南京港股份有限公司2023半年度报告摘要_新浪财经

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　南京港股份有限公司

　　董事长：赵建华

　　2023年8月22日

　　证券代码：002040 证券简称：南京港公告编号：2023－046

　　南京港股份有限公司

　　第七届董事会

　　2023年第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年第六次会议于2023年8月11日以电子邮件等形式发出通知，于2023年8月22日在南京召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-048）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2. 审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》

　　《公司2023年半年度报告》于2023年8月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》于8月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3. 审议通过了《关于龙集公司签订集装箱码头生产管理信息系统技术支持服务协议暨关联交易的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于龙集公司签订集装箱码头生产管理信息系统技术支持服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）

　　表决结果：6票同意（关联董事赵建华、狄锋、孙小军回避表决）、0票反对、0票弃权。

　　4. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2023-050）

　　表决结果：6票同意（关联董事赵建华、狄锋、孙小军回避表决）、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　5. 审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2023-051）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　6. 审议通过了《关于2023年固定资产投资计划调整的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于2023年固定资产投资计划调整的公告》（公告编号：2023-052）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　7. 审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-053）

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　8. 审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　会议通知详见公司同日披露的2023-054号公告。

　　三、备查文件目录

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第七届董事会2023年第六次会议决议》；

　　2.《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002040 证券简称：南京港公告编号：2023－047

　　南京港股份有限公司

　　第七届监事会

　　2023年第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2023年第四次会议于2023年8月11日以电子邮件等方式发出通知，于2023年8月22日在南京召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1. 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-048）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2. 审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年半年度报告及其摘要》的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3. 审议通过了《关于龙集公司签订集装箱码头生产管理信息系统技术支持服务协议暨关联交易的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于龙集公司签订集装箱码头生产管理信息系统技术支持服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　4. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2023-050）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　5. 审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2023-051）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　6. 审议通过了《关于2023年固定资产投资计划调整的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于2023年固定资产投资计划调整的公告》（公告编号：2023-052）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　7. 审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》

　　详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-053）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　三、备查文件目录

　　1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《南京港股份有限公司第七届监事会2023年第四次会议决议》

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司监事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002040 证券简称：南京港公告编号：2023－052

　　南京港股份有限公司关于

　　2023年固定资产投资计划调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2023年8月22日召开的第七届董事会2023年第六次会议、第七届监事会2023年第四次会议，审议通过了《关于2023年固定资产投资计划调整的议案》。为提高公司固定资产投资计划实施率，稳步推进固定资产投资项目建设实施，根据公司生产实际和发展需求，拟对2023年固定资产投资计划作部分调整，具体情况如下：

　　一、固定资产投资计划调整情况

　　公司于2023年4月27日召开的第七届董事会2023年第五次会议、第七届监事会2023年第三次会议审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》。2023年度投资计划共计投资项目31项，均为固定资产投资，总投资额预计6.61亿元，2023年计划投资5.92亿元。根据公司及控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）经营发展的需要，拟对2023年固定资产投资计划作部分调整。

　　2023年固定资产投资计划调整具体如下：

　　单位：万元

　　注：除上述部分项目调整外，原投资计划中其他项目不变。

　　1. 原投资计划调整项目

　　（1）龙集公司144场地危场改造扩建项目，因建设内容和要求发生变化，调增400万元，投资额从2000万元调整为2400万元。

　　（2）股份公司取消购置消防车1辆项目，因根据近期国务院安委会办公室、应急管理部、国务院国资委联合印发的《关于进一步加强国有大型危化企业专职消防队伍建设的意见》要求，暂时取消本次消防车采购计划。

　　2. 新增投资项目

　　（1）龙集公司新增一台双箱岸边式集装箱起重机，项目总投资预算4,500万元，2023年计划投资1,300万元。

　　（2）龙集公司新增8台RTG远控改造，项目总投资预算3,490万元，2023年计划投资1,000万元。

　　（3）龙集公司新增调度指挥中心楼1座，项目总投资预算1,900万元，2023年计划投资400万元。

　　（4）股份公司新增园区公共事故应急池公司配套管网改造，项目总投资预算168万元，2023年计划投资168万元。

　　（5）股份公司新增油气化工码头业务运营一体化系统，项目总投资预算230万元，2023年计划投资230万元。

　　（6）股份公司新增常压储罐环保型呼吸阀更换项目（一期），项目总投资预算120万元，2023年计划投资120万元。

　　二、风险提示

　　1. 该调整的投资计划为公司及控股子公司2023年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，具体实施中，可能存在项目调整的风险。

　　2. 可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。如若超出预算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

