大连热电股份有限公司

　　公司代码：600719　　　　　　　　　　公司简称：大连热电

　　大连热电股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内未有经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用 □不适用

　　1.启动了上市公司资产重组。

　　报告期内，在大连市政府统一领导下，公司及控股股东——大连洁净能源集团与恒力集团启动了与其子公司康辉新材的资产重组工作，通过资产重组，引入备受市场青睐的石化领域带有高科技属性的新材料产业，有效提升了上市公司质量、化解了独立性风险、实现了国有资产增值、有利推动地方经济发展。目前正在开展重组相关工作。

　　2.完成了东海净地移交工作。

　　报告期内，公司积极协调，创同类电厂拆迁记录，完成了剩余地块设备就地转移和土地平整，成功完成全部地块净地移交工作，相关土地正式进入入库和出让阶段。

　　3.煤价仍处历史高位运行。

　　公司主要原材料煤炭仍处于历史高位运行状态，受此影响发电供热业务成本控制压力依然较大，公司经营成本管控难度较高。

　　证券代码：600719       证券简称：大连热电        公告编号：临2023-061

　　大连热电股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司第十届监事会第十三次会议于2023年8月22日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于会议召开前以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间2023年8月22日10时。会议应参加表决的监事五人，实际表决监事五人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

　　（一）《关于部分固定资产报废处置的议案》

　　公司按照《企业会计准则》的有关规定报废处置部分固定资产，符合公司实际情况，能够真实、公允地反映公司财务状况。本次部分固定资产报废处置，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司本次部分固定资产报废处置。

　　表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

　　该议题需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于部分固定资产报废处置的公告》。

　　（二）《2023年半年度报告及摘要》

　　与会监事对公司《2023年半年度报告及摘要》进行了充分的讨论，认为该报告所载资料真实、全面、完整地反应公司2023年半年度的财务状况和经营成果，其编制的内容与格式符合中国证监会新修订发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》以及其他相关规定的要求，监事会批准公司《2023年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关文件。

　　特此公告。

　　大连热电股份有限公司监事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：600719        证券简称：大连热电          公告编号：临2023-060

　　大连热电股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连热电股份有限公司 （以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2023年8月15日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于2023年8月22日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长田鲁炜先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》

　　会议认真听取并审议了《关于部分固定资产报废处置的议案》。根据国务院及国家能源局相关的通知要求，规模性热电企业要淘汰环保达不到超低排放标准和高能耗、低效率落后的设备设施。北海电厂积极响应国家政策要求，2022年新建三台116MW热水锅炉并升级改造故障率高的老旧设备、环保设备。经过2022-2023年采暖季的运行检验，运行稳定，新建水炉已满足各项安全生产及环保要求，故原北海电厂投用年代久远、低效率、高耗能部分资产已无需继续备用，且无利旧价值，因此建议将其报废处理。拟报废固定资产账面原值合计 1,535.33万元，累计折旧1,030.51万元，账面净值总计504.82万元，确认报废损失504.82万元。

　　本次固定资产报废处置，预计将减少公司2023年上半年利润总额504.82万元、归属于母公司的净利润378.62万元。公司本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，不涉及关联方，也不存在损害公司和股东利益的行为。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关文件。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本项议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2023年半年度报告及摘要》

　　会议认真听取并审议了公司2023年半年度报告及摘要。与会董事认为，该报告所载资料真实、全面、完整地反映公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关文件。

　　（三）审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》的议案

　　据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司定于2023年9月7日（星期四），召开公司2023年第三次临时股东大会，会议议题如下：

　　1、关于部分固定资产报废处置的议案

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　大连热电股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：600719         证券简称：大连热电        公告编号：临2023-062

　　大连热电股份有限公司

　　关于部分固定资产报废处置的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次拟报废固定资产账面原值合计1,535.33万元，累计折旧1,030.51万元，账面净值504.82万元，当期确认资产报废损失504.82万元。

　　●本次部分固定资产报废处置需提交股东大会审议。

　　大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开了第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》，现就有关情况公告如下：

　　一、本次部分固定资产报废概况

　　根据国务院及国家能源局相关的通知要求，规模性热电企业要淘汰环保达不到超低排放标准和高能耗、低效率落后的设备设施。北海电厂积极响应国家政策要求，2022年新建三台116MW热水锅炉并升级改造故障率高的老旧设备、环保设备。经过2022-2023年采暖季的运行检验，运行稳定，新建水炉已满足各项安全生产及环保要求，故原北海电厂投用年代久远、低效率、高耗能部分资产已无需继续备用，且无利旧价值，因此建议将其报废处理。

　　拟报废固定资产账面原值合计 1,535.33万元，累计折旧1,030.51万元，账面净值总计504.82万元，确认报废损失504.82万元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》规定，本次部分固定资产报废处置需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　二、本次部分固定资产报废对公司财务状况的影响

　　本次固定资产报废处置，预计将减少公司2023年上半年利润总额504.82万元、归属于母公司的净利润378.62万元。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，本次部分固定资产报废处置是为了真实地反应公司财务状况，报废依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次部分固定资产报废处置，并同意将该议案提交公司第十届董事会第二十次会议审议。

　　四、审计委员会意见

　　本次部分固定资产报废处置是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则进行的，可以更真实、公允地反应公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意提交公司第十届董事会第二十次会议审议。

　　五、监事会意见

　　公司按照《企业会计准则》的有关规定报废处置部分固定资产，符合公司实际情况，能够真实、公允地反映公司财务状况。本次部分固定资产报废处置，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司本次部分固定资产报废处置。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司独立董事对第十届董事会第二十次会议所审议事项的独立意见；

　　4、公司2023年第四次审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　大连热电股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：600719          证券简称：大连热电     公告编号：2023-063

　　大连热电股份有限公司关于召开

　　2023年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年9月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月7日 14点00分

　　召开地点：大连市中山区昆明街32号二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月6日

　　至2023年9月7日

　　投票时间为：2023年9月6日15:00至2023年9月7日15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过。相关决议公告已于2023年8月23日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为2023年9月6日15：00至2023年9月7日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；

　　2、自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；

　　3、股东授权委托代理人出席现场会议的，须持授权委托书原件（法人股东加盖法人公章以及法定代表人签字或签章，或自然人股东签字）、委托人和受托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章，如适用）、委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；

　　4、股东可以通过信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话；

　　5、选择网络投票的股东，可以通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票；

　　6、登记地点：大连热电股份有限公司406室财务证券部；

　　7、登记时间：2023年9月6日上午8:00-11:00，下午 13:00-16:00。

　　六、 其他事项

　　1、本公司联系方式

　　联系地址：大连市沙河口区香周路210号406室财务证券部

　　邮政编码：116001

　　联 系 人：郭晶、秦佳佳

　　联系电话：0411－86651077/84498126

　　联系传真：0411－86664833

　　2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　特此公告。

　　大连热电股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大连热电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月7日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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