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一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
法定代表人签字：彭新英
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日
股票代码：000777 公司简称：中核科技 公告编号：2023-028
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第六次会议于2023年8月7日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2023年8月22日在福建省漳州市漳州能源会议室以现场+通讯形式召开。
会议审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
公司根据经营发展的需要，拟增加公司经营范围，参照工商部门可供勾选的类别，对公司经营范围条款进行补充变更。
公司拟增加的经营范围为：
许可项目：特种设备安装改造修理，特种设备检验检测，民用核安全设备无损检验检测服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；
一般项目：电子、机械设备维护(不含特种设备):通用设备修理，金属制品修理，专用设备修理，电气设备修理;仪器仪表修理;深海石油钻探设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、《公司章程》修订情况
根据上述公司经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。
《公司章程》修订对照如下：
上述事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日
股票代码：000777 公司简称：中核科技 公告编号：2023-029
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于购买董监事及高级管理人员
责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开了第八届董事会第六次会议，同意将《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》提交公司股东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司独立董事在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟为独立董事购买责任保险。现将相关情况公告如下：
一、责任保险具体方案：
1、投保人：中核苏阀科技实业股份有限公司
2、被保险人：公司全体独立董事
3、责任限额：不超过人民币2,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费总额：每年不超过人民币10万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理公司独立董事责任险续保事宜（包括但不限于选择保险公司、责任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律文件等）以及在保险合同期满时（或期满之前）办理续保或者重新投保的相关事宜。
本项议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日
股票代码：000777 公司简称：中核科技 公告编号：2023-030
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于参与中核财务有限责任公司
增资扩股暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 关联交易概述
1、中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开了第八届董事会第六次会议。根据会议提交的《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案》，参股公司中核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为稳健经营和业务发展需求，拟通过增资扩股优化公司资本结构，拟采取未分配利润转增注册资本方式进行增资扩股：以截至2022年12月31日经审计的未分配利润44.1209亿元为基数，将其中的43.8582亿元转增注册资本，本次转增注册资本完成后，财务公司注册资本由43.8582亿元增加至87.7164亿元。转增注册资本前后，各股东单位出资比例保持不变。本次转增前公司出资额为9,600万，出资比例为2.189%，转增后出资额为19,200万，出资比例为2.189%，保持不变。
2、公司第一大股东中核苏州阀门有限公司系中国核工业集团有限公司全资下属企业，持有本公司6871.5360万股，占本公司股本的17.83%；公司第二大股东上海中核浦原有限公司系中国核工业集团有限公司全资下属企业，持有本公司3575.3819万股，占本公司股本9.27%；中国核工业集团有限公司合计持有本公司股本27.10%，为本公司的控股股东。中核财务系中国核工业集团公司直接控股的企业，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易事项构成了关联交易。
3、公司独立董事事前认可此项关联交易并发表了独立意见。公司董事会本次会议参加表决董事9人，关联董事为6人，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事彭新英、罗瑾、马瀛、刘修红、蒋祖跃、王勇回避表决，三名独立董事对该议案投了同意票。
4、本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
中国核工业集团有限公司
法定代表人：余剑锋 注册资本：5,950,000万人民币
住 所：北京市西城区三里河南三巷1号
经营范围：核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、冶炼；核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；国务院授权范围内的国有资产经营；投资及投资管理、资产管理；国防、核军工、核电站、工业与民用工程（包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保）的施工、总承包；建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备；电力供应、售电；房地产开发；物业管理；医疗服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务情况：截止2022年12月31日，中国核工业集团有限公司的总资产11504.20亿元，净资产3569.5亿元；2022年度实现营业收入2627亿元，净利润205亿元。
关联关系：中国核工业集团有限公司为本公司的控股股东，中国核工业集团有限公司直接或间接控股的其他下属企业与本公司之间发生的交易构成关联交易。
关联方履约能力分析：关联方经营状况与以往履约情况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。
三、关联交易标的基本情况
中核财务有限责任公司
法定代表人：梁荣
注册资本：438582万元人民币
住所：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。（有效期以金融机构法人许可证为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务情况：截止2023年6月30日，中核财务总资产889.56亿元；2023年上半年度实现营业收入7.66亿元，净利润4.47亿元。
关联关系：中国核工业集团有限公司直接和间接合计持有本公司股本27.1%，为本公司的控股股东；中核财务系中国核工业集团有限公司控股的下属成员企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联交易的有关规定，本次交易构成了关联交易。
四、交易的定价政策及定价依据
财务公司本次以未分配利润转增注册资本方式进行增资扩股，截至2022年12月31日经审计的未分配利润44.1209亿元为基数，将其中的43.8582亿元转增注册资本，本次转增注册资本完成后，财务公司注册资本由43.8582亿元增加至87.7164亿元。转增注册资本前后，各股东单位出资比例保持不变。本次转增前公司出资额为9,600万，出资比例为2.189%，转增后出资额为19,200万，出资比例为2.189%，保持不变。
五、增资协议主要内容
本公司拟根据目前持有财务公司股权比例增资，本次转增前公司出资额为9,600万，出资比例为2.189%，转增后出资额为19,200万，出资比例为2.189%，保持不变。
财务公司本次增资前后股权结构图 :
六、交易目的和影响
1、交易目的
中核财务为稳健经营和业务发展需求，拟通过增资扩股优化公司资本结构，加大资本对经营支持力度，更好发挥司库资金管理功能，提升金融服务集团产业发展效果。
2、本次交易对公司的影响
本次关联交易不存在损害上市公司及股东利益的情形，本次增资完成后，财务公司的注册资本由43.8582亿元增加至87.7164亿元，转增注册资本前后，公司出资比例保持不变，仍持有2.189%的股权。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至2023年6月30日，公司及所属子公司在关联方中核财务有限责任公司存款余额为16167.20万元，自营贷款7000万元，无委托贷款。
八、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事王德忠先生、佟成生先生、杨相宁先生对该关联交易事前认可，事后发表的独立意见如下：
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司拟参与关联方中核财务增资扩股暨关联交易事项，发表如下独立意见：
1.本次参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易事项，可以优化其公司资本结构，稳健经营和业务发展需求。转增注册资本前后，公司出资比例保持不变。本次关联交易不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
2.本次关联交易事项，按规范正常履行相关议案的审议表决程序，符合公司法和公司章程的相关规定，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。
3.董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规 定。本次交易尚需公司股东大会审议批准。
4、一致同意本次参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易事项，并将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事相关事项的独立意见。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日
股票代码：000777 公司简称：中核科技 公告编号：2023-031
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开了第八届董事会第六次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司副总经理蒋琦先生因工作变动原因辞去副总经理职务，不再公司担任行政领导职务。因公司经营管理需要，经股东方推荐，公司提名委员会资格审查，董事会聘任徐兴华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；
徐兴华先生简历详见附件。
二、公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：