　　3. 该调整的投资计划尚需公司2023年第三次临时股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002040 证券简称：南京港公告编号：2023－054

　　南京港股份有限公司

　　关于召开2023年

　　第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年第六次会议审议通过，公司决定于2023年9月21日召开2023年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开大会有关内容通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1. 会议届次：2023年第三次临时股东大会

　　2. 会议召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第七届董事会2023年第六次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　4. 会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月21日（周四）14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月21日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年9月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 股权登记日：2023年9月18日

　　7. 出席会议人员：

　　（1）2023年9月18日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

　　8. 现场会议地点：南京市栖霞区龙潭大道9号集装箱大厦南京港龙潭集装箱有限公司12楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　（二）提案审议披露情况

　　以上议案经公司第七届董事会2023年第六次会议、第七届监事会2023年第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月24日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）特别说明

　　1. 上述第1、2、4项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　2. 上述第1项议案涉及关联交易，关联股东南京港（集团）有限公司将在审议第1项议案时回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

　　（2）登记时间：2023年9月20日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00），逾期不予受理。

　　（3）登记地点：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座10层1013室

　　（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

　　五、其它事项

　　1. 表决权

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　2. 会议联系方式：

　　联系地址：南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座10层1013室

　　联系电话：025-58815738

　　传真：025-58812758

　　联系人：南京港股份有限公司证券投资部（董秘办）

　　邮政编码：210011

　　六、备查文件

　　1.《南京港股份有限公司第七届董事会2023年第六次会议决议》；

　　2.《南京港股份有限公司第七届监事会2023年第四次会议决议》；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　附件一：

　　回执

　　截止2023年9月18日，我单位（个人）持有“南京港（002040）”股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2023年第三次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签字或盖章）

　　2023年月日

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2023年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：

　　被委托人签名：被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：2023年月日

　　本次股东大会提案表决意见表

　　注：1. 以委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打 “√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2. 委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362040；投票简称：南港投票。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年9月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年9月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002040 证券简称：南京港公告编号：2023－048

　　南京港股份有限公司

　　关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年8月22日召开的第七届董事会2023年第六次会议、第七届监事会2023年第四次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、追溯调整的原因

　　2022年12月12日，公司第七届董事会2022年第五次会议审议通过了《关于收购南京港江北集装箱码头有限公司暨关联交易的议案》，公司以自有资金收购控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）持有的南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称“江北集”）100%的股权。2023年3月13日，公司第七届董事会2023年第二次会议审议通过了《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》，并于2023年4月签署相关协议。2023年4月30日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，江北集成为公司全资子公司，并纳入合并报表范围内。

　　本次交易对手方南京港集团为公司控股股东，公司收购江北集100%股权完成后，形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号一企业合并》《企业会计准则第2号一长期股权投资》相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

　　根据《企业会计准则第33号一合并财务报表》的相关规定，在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，对公司前期财务数据进行追溯调整。

　　二、追溯调整的相关科目及财务数据

　　按照《企业会计准则》相关规定，需对2022年12月31日的合并资产负债表、2022年1-6月的合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整，具体调整情况详见下表：

　　（一）追溯调整对合并资产负债表2022年期末数据的影响

　　（二）追溯调整对合并利润表2022年1-6月数据的影响

　　（三）追溯调整对现金流量表2022年1-6月数据的影响

　　三、董事会关于本次追溯调整财务数据的说明

　　董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情况。

　　四、独立董事关于本次追溯调整财务数据的意见

　　独立董事认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。

　　五、监事会关于本次追溯调整财务数据的意见

　　监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情况。

　　六、备查文件

　　1. 《南京港股份有限公司第七届董事会2023年度第六次会议决议》；

　　2. 《南京港股份有限公司第七届监事会2023年度第四次会议决议》；

　　3. 《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002040 证券简称：南京港公告编号：2023-050

　　南京港股份有限公司

　　关于因公开招标形成关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年8月22日召开的第七届董事会2023年第六次会议、第七届监事会2023年第四次会议，审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。公司及控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）因相关建设项目与南京港港务工程有限公司（以下简称“港务工程公司”）、南京港机重工制造有限公司（简称“港机重工”）形成关联交易，该等关联交易通过公开招标方式形成，具体情况如下：

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易项目

　　1. 港区油气回收综合治理一期配套1#变电所扩容改造工程

　　公司近日在江苏省招标投标公共服务平台对港区油气回收综合治理一期配套1#变电所扩容改造工程进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。本次公开招标共8家单位投标，经履行评审程序后，港务工程公司为上述项目的第一中标候选人，公司按照相关规定进行了公示，公示期间无异议。公司港区油气回收综合治理一期配套 1#变电所扩容改造工程中标人为南京港港务工程有限公司，中标价格1,781,615.89元。

