内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　公司代码：600262                      　　　　　　　　　　公司简称：北方股份

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600262         证券简称：北方股份        编号：2023-017

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　八届九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●全体董事出席本次会议。

　　●本次董事会无议案有反对/弃权票。

　　●本次董事会没有议案未获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2.本次会议通知于2023年8月7日以电子邮件、电话及专人送达相结合的方式告知全体董事。

　　3.本次会议于2023年8月18日上午9:00在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形成决议。

　　4.本次会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会、提名委员会委员》的议案。

　　（1）战略与投资委员会

　　调整前：李军（主任委员）、苏子孟、王占山、邬青峰、侯文瑞

　　调整后：李军（主任委员）、吕莹、王占山、侯文瑞

　　（2）提名委员会

　　调整前：苏子孟（主任委员）、李军、邬青峰、张继德、向勇

　　调整后：吕莹（主任委员）、李军、张继德、向勇

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过关于《设立董事会科技创新委员会》的议案。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过关于《制订〈董事会科技创新委员会工作规则〉》的议案。

　　《董事会科技创新委员会工作规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过关于《2023年度增加固定资产投资预算》的议案。

　　根据生产经营需要，2023年度公司增加固定资产投资预算为1582万元，包括生产技措项目，安全、环保、节能、信息化建设项目等。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过关于《2023年半年度报告及摘要》的议案。

　　《2023年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。

　　《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本议案已经独立董事事前认可，关联董事李军、王占山、侯文瑞回避表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月22日

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