金河生物科技股份有限公司|金河生物_新浪财经

　　证券代码：002688 证券简称：金河生物公告编号：2023-056

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的事项

　　公司于2023年4月22日公告2023年限制性股票激励计划，并经2022年度股东大会审议通过后，于2023年6月6日公告《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》及2023年6月29日公告《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的公告》，实际向120名激励对象授予21,370,000股限制性股票。2023年7月7日，公司完成了2023年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。

　　（二）关于子公司内蒙古金河动物药业有限公司承包经营的事项

　　公司于2023年3月9日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于子公司内蒙古金河动物药业有限公司承包经营的议案》，基于内蒙古金河动物药业有限公司的发展及管理需要，在平等、互利的基础上与重庆敕勒川企业管理咨询有限公司友好协商一致，将内蒙古金河动物药业有限公司在合同期限内承包给重庆敕勒川企业管理咨询有限公司以供经营，承包经营的期限为三年，即从2023年1月1日起至2025年12月31日止，并签订承包经营合同。重庆敕勒川企业管理咨询有限公司指定方军先生为承包经营责任人，在承包经营期间任内蒙古金河动物药业有限公司总经理职务。

　　（三）关于控股子公司以股权转让及增资方式取得吉林百思万可生物科技有限公司60%股权的事项

　　公司于2023年5月24日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司以股权转让及增资方式取得吉林百思万可生物科技有限公司60%股权的议案》，根据公司的发展战略规划，同意通过控股子公司金河佑本生物制品有限公司收购吉林百思万可生物科技有限公司股东张年红、张维等共15名自然人原股东持有的34%的股权。收购34%的股权交易价格为：人民币壹亿陆仟叁佰贰拾万元整（￥163,200,000.00元）；同时，金河佑本以现金方式向标的公司增资人民币壹亿贰仟肆佰捌拾万元整（￥124,800,000.00元），占增资后标的公司26%的股权。股权转让及增资完成后占标的公司的股权为60%。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事长：王东晓

　　二〇二三年八月二十一日

　　证券代码：002688 证券简称：金河生物公告编号：2023-054

　　金河生物科技股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年8月11日以电子邮件方式发出通知，并于2023年8月21日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　《金河生物科技股份有限公司2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金河生物科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2023-056）。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》

　　《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国进出口银行内蒙古自治区分行申请借款的议案》

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议

　　2、深交所要求的其它文件

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月21日

　　证券代码：002688 证券简称：金河生物公告编号：2023-055

　　金河生物科技股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年8月11日以电子邮件方式发出通知，并于2023年8月21日以通讯方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　在提出本意见前，没有发现参与2023年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》

　　《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第五次会议决议

　　2、深交所要求的其它文件

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月21日