　　2. 404、504空箱场地建设项目

　　龙集公司近日在江苏省招标投标公共服务平台对404、504空箱场地建设项目进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。本次公开招标共5家单位投标，经履行评审程序后，港务工程公司为上述项目的第一中标候选人，龙集公司按照相关规定进行了公示，公示期间无异议。龙集公司404、504空箱场地建设项目中标人为南京港港务工程有限公司，中标价格46,803,659.88元。

　　3. 203、204空箱场地建设项目

　　龙集公司近日在江苏省招标投标公共服务平台对203、204空箱场地建设项目进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。本次公开招标共4家单位投标，经履行评审程序后，港务工程公司为上述项目的第一中标候选人，龙集公司按照相关规定进行了公示，公示期间无异议。龙集公司203、204空箱场地建设项目中标人为南京港港务工程有限公司，中标价格46,297,656.94元。

　　4. 15台轮胎吊锂电池改造项目

　　龙集公司近日在江苏省招标投标公共服务平台对15台轮胎吊锂电池改造项目进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。本次公开招标共4家单位投标，经履行评审程序后，南京港机重工制造有限公司为上述项目的第一中标候选人，龙集公司按照相关规定进行了公示，公示期间无异议。龙集公司15台轮胎吊锂电池改造项目中标人为南京港机重工制造有限公司，中标价格8,050,000.00元。

　　5. 轮胎吊控制系统改造项目

　　龙集公司近日在江苏省招标投标公共服务平台对轮胎吊控制系统改造项目进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。本次公开招标共4家单位投标，经履行评审程序后，南京港机重工制造有限公司为上述项目的第一中标候选人，龙集公司按照相关规定进行了公示，公示期间无异议。龙集公司轮胎吊控制系统改造项目中标人为南京港机重工制造有限公司，中标价格5,936,000.00元。

　　6. 两台轮胎吊远控改造项目

　　龙集公司近日在江苏省招标投标公共服务平台对两台轮胎吊远控改造项目进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。本次公开招标共4家单位投标，经履行评审程序后，南京港机重工制造有限公司为上述项目的第一中标候选人，龙集公司按照相关规定进行了公示，公示期间无异议。龙集公司两台轮胎吊远控改造项目中标人为南京港机重工制造有限公司，中标价格5,700,000.00元。

　　（二）关联关系

　　公司控股股东南京港（集团）有限公司持有港务工程公司42.26%的股权，是港务工程公司的第一大股东；港机重工是南京港（集团）有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述公开招标形成公司的关联交易。

　　本次关联交易已经公司第七届董事会2023年第六次会议、第七届监事会2023年第四次会议审议通过，关联董事赵建华、狄锋、孙小军回避表决。

　　上述关联交易金额合计为114,568,932.71元，其中与港务工程公司关联交易金额合计94,882,932.71元，与港机重工关联交易金额合计19,686,000.00元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关规定，需提交股东大会审议。上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况介绍

　　（一）港务工程公司

　　名称：南京港港务工程有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：南京市鼓楼区中山北路426号

　　法定代表人：蒋海峰

　　注册资本：12,900万元整

　　统一社会信用代码：913201926089657911

　　经营范围：港口经营（凭许可证所列范围经营）；房屋建筑工程施工总承包；建筑装饰工程；港口与航道工程施工总承包；公路工程施工；机电安装工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；铁路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；地基与基础工程专业承包；送变电工程专业承包；电气工程、电力工程；房屋拆迁服务；为企业内部物业管理服务；建筑材料、五金交电、照明器材销售；预制构件生产、销售；自有设备租赁；亮化工程、园林绿化工程的设计、施工；沉船、沉物打捞；普通货物仓储；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　南京港港务工程有限公司前身为南京港港务工程公司，2018年混合所有制改革后更名为南京港港务工程有限公司，注册资本12,900万元，股权结构为南京港（集团）有限公司、江苏省建筑工程集团有限公司、紫金信托有限责任公司（核心员工代持方）分别占比42.26%、35.26%、22.48%。

　　港务工程公司主要从事港航工程建设及房屋建筑，具有成熟的港航工程、工业、民用建筑工程施工技术，拥有房屋建筑工程施工总承包一级、港口与航道工程施工总承包二级、市政公用工程总承包二级等施工资质。承建过30多座码头（其中5000吨级以上5座）及多项综合性水运工程项目，承建项目遍及长江沿线。

　　截至2023年6月30日，港务工程公司总资产96,296.47万元，净资产17,534.70万元。2023年上半年，港务工程公司实现营业收入42,182.37万元，实现利润总额1,959.29万元，净利润1,389.32万元。

