新亚强硅化学股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：603155 证券简称：新亚强公告编号：2023-040

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2023年8月11日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2023年8月22日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；2023年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内的经营和财务状况；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于2023年8月23日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司监事会

　　2023年8月23日

　　公司代码：603155 　　　　　　公司简称：新亚强

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　二二三年八月

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603155 证券简称：新亚强公告编号：2023-043

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　关于2023年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》及相关要求，新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据为公司初步统计数据，仅为投资者了解公司生产经营概况之用。敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：603155 证券简称：新亚强公告编号：2023-039

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2023年8月11日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2023年8月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司于2023年8月23日披露于上海证券交易所网站上的《2023年半年报报告》《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于2022年8月23日披露于上海证券交易所网站上的《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-042）。

　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　新亚强硅化学股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：603155 证券简称：新亚强公告编号：2023-042

　　新亚强硅化学股份有限公司

　　关于公司2023年半度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,889万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币31.85元，募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元，扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后，募集资金净额为1,200,000,000.00元，上述资金于2020年8月26日全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用金额及当前余额

　　截至2023年6月30日，公司首次公开发行募集资金余额为704,980,291.44元，其中，存放在募集资金专户的活期存款为63,980,291.44元，现金管理余额为641,000,000.00元。明细如下：

　　单位：元

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《新亚强硅化学股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经2018年12月11日公司第二届董事会第二次会议和2018年12月26日公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

　　公司于2021年9月6日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，2021年9月23日召2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额、实施主体及实施地点的议案》，同意将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减9,800万元，用于增加“研发中心建设项目”投资金额，同意将新亚强（上海）硅材料有限公司新增为“研发中心建设项目”的实施主体，同时将上海市闵行区新增为“研发中心建设项目”的实施地点。

　　公司于2022年6月20日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，2022年7月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额缩减40,000万元，用于湖北新亚强硅材料有限公司承建的“年产50,000吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”。

　　根据募集资金管理制度，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相应职责。

　　截至2023年6月30日，募集资金专项账户的活期存款余额如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况。

　　公司于2023年4月21日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下使用不超过6.8亿元的募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

　　报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　截至2023年6月30日，公司累计使用金额人民币为563,831,017.06元，募集资金账户余额为人民币63,980,291.44元，利用募集资金购买银行结构性存款产品余额为人民币641,000,000.00元，与募集资金净额人民币1,200,000,000.00元的差异为68,811,308.50元，系期末募集资金账户余额中募集资金累计利息收入和投资收益68,811,308.50元。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　截至2023年6月30日，公司变更募集资金情况详见附表2。

　　（二）募集资金投资项目转让或置换情况

　　截至2023年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　公司不存在两次以上融资情形。

　　特此公告。