航天彩虹无人机股份有限公司关于公司2023年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的公告|航天_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”“上市公司”“公司”）于2023年8月18日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2023年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司2023年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请综合授信额度8.2亿元，并为子公司提供不高于7.82亿元航天财务公司融资担保，现将具体情况公告如下：

　　一、申请综合授信暨关联交易情况概述

　　（一）关联交易概述

　　1.申请综合授信

　　2023年4月20日，公司2022年度股东大会审议并通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。2023年5月公司与航天财务公司续签《金融服务协议》，有效期三年。2023年公司拟继续执行该协议，拟在航天财务公司申请授信8.2亿元，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保理、保函等业务，其中：日均贷款限额为1亿元，上述申请使用综合授信额度期限一年，可循环、调剂使用。

　　2.关联关系

　　公司的实际控制人中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为航天财务公司的实际控制人、控股股东，公司的控股股东中国航天空气动力技术研究院、股东航天投资控股有限公司同时为航天财务公司的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，航天财务公司属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3.审议程序

　　公司于2023年8月18日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2023年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、秦永明先生、张尚彬先生、赵伯培先生，关联监事胡炜先生、朱平频女士回避了对本议案的表决，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见。该议案须提交股东大会审议，与该关联交易存在利害关系的关联股东将回避表决。

　　4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　（二）关联方基本情况

　　1.基本情况

　　关联方名称：航天科技财务有限责任公司

　　法定代表人：史伟国

　　注册资本：650,000万元

　　住所：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2001年10月10日

　　统一社会信用代码：91110000710928911P

　　经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2.关联关系说明

　　公司的实际控制人集团公司同时为航天财务公司的实际控制人、控股股东，公司的控股股东中国航天空气动力技术研究院、股东航天投资控股有限公司同时为航天财务公司的股东。

　　3.履约能力分析

　　上述关联方航天财务公司依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。

　　4.经核查，航天财务公司不是失信被执行人。

　　（三）关联交易的主要内容和定价政策

　　1.主要内容

　　航天财务公司向公司提供综合授信额度8.2亿元，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保、应收账款保理及其他形式的资金融通。

　　2.定价政策

　　（1）公司在航天财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。航天财务公司将严格执行中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及其子公司提供贷款服务，贷款利率应具有竞争性。

　　（2）航天财务公司为公司提供的票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷利率及费率，不高于国内其他金融机构向集团公司各成员单位提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水平。

　　（四）关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易的实施，系基于公司日常经营活动的需要以及流动资金需求，可为公司稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。航天财务公司从事的非银行金融业务受国家监管部门的持续、严格监管，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司的独立性。

　　二、为子公司提供担保概述

　　根据子公司经营需要，公司将按照2023年度申请使用授信额度为子公司提供不超过7.82亿元的航天财务公司融资担保，公司将为全资子公司彩虹无人机科技有限公司（以下简称“彩虹公司”）提供不超过7亿元的航天财务公司融资授信担保，分别为控股子公司航天神舟飞行器有限公司（以下简称“神飞公司”）、宁波东旭成新材料科技有限公司（以下简称“东旭成”）在航天财务公司融资授信额度5,000.00万元按照持股比例提供担保。

　　2023年申请使用航天财务公司授信及担保额度表

　　单位：万元

　　（一）被担保人基本情况

　　1.被担保人概况

　　2.被担保人财务状况

　　备注：上表数据为2022年12月31日或2022年度数据。

　　上述担保事项担保期均为一年，可循环、调剂使用，即自签署协议之日起一年内为其办理的各项融资（含流动资金贷款、保理融资、银行承兑等）提供担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起两年，担保方式为连带责任保证，保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。

　　3.经核查，被担保方不是失信被执行人。

　　（二）担保协议主要内容

　　以上担保事项尚未签订具体担保协议，最终担保额度将在2023年第一次临时股东大会审议批准的额度内，以实际签署的协议为准。

　　（三）累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司对子公司担保余额为3,136.32万元。无逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　三、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对公司2023年申请航天财务授信额度并为子公司提供担保暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，独立董事认为：公司2023年向航天科技财务有限责任公司申请授信额度为公司正常生产经营所需，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于节约金融交易成本和费用，提升公司资金使用效率，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司使用以上授信额度为子公司提供担保，目的是确保子公司2023年生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。被担保方为公司子公司，具有稳定的偿还能力和还款计划。公司承担的担保风险可控，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1.第六届董事会第十二次会议决议

