爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：603221 证券简称：爱丽家居公告编号：临2023-023

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2023年8月4日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023年8月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1. 审议通过了《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》

　　经审议，同意公司按持股比例为American Flooring LLC（译名：美国地板有限责任公司，以下简称 “合资公司”）提供担保额度总计不超过387.50万美元，合资公司其他股东按比例为合资公司提供担保，同时合资公司将视情况以自有财产为自身提供抵押担保。公司提请股东大会授权总经理根据实际情况在前述总授信额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2023年度股东大会之日止。

　　公司董事认为：上述担保行为主要是为了保障合资公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司的利益，不会对公司产生不利影响，符合公司及合资公司的整体利益。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　2. 审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　同意2023年8月25日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会审议上述为控股子公司提供担保事项。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2023年8月9日

　　备查文件：

　　1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

　　证券代码：603221 证券简称：爱丽家居公告编号：临2023-024

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十三次会议于2023年8月4日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023年8月9日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　3. 审议通过了《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》

　　经审议，同意公司按持股比例为American Flooring LLC（译名：美国地板有限责任公司，以下简称“合资公司”）提供担保额度总计不超过387.50万美元，合资公司其他股东按比例为合资公司提供担保，同时合资公司将视情况以自有财产为自身提供抵押担保。公司提请股东大会授权总经理根据实际情况在前述总授信额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2023年度股东大会之日止。

　　公司监事会认为：上述担保行为主要是为了保障合资公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司的利益，不会对公司产生不利影响，符合公司及合资公司的整体利益。监事会同意上述担保事项。

　　表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司监事会

　　2023年8月9日

　　备查文件：

　　2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议会议决议》

　　证券代码：603221 证券简称：爱丽家居公告编号：2023-026

　　爱丽家居科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年8月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月25日13点 30分

　　召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月25日

　　至2023年8月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体详见公司2023年8月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2023年8月22日（星期二）（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30）到公司七楼会议室办理登记手续。

　　（二）登记地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼会议室。

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

　　2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

　　3、公司股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2023年8月22日16:00，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）联系方式：

　　联系人：李虹

　　联系电话：0512-58506008

　　传真号码：0512-58500173

　　电子邮箱：elegant@eletile.com

　　联系地址: 江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2023年8月10日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　爱丽家居科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月25日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603221 证券简称：爱丽家居公告编号：临2023-025

　　爱丽家居科技股份有限公司关于为

　　控股子公司提供担保额度预计公告

　　重要内容提示

　　●被担保人名称：American Flooring LLC（美国地板有限责任公司，以下简称“美国地板”或“合资公司”）。

　　●2023年预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司按持股比例为合资公司提供担保额度总计不超过387.5万美元，合资公司其他股东按比例为合资公司提供担保。截至本公告日，公司实际为合资公司提供的担保余额为0万元。

　　●对外担保累计数量：截至本公告日，公司对外担保余额为0万元。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保事项。

　　一、担保情况概述

　　（一）情况概述

　　2023年度，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司American Flooring LLC拟向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过750万美元。根据相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，同时考虑到合资公司资金需求，公司拟按持股比例为合资公司提供担保额度总计不超过387.50万美元，合资公司其他股东按比例为合资公司提供担保，同时合资公司将视情况以自有财产为自身提供抵押担保。

　　（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　公司第二届董事会第十六次会议于2023年8月9日召开，会议审议通过了《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意上述担保事项，该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　■

　　公司提请股东大会授权总经理根据实际情况在前述总授信额度内办理相关事宜，并签署与各金融机构发生业务往来的各项法律文件。

　　上述担保须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　公司拟提供超过前述担保预计以外的担保，应提交董事会另行审议，如有必要，应在董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（1）基本情况

　　公司名称：American Flooring LLC（美国地板有限责任公司）

　　法定代表人：Harlan Stone

　　企业类型：Limited Liability Company（有限责任公司）

　　建设地点：美国宾夕法尼亚州卢塞恩县皮特斯顿镇，商贸中心园东区（第IIB期），独立大道160-180号（地块编号34）

　　投资金额：4400万美元

　　经营范围：豪华乙烯基地板的研发、生产与销售

　　股东情况：公司持股51%，HMTX Industries, LLC持股49%

　　（2）最近一年及一期的主要财务数据（单位：万元）

　　■

　　注：2023年1-3月份数据未经审计。

　　与上市公司的关系：美国地板为公司直接持有51%股权的控股子公司

　　最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好

　　三、担保协议的主要内容

　　公司尚未就前述担保事项签订具体的合同或协议，公司提供担保的具体期限和金额将依据被担保人与金融机构最终签署的合同确定，并确保实际担保金额不超过公司股东大会批准授予的担保额度。本次担保额度授权有效期为自2023年第二次临时股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，具体担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定。

　　具体担保事项发生时，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次担保预计主要为满足下属子公司日常业务需要，有利于公司业务发展。被担保方为公司合并报表范围子公司，公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况，整体风险可控。

　　五、董事会意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年8月9日召开的第二届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　公司董事会认为：上述担保行为主要是为了保障合资公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司的利益，不会对公司产生不利影响，符合公司及合资公司的整体利益。董事会同意上述担保事项。

　　（二）独立董事意见

　　我们认真审阅了《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》，认为议案所述担保行为主要是为了保障合资公司生产经营活动的正常开展，担保风险可控，不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。公司本次担保事项是按照相关程序进行审议的，符合公司实际发展、经营管理的需要，满足法律法规的相关要求。同意公司将该担保事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对外担保余额为0，公司对子公司提供担保余额为0。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　2023年8月9日