1.经审阅徐兴华先生的履历等材料，我们认为其拥有相关专业知识与技能，完全具备担任公司高级管理人员的资格，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，亦不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
2.聘任程序完全符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
3.我们一致同意董事会聘任徐兴华先生为公司副总经理。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日
徐兴华先生简历：
徐兴华，男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，大学工学学士，工程师。历任公司技术研发中心产品设计、技术研发一部经理助理、销售二部副总经理、中核苏阀球阀有限公司副总经理、总经理兼任石油石化特种阀门事业部常务副总经理，现任公司副总经理。
徐兴华先生持有本公司11，900股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐兴华先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
股票代码：000777 公司简称：中核科技 公告编号：2023-032
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：公司2023年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司第八届董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年9月22日(星期五) 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月22日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月22日9:15至2023年9月22日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日：2023年9月15日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2023年9月15日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8.现场会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
（一）披露情况
上述提案已经第八届董事会第六次会议审议通过，详细内容请参见公司于2023年8月24日刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第六次会议决议公告》、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》、《关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告》、《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的公告》。
（二）特别提示
以上议案中议案1为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记，并请进行电话确认。
2.登记时间：2023年9月18日-9月21日上午8:30至下午5:00止
3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司综合部
4.会议联系方式
联系人：张倩倩
电话：(0512)66672245
传真：(0512)67526983
电子邮箱：dongm@chinasufa.com
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司综合部
邮政编码：215011
5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
6.2023年第一次临时股东大会授权委托书（附件二）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见（附件一）。
五、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○二三年八月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股权的投票代码与投票简称：
投票代码：360777
投票简称：中核投票
2.填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年9月22日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月22日9:15至2023年9月22日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
中核苏阀科技实业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下表：
注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权” 相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、对于累积投票制的提案，在“应选人数”项下填报投给某候选人的选举票数。
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
签署日期： 年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。
股票代码：000777 公司简称：中核科技 公告编号：2023-026
中核苏阀科技实业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第六次会议于2023年8月7日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2023年8月22日在福建省漳州市漳州能源会议室以现场+通讯形式召开。
会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、审议并通过了公司《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
2023年半年度报告全文及摘要（2023-027）详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司公告。
二、审议并通过了公司《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
公司根据经营发展的需要，拟增加公司经营范围，参照工商部门可供勾选的类别，对公司经营范围条款进行补充变更。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2023-028）。
三、审议通过了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司独立董事在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟为独立董事购买责任保险。
独立董事王德忠、佟成生、杨相宁回避表决。
详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告》（2023-029）。
四、审议并通过了公司《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了独立意见，同意上述关联交易事项，公司关联董事彭新英、罗瑾、马瀛、刘修红、蒋祖跃、王勇已按规定回避表决。
本次关联交易尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的公告》（2023-030）。
五、审议并通过了公司《关于中核财务公司2023年上半年度风险评估报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于中核财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》。
六、审议并通过了《2022年度经营班子绩效考核报告》（同意7票，反对0票，弃权0 票）；
依据公司《经理层成员薪酬管理办法》、《经理层经营业绩考核管理办法》考核要求，董事会对公司2022年度高级管理人员的经营业绩完成情况进行了考核，并根据考核结果核算绩效薪酬。
关联董事彭新英、马瀛回避表决。
独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的独立董事相关事项的独立意见。
七、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0 票）；
公司副总经理蒋琦先生因工作变动原因辞去副总经理职务，不再公司担任行政领导职务。因公司经营管理需要，经股东方推荐，公司提名委员会资格审查，董事会聘任徐兴华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2023-031）。
八、审议并通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0 票）。
公司2023年第一次临时股东大会决定于2023年9月22日（周五）15:00在苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容：
1.《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；
2.《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》；
3.《关于参与中核财务有限责任公司增资扩股暨关联交易的议案》。
《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日
股票代码：000777 公司简称：中核科技 公告编号：2023-033
中核苏阀科技实业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第八届监事会第五次会议于2023年8月7日以书面和邮件方式向全体监事发出会议通知，会议于2023年8月22日在福建省漳州市漳州能源会议室召开。
会议由监事会主席罗笑春女士主持。会议应到监事3人，实际参会监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事讨论并举手表决，形成以下决议：
审议并通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》，（同意3票，反对0票，弃权0票）；
经审核，董事会编制和审议中核苏阀科技实业股份有限公司2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2023年半年度报告全文及摘要（2023-027）详见刊登于2023年8月24日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司公告。
参加会议的全体监事，均列席了中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第六次会议。（会议内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的“中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告”）。
监事会全体成员认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十四日
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