卧龙电气驱动集团股份有限公司关于为控股股东提供担保的公告

　　证券代码：600580   证券简称：卧龙电驱   公告编号：临2023-041

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　关于为控股股东提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称：“卧龙控股”），为公司关联法人

　　●本次拟担保金额：3.3亿元，合计已实际为其提供的担保余额：9.9亿元（含本次）

　　●本次担保是否有反担保：是

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“卧龙电驱”或“公司”）拟与中国进出口银行浙江省分行（以下简称“进出口行浙江省分行”）签订《单笔保证合同》，约定公司为控股股东卧龙控股在进出口行浙江省分行办理的融资业务进行担保，担保额度合计不超过3.3亿元。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2023年08月22日召开八届二十六次临时董事会会议，审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》。由于本次交易构成关联交易，卧龙控股为关联方，关联董事应回避表决，关联董事庞欣元、黎明对本议案已回避表决。

　　独立董事表示了事前认可并发表独立意见：卧龙控股资产状况及资信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，本次担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成影响。同时，鉴于卧龙控股长期支持上市公司的发展，为本公司大量借款提供无偿担保，本着互保互助的原则，我们同意公司为控股股东提供担保，同意按规定将此次担保事项经董事会批准之后提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本信息

　　企业名称：卧龙控股集团有限公司

　　成立时间：1984年9月

　　注册资本：80,800万元人民币

　　注册地点：浙江省上虞经济开发区

　　法定代表人：陈嫣妮

　　经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地产开发；商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）最近一年又一期财务指标

　　截至2022年12月31日，卧龙控股总资产3,613,790.57万元，负债总额2,080,054.06万元，其中银行贷款总额为901,211.34万元，流动负债总额为1,648,981.37万元，净资产1,533,736.51万元，全年实现营业收入2,752,521.47万元，净利润116,403.44万元，资产负债率57.56%。

　　截至2023年03月31日，卧龙控股总资产3,688,235.71万元，负债总额2,113,765.00万元，其中银行贷款总额为951,668.10万元，流动负债总额为1,602,484.03万元，净资产1,574,470.71万元，2023年第一季度实现营业收入730,337.71万元，净利润32,155.14万元，资产负债率为57.31%。

　　（三）被担保人与上市公司关联关系

　　■

　　截至本公告披露日，浙江卧龙舜禹投资有限公司作为卧龙控股全资子公司持有公司股票422,798,480股，占公司已发行总股本的32.24%，为卧龙电驱直接控股股东；卧龙控股持有公司股票61,699,513股，占公司已发行总股本的4.70%；卧龙控股通过上述路径合计持有公司股票484,497,993股，占公司已发行总股本的36.95%，为卧龙电驱间接控股股东。自然人陈建成和陈嫣妮分别持有卧龙控股48.93%、38.73%的股权。

　　三、签署担保的进展情况及合同主要内容

　　单元：亿元

　　■

　　四、担保的必要性和合理性

　　1. 该担保事项的利益和风险

　　卧龙控股资信和经营状况正常，偿还债务能力较强，不存在逾期债务，担保风险可控。卧龙控股多年以来一直大力支持本公司的生产经营，特别是在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单位。因此，本着互保互往、互惠互利的原则，本次担保事项的实施有利于双方共同发展，本公司向其提供担保是可行的，风险是可控的，未损害公司和中小股东利益。

　　2. 反担保情况

　　为确保公司签署对外担保合同的安全，避免担保风险，卧龙控股愿意以保证担保的方式向公司提供反担保，双方依照国家法律法规的规定，经协商一致，将在上述担保合同签订时同步订立反担保合同。《反担保合同》的主要内容如下：

