青岛东方铁塔股份有限公司2023半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司全资子公司香港开元矿业有限公司与老挝人民民主共和国政府在老挝首都万象市签署了《矿业开发特许权合同》，就在老挝甘蒙省及沙湾拿吉省特许权区域内的钾盐矿开发与加工事项进行了约定。合同约定的开发与加工特许权区位于老挝人民民主共和国甘蒙省他曲县、色邦菲县、龙波县以及沙湾拿吉省赛布里县的范围内，共有92.24平方公里。通过该合同的签署，公司在老挝境内的钾肥资源储备将更加丰富，可以进一步提升公司氯化钾产品及衍生品的产能，继续拓宽公司业务的辐射范围，发挥原有钾肥业务的综合技术优势，增厚公司经营业绩，夯实钾肥业务实力，进一步增强公司的核心竞争力。相关内容详见 2023年3月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签订矿业开发特许权合同的公告》（公告编号：2023-006）。

　　2、2023年4月28日，“老挝甘蒙省钾镁盐矿 150 万吨氯化钾项目一期工程（50 万吨）”项目举办了工程达产仪式，加上原有产能，老挝开元矿业有限公司迈入年产氯化钾 100 万吨的新征程。该项目的顺利达产，有利于进一步夯实钾肥板块实力，增强公司竞争力，对公司未来业绩的提升具有重要影响。相关内容详见 2023年4月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于境外全资子公司氯化钾扩产项目达产的进展公告》（公告编号：2023-021）。

　　青岛东方铁塔股份有限公司（盖章）

　　法定代表人（签章）：韩方如

　　2023年8月21日

　　证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-038

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于2023年8月17日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第七次会议的通知，并于2023年8月21日上午10时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

　　一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见2023年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

　　2、审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　修订后制度的具体内容详见2023年8月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　二、备查文件：

　　1、公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月21日

　　证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-039

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日上午11时在胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开第八届监事会第七次会议。本次会议通知已于2023年8月17日以通讯方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。

　　一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》；

　　全体监事经审阅公司2023年半年度报告后认为：公司半年报的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　青岛东方铁塔股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月21日

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