　　（二）港机重工

　　名称：南京港机重工制造有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：南京市栖霞区龙潭街道天字号路8号

　　法定代表人：张群

　　注册资本：50,000万元

　　统一社会信用代码：91320192580451165A

　　经营范围：港口起重装卸、运输机械（不含机动车）及结构件的设计、制造、修理、安装、租赁、销售；安装工程设计、施工；普通货物装卸服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　港机重工是公司控股股东南京港集团出资设立的有限责任公司（法人独资），注册资本50,000万元，主营港口起重机械、运输机械（不含机动车）及配件的设计、制造、修理、安装、销售。港机重工系国内具备资质从事大型港口机械设计、制造、安装、改造和维修的专业工厂。

　　截至2023年6月30日，港机重工总资产14.74亿元，净资产5.42亿元。2023年上半年，港机重工公司实现营业收入53,390.00万元，实现利润总额1,113.82万元，净利润946.75万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　关联交易标的分别为公司港区油气回收综合治理一期配套1#变电所扩容改造工程；龙集公司404、504空箱场地建设项目；龙集公司203、204空箱场地建设项目；龙集公司15台轮胎吊锂电池改造项目；龙集公司轮胎吊控制系统改造项目；龙集公司两台轮胎吊远控改造项目。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　公司与关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。本次6项关联交易均采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，交易价格公平公允，并签订相关交易协议，对关联交易价格予以明确。

　　五、交易协议的主要内容

　　（一）港区油气回收综合治理一期配套1#变电所扩容改造工程

　　1. 工程概况

　　（1）工程名称：港区油气回收综合治理一期配套 1#变电所扩容改造工程

　　（2）工程地点：南京港股份有限公司仪征港区

　　（3）工程立项批准文号：JH-2023-GF-5-12

　　（4）资金来源：自筹

　　（5）工程内容：完成招标文件要求和投标承诺的全部工程内容。

　　（6）工程承包范围：详细见招标文件及设计文件

　　2. 合同工期

　　工期总日历天数：43日历日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　3. 签约合同价与合同价格形式

　　（1）签约合同价为：

　　人民币（大写）：壹佰柒拾捌万壹仟陆佰壹拾伍元捌角玖分(￥1,781,615.89元)，其中增值税税率 9 %。

　　（2）合同价格形式：固定单价合同（所有设备、主材规格、品牌、质量不得低于招标文件的要求）。

　　（3）合同价款的确定与调整。

　　1）本工程合同价款等于中标价。

　　2）本工程为固定单价合同。

　　除发生下列情况外，在合同有效期内不作调整。

　　1）甲方书面同意的设计方案变更。

　　（4）工程款支付

　　1）自合同签订后，甲方支付预付款至合同额的20%（乙方需提前提供等额增值税发票）；工程完工验收、送电正常运行，乙方按规定的交钥匙时间交钥匙后，甲方付至合同总价的85%；竣工验收、结算审核完成后甲方付至结算价款的97%，同时退还履约保函；剩余3%作为工程质量保证金。合同缺陷责任期（2年）满且经双方验收确认无任何质量问题，甲方无息退还质量保证金。

　　2）乙方应在甲方支付费用前，依据甲方核准的金额，先行向甲方提供足额合法且符合税法规定的增值税专用发票（税率 9 %），甲方在收到乙方提供的增值税专用发票后支付相应款项，否则甲方有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。合同总价的50%可以用承兑汇票支付。

　　4. 合同文件构成

　　（1）招标文件及中标通知书；

　　（2）投标函及其附录；

　　（3）专用合同条款及其附件；

　　（4）通用合同条款；

　　（5）技术标准和要求；

　　（6）图纸；

　　（7）已标价工程量清单或预算书；

　　（8）招标文件补遗书及澄清答疑文件;

　　（9）其他合同文件。

　　在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述文件次序排列在先者为准；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　5. 合同生效

　　合同双方约定：双方签字盖章后生效。

　　（二）404、504空箱场地建设项目

　　1. 合同内容

　　下列文件构成本合同的组成部分：

　　商务条款和条件

　　相关方安全生产协议

　　安全环保告知书

　　廉洁协议书

　　如果上述所列的文件前后有矛盾，除专门约定外，则以顺序在前的为准。本项目在履行过程中买卖双方签署的有关备忘录也将作为本合同的有效组成部分。若双方签署的备忘录与上述所列文件或备忘录之间前后有矛盾，除专门约定外，则以时间在后的为准。

　　2. 买方

　　名称：南京港龙潭集装箱有限公司。