　　反担保人：卧龙控股集团有限公司

　　担保人：卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　反担保方式：全额担保

　　涉及担保金额：3.3亿元

　　反担保期限：主债权履行期届满之日起叁年

　　反担保范围：（1）公司为卧龙控股提供主合同项下担保而向主合同债权人支付的代偿款项；（2）卧龙控股在主合同项下应承担的罚息、违约金、损害赔偿金等其他费用；（3）公司实现债权的费用（包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖或变卖费、鉴定费、公告费、过户费、律师费、差旅费、调查取证费等）和其他所有的费用。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：多年以来，卧龙控股为本公司生产经营方面给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单位。因此，本着互保互往、互惠互利的原则，我们同意为卧龙控股提供担保，从而促进控股股东与本公司的共同繁荣。本公司向其提供担保是可行的，风险是可以控制的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保金额为315,851.00 万元，占公司2022年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为35.13%；无逾期担保、无违规担保。公司为控股股东卧龙控股集团有限公司提供的担保金额为99,000万元，占公司2022年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为11.01%；无逾期担保、无违规担保。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年08月23日

　　证券代码：600580   证券简称：卧龙电驱   公告编号：临2023-037

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　八届二十六次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）八届二十六次临时董事会会议于2023年08月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年08月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事9人，参会董事9人，其中董事黎明、莫宇峰，独立董事陈伟华、黄速建、邓春华以通讯方式参加。会议由董事长庞欣元主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第八届董事会任期即将于2023年09月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第八届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名庞欣元先生、黎明先生、莫宇峰先生、万创奇先生、张红信先生、张文刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《卧龙电驱独立董事关于八届二十六次临时董事会相关事项的独立意见》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第八届董事会任期即将于2023年09月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第八届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名赵荣祥先生、张志铭先生、邓春华女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《卧龙电驱独立董事关于八届二十六次临时董事会相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于审议公司第九届董事会董事薪酬的议案》

　　根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定并结合公司经营实际情况，拟定公司第九届董事会董事薪酬方案如下：

　　公司独立董事津贴为人民币150,000元/年，非独立董事不领取董事津贴。公司董事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《卧龙电驱独立董事关于八届二十六次临时董事会相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

　　关联董事庞欣元、黎明、莫宇峰、万创奇、张红信、邓春华回避了对本议案的表决。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于为控股股东提供担保的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　关联董事庞欣元、黎明回避了对本议案的表决。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于为控股股东提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年09月07日召开2023年第一次临时股东大会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年08月23日

　　证券代码：600580   证券简称：卧龙电驱   公告编号：临2023-038

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　八届二十三次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）八届二十三次监事会会议于2023年08月22日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年08月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席孙慧芳主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第八届监事会任期即将于2023年09月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名赵建良先生、周小峰先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年08月23日

　　证券代码：600580     证券简称：卧龙电驱     公告编号：临2023-039

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

　　公司董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于2023年08月22日召开八届二十六次临时董事会会议。会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司第九届董事会董事候选人如下：

　　1、提名庞欣元先生、黎明先生、莫宇峰先生、万创奇先生、张红信先生、张文刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

　　2、提名赵荣祥先生、张志铭先生、邓春华女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，第八届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年08月23日

　　1、庞欣元先生简历

　　庞欣元，男，1979年出生，毕业于上海交通大学工业外贸专业获工科学士学位、英国利兹大学获硕士研究生学位、中欧工商管理学院获EMBA学位、上海交通大学高级金融学院获DBA学位。曾任职于威世中国投资有限公司；2013年04月至2016年01月，任卧龙控股集团有限公司副总裁；2014年09月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事，2016年01月至2022年01月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司总经理；2017年09月至今任卧龙控股集团有限公司董事；2022年01月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事长。

　　2、黎明先生简历

　　黎明，男，1966年出生，本科学历。历任浙江卧龙家用电机有限公司总经理、卧龙电气驱动集团股份有限公司常务副总经理、电控事业部总经理。2017年07月至2021年11月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司日用电机集团总裁；2018年07月至今，任卧龙控股集团有限公司董事；2021年11月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司全球销售总部总裁；2022年01月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司总裁。

　　3、莫宇峰先生简历

　　莫宇峰，男，1971年出生，硕士研究生学历，毕业于中欧国际工商管理学院。历任南阳防爆集团股份有限公司党委书记、常务副总经理、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司常务副总经理、卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部副总裁；2018年11月至2020年12月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理；2020年12月2022年12月，任卧龙电驱工业驱动事业群总裁；2021年11月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事；2022年12月至今，任卧龙电驱工业驱动事业群总裁、ATB事业群董事长。

