江苏赛福天集团股份有限公司2023半年度报告摘要|赛福天_新浪财经

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用 □不适用

　　（一）以赛福天新能源为投资主体，推进PERC产线快速投产，电池片出货量快速增加，公司营业收入和利润大幅增长。

　　（二）今年6月，赛福天新能源间接收购安徽美达伦51%股份，推进5GW的N型TOPCon电池生产基地建设，预计9月完成项目厂房、配套设施建设及设备安装调试，并计划于2023年第四季度投产。

　　证券代码：603028 证券简称:赛福天公告编号： 2023-083

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 设立公司名称：江苏赛福天新能源研究有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。

　　● 注册资本：3,000万元。

　　● 特别风险提示：本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。

　　● 本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　2023年8月20日，江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。根据公司整体经营发展战略规划，公司拟以自有资金3,000万元人民币单独出资设立全资子公司江苏赛福天新能源研究有限公司。

　　本次对外投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、拟投资设立控股孙公司的基本情况

　　（一）公司名称：江苏赛福天新能源研究有限公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）

　　（二）注册资本：3,000万元

　　（三）类型：有限公司

　　（四）经营范围：一般项目:新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　（五）认缴出资额、股权比例及出资方式：

　　（以上信息最终以企业登记机关核准登记的为准）

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目标

　　公司立足未来长远战略发展规划，为拓宽新能源产业布局、完善新能源业务结构、强化新能源技术核心竞争力，现拟实施本次对外投资设立全资子公司事项。

　　（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

　　本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，从公司长远发展来看，将提升公司新能源业务技术创新能力、强化新能源技术核心竞争力。

　　四、本次投资风险分析

　　本次投资不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。虽然本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。公司将根据投资进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏赛福天集团股份有限公司董事会

　　2023年8月20日

　　证券代码：603028 证券简称:赛福天公告编号：2023-084

　　江苏赛福天集团股份有限公司关于

　　财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

　　江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监王勇军先生的辞职报告。因个人原因，王勇军先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后王勇军先生将不在公司任职。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，王勇军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　王勇军先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及公司董事会对王勇军先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月20日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任张家骅先生（简历附后）为公司财务总监，任期至公司第四届董事会届满之日止，公司独立董事已对财务总监聘任事项发表了同意的独立意见。

　　根据《江苏赛福天钢索股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》、《江苏赛福天钢索股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，王勇军先生辞职后，其已获授的2023年员工持股计划股份权益份额由公司依照相关规则进行处理。

　　特此公告。

　　江苏赛福天集团股份有限公司董事会

　　2023年8月20日

　　张家骅，男，1976年生,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任三星重工业（宁波）有限公司财务部长；博威合金股份有限公司财务副总监；太平鸟集团有限公司财资总经理；宁波韵升股份有限公司财务总监。

　　证券代码：603028 证券简称:赛福天公告编号：2023-085

　　江苏赛福天集团股份有限公司

　　关于2023年员工持股计划第一次

　　持有人会议决议的公告

　　江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司分别于2023年3月16日、2023年4月3日召开公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十三次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》，具体内容详见公司于2023年3月17日、2023年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议情况公告如下：

　　一、持有人会议召开情况

　　公司2023年员工持股计划第一次持有人会议于2023年8月16日以现场结合通讯的方式召开，会议由公司董事会秘书闫江先生召集和主持，应参加本次会议持有人59人，实际参加本次会议持有人59人，代表员工持股计划份额1,936.49万份，占本次员工持股计划总份额的100.00%，会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的相关规定。

　　二、持有人会议审议情况

　　（一）审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》。

　　为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《江苏赛福天集团股份有限公司2023年员工持股计划》和《江苏赛福天集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立公司2023年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理机构和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意1,936.49万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的100.00%；反对0份；弃权0份；回避0份。

　　（二）审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

　　根据《江苏赛福天集团股份有限公司2023年员工持股计划》和《江苏赛福天集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举林柱英先生、左雨灵女士、蔡文先生为公司2023年员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期一致。

　　表决结果：同意1,793.41万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的92.61%；反对0份；弃权0份；回避143.08万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的7.39%。

　　（三）审议通过《关于对公司2023年员工持股计划管理委员会进行授权的议案》。

　　为顺利开展公司2023年员工持股计划的相关工作，2023年员工持股计划持有人会议授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理以下事宜：

　　1、负责召集持有人会议；

　　2、根据持有人会议的授权，代表全体持有人负责或监督员工持股计划的日常管理；

　　3、根据持有人会议的授权，代表持有人行使股东权利；

　　4、根据持有人会议的授权，代表员工持股计划签署相关协议、合同文件；

　　5、根据持有人会议的授权，管理员工持股计划利益分配；

　　6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

　　7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　8、办理员工持股计划份额登记；

　　9、按照员工持股计划规定审议确定因个人离职等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

　　10、决策员工持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；

　　11、持有人会议授权的其他职责；

　　12、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　表决结果：同意1,936.49万份，占出席会议持有人所持有效表决份额的100.00%；反对0份；弃权0份；回避0份。

　　特此公告。

　　江苏赛福天集团股份有限公司董事会

　　2023年8月20日

　　证券代码：603028 证券简称:赛福天公告编号： 2023-080

　　江苏赛福天集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2023年8月20日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中董事崔子锋、蔡建华、洪艳、包文中、周勇、周海涛以通讯方式参会并表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》。

　　表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。

　　2、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-083）。

　　表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。

　　3、审议通过了《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-084）。

　　表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。

　　特此公告。

　　江苏赛福天集团股份有限公司董事会

　　2023年8月20日

　　证券代码：603028 证券简称:赛福天公告编号： 2023-081

　　江苏赛福天集团股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年8月20日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中监事蒋慧、史华星以通讯方式参会并表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席钱远忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》。

　　表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。

　　特此公告。

　　江苏赛福天集团股份有限公司监事会

　　2023年8月20日