形成不同的系统平台功能模块，通过调用不同功能模块开发出定制化服务产品，销售给大型企业客户（大 B）以满足其 C 端用户的需求，体现了较强的技术创新应用能力和快速响应服务能力。依托长期积累的技术、资源、经验及渠道，公司已经形成了车主信息服务、生活信息服务、商务流程服务三大服务体系，并通过创新的商业模式和应用场景构建出大型企业客户、消费者和商户资源的共赢生态圈体系。

　　公司B2B2C的商业模式中，一端是信用等级高的保险、银行、运营商、高速集团等优质客户，其在经营过程中，一般都有一定的信用账期需求，另一端是众多分散的中小服务商甚至是门店类商户，他们数量众多，资本和资金能力较弱，融资渠道不畅。

　　公司作为服务的整合商，通过技术平台与服务平台，能够精准匹配大企业集团客户与中小服务商（商户）的需求，通过技术平台掌握交易的信息流，因此，通过保理模式进行资金流、业务流、信息流的设计闭环，可以利用优质大企业客户的资信、技术平台与服务平台构建的风险管控优势，向众多分散的中小服务商提供融资，一方面能够实现公司主营业务战略的能力建设，一方面能够扶持优秀的中小服务商户，增强其服务能力，更好地建立共赢的服务生态，实现公司主营业务的持续成长

　　2、优质客户群体与渠道优势

　　渠道优势方面，世纪恒通在全国多个省市自治区设立了35家分、子公司，其产品已应用于保险、银行、通信、互联网、高速通行等众多商业领域，积累了大量优质客户，其中包括中国平安、腾讯、中国移动、中国联通、工商银行、贵州高速等大型行业标杆客户，与大型企业客户（大B）形成了相互信任、共同成长的伙伴关系，在行业内积累了良好的声誉。

　　商户资源优势方面，经过多年发展，世纪恒通在车主信息服务和生活信息服务上已经和大量的商户建立了稳定的合作关系并在商户运维方面积累了丰富的经验，形成了一套行之有效的管理制度。目前，世纪恒通商户资源包括汽车服务门店、餐饮商户、购物商户、旅馆酒店等线下商户以及视频、音乐、电商、美食、出行、新闻资讯等线上信息产品及服务提供商，合计超过4.3万家，遍及31省市自治区2,300余县区。

　　经过多年发展，世纪恒通在信息技术服务领域积累了大量上游优质企业客户与下游实体商户资源，这将为成立后的商业保理公司提供优质的客户来源。世纪嘉信将立足于信息技术服务行业及金融服务业，向围绕母公司世纪恒通主营业务上下游产业链B端用户的项目提供配套的金融服务，聚焦于公司战略，做好风险控制，实现主营业务的可持续性。

　　3、核心优势

　　世纪恒通近年来一直推进产业数字化转型，具有开展数字化建设的基础设施和人才储备条件，部分智慧服务平台已初步建成，开展数字化建设具备一定的基础条件和实践经验。

　　世纪嘉信将围绕“产业为本、金融为用”的逻辑，利用“依托主业、反哺主业，发挥优势、弥补短板”的交互模式，开展商业保理业务。利用母公司世纪恒通已形成的基础设施、平台、人才等资源优势，打造数字化、智能化的商业保理平台，支撑世纪恒通各板块业务，将金融服务提供给世纪恒通主营业务上下游产业链B端用户，从而有效促进内部协同与相关板块业务的高质量快速发展，实现企业跨越式发展。

　　四、拟设子公司目的、存在风险和对公司的影响

　　1、拟设子公司的目的、对公司的影响

　　公司以自有资金投资设立天津世纪嘉信商业保理有限公司，可以通过与产业链上下游B端用户合作开展商业保理业务的形式进行产业链优化，降低交易双方的业务风险，减少流通环节中的资金占用，降低整个业务链的运营风险和运营成本，有助于构建供应链上下游B端用户互信互惠、协同发展生态环境，优化商业信用环境，提高公司在整个行业的竞争力。同时，公司开展商业保理业务，也有利于增加公司收入，增强盈利能力，促进公司发展，提高公司投资项目收益水平。

　　世纪嘉信成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，并在把控风险的前提下对外承接经营范围内的相关业务。

　　本次投资为公司自有资金，投资金额风险可控，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、可能存在的风险

　　公司本次投资设立世纪嘉信，进入新领域，可能存在受管理运作、投资决策、资源配置、行业竞争、风险控制、人力资源和宏观政策等因素影响的风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　世纪恒通科技股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：301428 证券简称：世纪恒通公告编号：2023-029

　　世纪恒通科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月23日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》。议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。经审查，公司监事会同意提名胡海荣先生和高列先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工监事代表候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。

　　上述监事候选人经公司股东大会选举后，将与公司2023年8月4日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事张峰先生（简历详见附件）共同组成公司第四届监事会，任期自2023年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

　　备案文件

　　1、公司第三届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　世纪恒通科技股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　1、非职工代表候选人胡海荣，男，1978年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法国里昂商学院EMBA。2002年至2006年，任娃哈哈云南分公司区域经理；2006年至2008年，任北京鸿联九五信息产业有限公司青海分公司总经理；2008年至2013年，任青海合影信息技术有限公司总经理；2013年至2018年，任世纪恒通科技股份有限公司湖南分公司总经理。2018年至2020年，任世纪恒通科技股份有限公司副总经理兼湖南分公司总经理。2020年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司监事会主席兼湖南分公司总经理。

　　胡海荣先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止本公告日其直接持有公司股份97.58万股。胡海荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　2、非职工代表候选人高列，男，1982年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，安全工程（保险方向）专业，本科学历，2005年至2017年，历任中国平安财产保险股份有限公司佛山分公司财产险两核专员、广西分公司财产险理赔部总经理、顺德/高明公司总经理；2017年至2018年，任恒大保险经纪有限公司广东分公司总经理；2018年至2020年，任世纪恒通科技股份有限公司副总经理、保险业务总经理。2020年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司监事、大客户开发中心总经理。

　　高列先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　3、职工代表候选人张峰，男，1982年4月17日出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计专业，本科学历。2004年至2006年，任中脉科技股份有限公司集团公司会务主持；2006年至2008年，任贵州通信服务公司会计；2008年至2014年，任贵州移动通信集团贵州分公司市场部产品经理；2014年至2020年，历任世纪恒通科技股份有限公司副总经理。2020年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司职工代表监事、贵州分公司总经理。

　　张峰先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。