　　2.独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

　　3.第六届监事会第十一次会议决议

　　特此公告

　　航天彩虹无人机股份有限公司董事会

　　二○二三年八月十八日

　　证券代码：002389 证券简称：航天彩虹公告编号：2023-051

　　航天彩虹无人机股份有限公司关于

　　召开2023年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，定于2023年9月5日召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月5日（星期二）下午14:00开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月5日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年9月5日上午9:15至下午15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年8月30日（星期三）

　　7.出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东（授权委托书见附件2）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2023年8月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。该议案涉及关联交易，关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、航天投资控股有限公司等须回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2023年8月30日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

　　2.登记地点：北京市丰台区云岗西路17号

　　3.登记方式：

　　（1）法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

　　（2）个人股东登记：个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

　　（3）异地股东可采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件应包含上述内容的文件资料，主题请注明“参加股东大会”字样，以2023年8月30日16:00前到达本公司为准；

　　4.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1.本次会议出席现场会议的股东食宿费、交通费自理；

　　2.请各位股东做好登记工作，并届时参会；

　　3.会议联系方式：

　　联系人：杜志喜、郭婧锐

　　联系电话：010-88536133

　　邮政编码：100074

　　电子邮箱：caihonguav@sina.com

　　六、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十二次会议决议

　　2.公司第六届监事会第十一次会议决议

　　2.公司2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　特此公告

　　航天彩虹无人机股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月十八日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362389”，投票简称为“航天投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年9月5日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00-15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月5日上午9：15，结束时间为2023年9月5日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　航天彩虹无人机股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会授权委托书

　　航天彩虹无人机股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人(本公司)出席贵公司2023年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

　　附注：

　　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、本授权委托书有效期到本次股东大会结束时止。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：委托人持股数量：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002389 证券简称：航天彩虹公告编号：2023-049

　　航天彩虹无人机股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2023年8月18日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年8月15日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会主席胡炜先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议表决情况

　　1.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》

　　同意公司2023年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请使用综合授信额度8.2亿元，主要用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保理、保函等业务，其中：日均贷款限额为1亿元，上述申请使用综合授信额度期限一年，可循环、调剂使用。

　　根据子公司经营需要，同意公司使用上述授信额度为子公司提供不超过7.82亿元的航天财务公司融资担保，其中为全资子公司彩虹无人机科技有限公司（以下简称“彩虹公司”）提供不超过7亿元的航天财务公司融资授信担保，分别为控股子公司航天神舟飞行器有限公司（以下简称“神飞公司”）、宁波东旭成新材料科技有限公司（以下简称“东旭成”）在航天财务公司融资授信额度5,000.00万元按照持股比例提供担保。

　　2023年申请使用航天财务公司授信及担保额度表

　　单位：万元

　　本关联交易事项均基于公司日常生产经营需求，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

　　本议案须提交公司股东大会审议。关联监事胡炜先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。

　　具体内容详见2023年8月21日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2023年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的的公告》。

　　三、备查文件

　　1.经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次会议决议

　　特此公告

　　航天彩虹无人机股份有限公司监事会

　　二○二三年八月十八日

　　证券代码：002389 证券简称：航天彩虹公告编号：2023-048

　　航天彩虹无人机股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“航天彩虹”“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2023年8月18日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年8月15日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议表决情况

　　1.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》

　　2023年申请使用航天财务公司授信及担保额度表

　　单位：万元

　　本议案须提交公司股东大会审议。关联董事胡梅晓先生、王献雨先生、马志强先生、秦永明先生、张尚彬先生、赵伯培先生回避了对本议案的表决。

　　具体内容详见2023年8月21日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2023年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的的公告》。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年申请外部银行授信额度的议案》

　　同意公司2023年向外部银行申请使用综合授信额度3.1亿元，主要用于贷款、开具银行承兑汇票、信用证开证、保理、保函等业务，其中：贷款业务峰值不超过1.02亿元。上述申请使用综合授信额度期限一年，可循环使用。

　　3.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2023年9月5日（星期二）召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十二次会议决议

　　2.独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

　　特此公告

　　航天彩虹无人机股份有限公司董事会

　　二○二三年八月十八日