浙江方正电机股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告_新浪财经

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形，

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开情况：

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2023年8月21日（星期一）下午13:00

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月21日上午9:15-9:25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月21日9：15至下午15：00期间的任意时间

　　2、现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长牛铭奎先生

　　6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在2023年8月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计24人，代表有表决权的股份93,374,153股，占公司有表决权股本总额的18.7228%。

　　2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计13人，代表有表决权的股份数91,403,047股，占公司有表决权股本总额的18.3275%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计11人，所持（代表）股份1,971,106股，占公司有表决权股本总额的0.3952%。

　　4、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份2,753,106股，占上市公司总股份的0.5520％。

　　其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份782,000股，占上市公司总股份的0.1568％。

　　通过网络投票的中小股东11人，代表股份1,971,106股，占上市公司总股份的0.3952％。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于全资子公司方正电机（德清）有限公司为公司融资授信额度提供担保的议案》

　　表决结果：同意91,992,853股，占出席会议所有股东所持股份的98.5207％；反对1,381,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.4793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决结果：同意1,371,806股，占出席会议的中小股东所持股份的49.8276％；反对1,381,300股，占出席会议的中小股东所持股份的50.1724％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于全资子公司方正电机（德清）有限公司为公司提供资产抵押的议案》

　　五、律师出具的法律意见

　　北京通商（杭州）律师事务所曹静、郑上俊律师认为，浙江方正电机股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的2023年第四次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江方正电机股份有限公司股东大会

　　2023年8月21日