永泰运化工物流股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　(上接B113版)

　　（3）喜达储运信用状况良好，不是失信被执行人。

　　5、宁波市永港物流有限公司（以下简称“永港物流”）

　　（1）基本信息

　　（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

　　（3）永港物流信用状况良好，不是失信被执行人。

　　6、宁波凯密克物流有限公司（以下简称“凯密克”）

　　（1）基本信息

　　（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

　　（3）凯密克信用状况良好，不是失信被执行人。

　　7、宁波甬顺安供应链管理有限公司（以下简称“甬顺安”）

　　（1）基本信息

　　（2）最近一年及一期合并报表的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：甬顺安于2023年1月纳入合并报表范围，最近一期数据未经审计。

　　（3）甬顺安信用状况良好，不是失信被执行人。

　　8、上海永泰天极物流科技有限公司（以下简称“永泰天极”）

　　（1）基本信息

　　（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

　　（3）永泰天极信用状况良好，不是失信被执行人。

　　9、青岛永泰艾力国际物流有限公司（以下简称“永泰艾力”）

　　（1）基本信息

　　（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

　　（3）永泰天极信用状况良好，不是失信被执行人。

　　10、宁波永港海安物流有限公司（以下简称“永港海安”）

　　（1）基本信息

　　（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：最近一年的数据已经审计，最近一期数据未经审计。

　　（3）永港海安信用状况良好，不是失信被执行人。

　　11、绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司（以下简称“浩彩源”）

　　（1）基本信息

　　（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：浩彩源于2023年6月纳入合并报表范围，最近一期数据未经审计。

　　（3）浩彩源信用状况良好，不是失信被执行人。

　　12、永泰运（浙江）供应链有限公司（以下简称“供应链公司”）

　　（1）基本信息

　　（2）最近一年及一期单体报表的主要财务数据

　　单位：万元

　　注：供应链公司于2022年8月29日设立，最近一期数据未经审计。

　　（3）供应链公司信用状况良好，不是失信被执行人。

　　四、本次担保情况及担保协议主要内容

　　（一）担保金额：新增公司为全资子公司（含全资子公司之间）、以及全资子公司为公司授信提供总额不超过人民币6亿元的担保。

　　（二）担保范围：包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费、抵押财产处置费、过户费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

　　（三）担保方式：连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等。

　　具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　在本次担保事项前，公司控股子公司嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司对公司提供11,800万元担保，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的7.22%。

　　本次担保后，公司及全资子公司之间的审批担保额度（非实际担保金额）总金额为12亿；截至本公告日，公司及全资子公司合同签署的担保金额为26,312.80万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的比例为16.10%。

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判败诉而承担损失。

　　六、履行的审议程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年8月21日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》。同意在公司合并报表范围内的各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资公司对全资公司）增加不超过人民币6亿元的银行授信担保额度。此金额为向各银行和金融机构提供担保的最高额度，不代表公司实际担保金额。上述事项是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行了合法程序，同时公司及全资子公司经营正常、资信状况良好，公司能够及时掌握全资子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有决策权，能有效控制担保风险，上述事项符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会提请股东大会授权董事长陈永夫先生及其指定的授权代理人在上述担保额度及有效期内，代表公司办理相关手续并签署一切与授信担保有关的合同、协议等文件。同时，公司管理层将根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式与金额。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：在公司合并报表范围内的各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资公司对全资公司）增加不超过人民币6亿元的银行授信担保额度，该事项履行了合法程序，同时公司及全资子公司经营正常、资信状况良好，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。经全体监事审议，一致同意通过《关于公司及全资子公司增加银行授信担保额度的议案》。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：结合公司实际经营情况，在公司合并报表范围内的各主体之间（公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资公司对全资公司）增加不超过人民币6亿元的银行授信担保额度，有助于促进公司及全资子公司筹措资金和资金良性循环，以上担保风险可控，符合公司实际业务与战略发展需要。审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司及全资子公司增加银行授信担保额度的事项。

　　七、备查文件

　　1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；

　　3、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-095

　　永泰运化工物流股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、公司经营范围变更情况

　　根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项，同时调整部分经营范围表述，变更情况如下：

　　二、修订公司章程并办理工商登记变更情况

　　根据上述变更情况及《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》中的相应条款，修订内容具体如下：

　　除上述修改条款外，其他条款保持不变。公司董事会提请股东大会授权证券投资部办理工商变更和备案登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、备查文件

　　1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《永泰运化工物流股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2023-097

　　永泰运化工物流股份有限公司关于

　　召开2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第二届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　5、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2023年9月8日（星期五）下午13:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月8日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年9月8日9:15-15:00的任意时间。

　　6、股权登记日：2023年9月5日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年9月5日（星期二）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码：

　　2、上述各议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2023年8月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、议案1、2为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、参加现场会议登记方法

　　1、登记地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼

　　会务常设联系人：韩德功

　　联系电话：0574-27661599

　　传真：0574-87730966

　　电子邮箱：IR@yongtaitrans.com

　　邮编：315151

　　2、登记时间：2023年9月7日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00。

　　3、登记办法：

　　（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函上请注明参加股东大会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式必须在2023年9月7日下午17:00前送达本公司。

　　4、本次股东大会会议召开地点位于浙江省宁波市，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席者所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　永泰运化工物流股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361228

　　2、投票简称：永泰投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月8日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始的时间为2023年9月8日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年9月8日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“ 深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席永泰运化工物流股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人股东账户： 委托人持有股份性质和数量：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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