贵州航天电器股份有限公司关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告|股东大会_新浪财经

　　（上接B109版）

　　2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　(1)现场会议时间：2023年9月6日下午2:30。

　　(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月6日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月6日9:15～15:00。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　(2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2023年8月30日

　　7.出席对象

　　(1)2023年8月30日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　　二、会议审议事项

　　议案1、议案2已经2023年8月19日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2023年8月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》。

　　提示：⑴股东大会就议案1、议案2进行表决时，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；⑵本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

　　三、会议登记办法

　　1.登记手续

　　(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

　　(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2.本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　3.登记时间：2023年9月5日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。

　　4.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　　联系人：张旺马庆

　　电话号码：0851-88697026 88697168

　　传真：0851-88697000

　　邮编：550009

　　通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　㈠网络投票的程序

　　1.投票代码：362025，投票简称：航天投票

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　㈡通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年9月6日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　㈢采用互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2023年9月6日上午9:15，结束时间为：2023年9月6日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　第七届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　董事会

　　2023年8月22日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：2023年月日

　　注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案表决意见填在对应的空格内。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖法人单位公章。

　　证券代码：002025 证券简称：航天电器公告编号：2023-47

　　贵州航天电器股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为优化调整公司产业布局，满足公司及子公司业务发展对生产经营场地的需求。公司于2023年8月19日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，董事会同意公司使用自有资金不超过6,666万元,参与竞拍广州市规划和自然资源局增城区分局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（地块编号：18003200A22081号，宗地面积66,086.89平方米），并授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定，本次拟购买的土地使用权金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方基本情况

　　本次竞拍土地使用权的出让方为广州市规划和自然资源局增城区分局。交易对手方与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，也不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　根据广州市规划和自然资源局增城区分局网上挂牌出让公告（穗规划资源增挂出告〔2023〕32号），竞拍土地的基本情况如下：

　　1.地块编号：18003200A22081号

　　2.宗地坐落：广州市增城区朱村街广汕公路北侧

　　3.土地用途：一类工业用地（M1)

　　4.宗地面积：66086.89平方米（可建设用地面积66086.89平方米）

　　5.地上容积率：≤4.0

　　6.总计算容积率建筑面积：≤264348平方米

　　7.挂牌起始价：5160万元

　　8.竞买保证金：人民币1032万元或港币1131万元或美元145万元

　　9.土地使用权出让年限：50年

　　四、本次竞拍的目的和对公司财务状况和经营成果的影响

　　本次竞拍土地使用权是为了优化调整公司产业布局，满足公司及子公司业务发展对生产经营场地的需求，符合公司战略发展规划。本次竞拍土地使用权的资金来源于公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、其他说明

　　1.公司本次竞拍国有建设用地使用权，将遵循相关法律法规，严格履行国有土地出让程序，具体能否竞拍成功尚存在不确定性。

　　2.本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次竞拍土地使用权事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：002025 证券简称：航天电器公告编号：2023-46

　　贵州航天电器股份有限公司关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设微特电机智能化生产厂房项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称林泉电机）主要从事电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服控制系统的研制、生产和销售，产品广泛应用于航天、航空、电子、兵器等领域。

　　近年来随着林泉电机主营业务的持续增长，现有厂房使用已基本饱和，整体发展空间受限，同时随着市场竞争的加剧、行业转型升级步伐的加快，林泉电机亟需加强微特电机智能化规模化科研生产能力的建设。为优化生产工艺布局，缓解生产厂房资源紧张的状况，提升微特电机产品的智能化规模化生产能力，满足子公司贵州航天林泉电机有限公司科研生产和产业化项目实施需求。经论证，林泉电机拟在现有厂区投资建设微特电机智能化生产厂房，形成高端基础元器件的智能化研制保障示范场地。

　　2023年8月19日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设微特电机智能化生产厂房议案》，同意林泉电机投资27,500万元建设微特电机智能化生产厂房项目。

　　本次项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　1.实施主体：贵州航天林泉电机有限公司

　　2.成立日期：2007年6月6日

　　3.公司类型：其他有限责任公司

　　4.营业期限：长期

　　5.注册资本：420,409,490元

　　6.注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路89号

　　7.法定代表人：刘兴中

　　8.经营范围:电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服控制系统、立式直驱抽油机及控制系统、备件的研发、生产和销售及进出口，相关电机检测，技术服务，资产租赁。

　　9.林泉电机财务数据：