融发核电设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情况。

　　2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间：2023年8月21日下午14:00。

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年8月21日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　地点：山东省烟台市莱山区秀林路2号，公司会议室。

　　方式：现场表决和网络投票相结合

　　召集人：公司董事会

　　主持人：董事长陈伟先生

　　本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

　　2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东16人，代表股份660,136,263股，占上市公司总股份的31.7230％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份561,919,863股，占上市公司总股份的27.0032％。通过网络投票的股东13人，代表股份98,216,400股，占上市公司总股份的4.7198％。

　　3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的律师事务所律师见证本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意660,122,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,264,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：广东华商律师事务所

　　2.律师：邓超、贾玥

　　3.结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.融发核电设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2.广东华商律师事务所关于融发核电设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　融发核电设备股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

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