东港股份有限公司2023半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　东港股份有限公司

　　法定代表人： 史建中

　　2023年8月19日

　　证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-018

　　东港股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2023年8月11日发出，并于2023年8月19日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年半年度报告》及其摘要

　　经认真审核，董事会认为《2023年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　东港股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-020

　　东港股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东港股份有限公司（“公司”）第七届监事会第九次会议于2023年8月11日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于2023年8月19日以通讯表决的方式召开，会议应到监事4人，实到4人。会议审议通过了如下事项：

　　1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2023年半年度报告》及其摘要。

　　经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于增补公司监事的议案》。

　　鉴于第七届监事会监事张宏先生因工作原因提出辞职，公司股东浪潮电子信息产业股份有限公司提名增补王颖颖女士为第七届监事会监事。王颖颖女士简历如下：

　　王颖颖：中国国籍，女，1987年生，管理学学士。现任浪潮信息证券部总经理，历任浪潮信息证券与投资部副总经理（主持工作）等职。

　　王颖颖女士目前未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，且经查询，王颖颖女士不属于“失信被执行人”。王颖颖女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　经监事会认真审核，认为王颖颖女士符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，因此同意提名为第七届监事会增补监事候选人，监事任期至本届监事会任期届满。

　　特此公告。

　　东港股份有限公司监事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-019

　　东港股份有限公司

　　关于召开2023年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：根据公司第七届董事会第十次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月6日 9:15--15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、股权登记日：2023年8月31日

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：济南市山大北路23号公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会所审议的议案，已经公司第七届监事会第九次会议审议通过，有关议案内容请参见2023年8月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、出席现场会议登记办法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年9月1日一9月5日，工作日上午9:00一11:30，下午2:00一5:00；

　　3、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室；

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便办理登记；

　　（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年9月5日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　5、联系方式：

　　（1）会议联系人：阮永城

　　电话：0531-82672212 传真：0531-82672218

　　地址：济南市山大北路23号 邮编：250100

　　（2）参会人员的食宿及交通费用自理。

　　（3）出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东参会登记表等原件，以便签到入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．东港股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　东港股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码和投票简称：投票代码：362117，投票简称：东港投票。

　　2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间:2023年9月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月6日9:15，结束时间为2023年9月6日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　委托人股东帐号： 持股数： 股

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　被委托人： 被委托人身份证号码：

　　有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：

　　委托日期：2023年 月 日

　　2023年第一次临时股东大会提案表决意见列示表

　　附件三

　　股东参会登记表

　　证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-021

　　东港股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东港股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，近期收到公司监事张宏先生提交的书面辞职报告。张宏先生因工作原因，辞去本公司第七届监事会监事职务。辞职后，张宏先生不在本公司及控股子公司担任任何职务，张宏先生目前未持有本公司股份。

　　根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,张宏先生的辞职不会导致监事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司监事会正常运作，因此上述辞职报告自送达监事会之日生效。

　　监事会对张宏先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表示衷心地感谢。

　　特此公告。

　　东港股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月22日

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