　　4、万创奇先生简历

　　万创奇，男，1972年出生，硕士研究生学历。历任浙江卧龙家用电机有限公司总经理、卧龙电气淮安清江电机有限公司总经理、卧龙电气（济南）电机有限公司总经理、卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部总裁；2018年07月至2022年05月任卧龙控股集团有限公司董事；2019年11月至2020年12月，任全球销售总部常务副总裁；2019年11月今任卧龙电驱大型驱动事业群总裁；2020年01月至今，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司董事长兼总经理；2020年09月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。

　　5、张红信先生简历

　　张红信，男，1979年出生，本科学历，毕业于西安工业大学。历任卧龙电气防爆集团股份有限公司董事会秘书、中型事业部总经理；2020年03月至2022年01月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理；2021年11月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司日用电机事业群总裁。2022年01月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。

　　6、张文刚先生简历

　　张文刚，男，1979年出生，硕士研究生学历，毕业于华中科技大学。2017年08月至2021年12月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司大型驱动事业群总裁助理、副总裁兼中型事业部总经理；2022年01月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总裁。

　　7、赵荣祥先生简历

　　赵荣祥，男，1962年出生，浙江东阳人，1991年参加工作，教授、工学博士。曾任浙江大学电机系副主任、电气学院副院长、工研院院长、科技园管委会主任、浙江大学国内合作委员会副主任等职。2021年09月至今，任常熟市国瑞科技股份有限公司独立董事。

　　8、张志铭先生简历

　　张志铭，男，1962年出生，法学博士，现任华东师范大学法学院院长，教授，博士生导师，学术委员会主任。

　　9、邓春华女士简历

　　邓春华，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）。1984年07月至2003年08月历任中南财经大学（现中南财经政法大学）助教、讲师、副教授；2003年08月至今任中南财经政法大学教授。曾任中南财经大学（现中南财经政法大学）大信会计师事务所主管会计和项目经理、中南财经政法大学会计学院工会副主席和会计原理教研室主任；曾获中南财经政法大学“校先进女教工”、“优秀学生工作者”等称号。现分别任康佳集团股份有限公司独立董事、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司独立董事、浙江优创材料科技股份有限公司独立董事（非上市公司）。2020年09月至今任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600580    证券简称：卧龙电驱  公告编号：临2023-040

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临近届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第九届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

　　经股东推荐，第八届监事会研究和审查，现公司监事会提名赵建良先生、周小峰先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，与已经公司职工代表大会选举的职工代表监事陈锋先生共同组成第九届监事会（简历附后）。

　　该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会选举产生前，第八届监事会仍按照有关规定和要求履行职责。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年08月23日

　　1、赵建良先生简历

　　赵建良，男，1977年出生，本科学历，注册税务师、会计师、高级管理会计师。2017年02月至2017年10月，任卧龙控股集团有限公司稽查审计部副部长；2017年09月至2020年09月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司监事；2017年11月至2022年07月，任卧龙电驱大型驱动事业群、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司财务总监；2022年08月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司稽查审计与法务部总监。

　　2、周小峰先生简历

　　周小峰，男，1990年出生，硕士研究生学历，中级会计师，毕业于浙江财经大学。2018年03月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司会计经理。

　　3、陈锋先生简历

　　陈锋，男，1977年出生，本科学历，毕业于武汉大学。2012年07月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司投资主管、投资总监。

　　证券代码：600580       证券简称：卧龙电驱       公告编号：2023-042

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年9月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年9月7日14 点 00分

　　召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月7日

　　至2023年9月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见2023年08月23日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前五个交易日刊登于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

　　应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙舜禹投资有限公司、陈建成、庞欣元、黎明、万创奇等关联股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

　　（二）登记时间和地点：2023年09月06日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议代表交通及食宿费用自理

　　（二）联系方式联系人：李赛凤

　　联系电话：0575-82176628、0575-82176629

　　传真：0575-82176636

　　联系地址：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号，卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务办公室，邮政编码：312300

　　邮箱：wolong600580@wolong.com

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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