保利联合化工控股集团股份有限公司关于总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司董事、总经理张毅先生提交的辞职报告。张毅先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会董事、董事会下属战略决策委员会委员及公司总经理职务。辞职后，张毅先生不再担任公司其他职务，拟到中国保利集团有限公司下属其他单位任职。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张毅先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作及公司日常运营，张毅先生辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快完成董事补选及总经理的聘任工作。

　　公司独立董事对张毅先生的辞职发表了相关独立意见，具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于总经理辞职的独立意见》。

　　截止本公告日，张毅先生未持有公司股份，其在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对张毅先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-31

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）监事会于近日收到公司监事会主席魏彦先生提交的辞职报告。魏彦先生因工作变动，申请辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，魏彦先生将继续担任公司党委委员职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，魏彦先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，魏彦先生仍将继续履行相关职责。公司将根据有关规定尽快完成监事及监事会主席的补选工作。

　　截止本公告日，魏彦先生未持有公司股份，其在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，为促进公司发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对魏彦先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

　　2023年8月22日

　　保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事关于总经理辞职的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司总经理辞职的事项进行了核查，并发表独立意见如下：

　　一、经核查，张毅先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。

　　二、根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张毅先生的辞职不会影响董事会正常运作及公司日常运营，张毅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张毅先生不再担任公司任何职务。

　　独立董事：王宏前、王强、李德军

　　2023年8月22日

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