甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　证券代码：000691         证券简称：亚太实业  公告编号：2023-074

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　（一）关于控股股东之一致行动人减持的事项

　　2023年1月12日、2023年2月6日、2023年2月8日，兰州太华投资控股有限公司通过大宗交易减持公司股份6,400,000股；2023年2月23日和2023年3月7日，兰州太华投资控股有限公司与王玉倩分别签订了《股份转让协议》和《股份转让协议之补充协议》，兰州太华拟将其持有的公司1,620万股股份（约占公司股份总数的5.01%）以4.6965元/股的价格转让给王玉倩女士，上述股份于2023年3月16日完成过户登记手续，本次协议转让过户登记手续完成后，公司控股股东仍为兰州亚太矿业集团有限公司，公司实际控制人不变，兰州太华投资控股有限公司变更为第二大股东，兰州亚太矿业集团有限公司成为公司第一大股东，王玉倩女士成为公司第三大股东。具体内容详见公司分别于2023年2月24日、2023年3月8日、2023年3月18日、2023年3月21日披露于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东协议转让股份涉及第一大股东变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《关于股东签署〈股份转让协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2023-008）、《关于简式权益变动报告书的更正公告》（公告编号：2023-009）、《简式权益变动报告书（股份减少）》（更新后）、《简式权益变动报告书（股份增加）》（更新后）、《关于股东协议转让完成过户登记暨第一大股东变更的公告》（公告编号：2023-017）。

　　（二）关于控股股东之一致行动人股份被司法再冻结的事项

　　2023年5月10日公司控股股东兰州亚太矿业集团有限公司（以下简称“控股股东”）之一致行动人兰州太华投资控股有限公司持有的公司12,250,000股股份被司法再冻结，占其所持股份总数的54.24%，占公司总股本的3.79%。截至本报告期末，控股股东及其一致行动人累计质押股份数量47,750,000股，占其所持公司股份数量的87.20%，累计被冻结数量17,927,295股，累计被标记数量26,500,000股，累计被冻结和标记的股份数量（含本次）占其所持公司股份数量的81.13%。

　　（三）关于股权转让款支付的事项

　　2023年6月25日，公司与广州万顺技术有限公司签订了《委托支付函》，公司委托广州万顺技术有限公司代为向河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“亚诺生物”）支付第四期股权转让款8,721万元；2023年6月25日，第四期股权转让款8,721万元已支付。至此，公司购买临港亚诺化工51%股权的对价款已全部支付完毕。详见公司于2023年6月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股权转让款已支付的进展公告》（公告编号：2023-037）。

　　2023年6月30日，公司收到河北亚诺《关于亚太实业已履行完合同付款义务的说明》，河北亚诺认为，公司委托广州万顺技术有限公司代为向其支付的第四期股权转让款8,721万元已收到，河北亚诺认可公司已履行完支付股权转让款的义务，其不再要求公司终止股权转让协议及该部分股权转让款对应临港亚诺化工剩余部分股权（注册资本1,836万元），同时公司应支付违约金。详见公司于2023年7月4日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股权转让款支付的进展公告》（公告编号：2023-058）。

　　本次股权转让款的支付，巩固了公司对临港亚诺化工的控股权，保证了公司主营业务的连续性和持续经营能力。

　　（四）关于控制权变更的事项

　　2023年7月1日，公司控股股东兰州亚太矿业集团有限公司（以下简称“亚太矿业”）及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司（以下简称“兰州太华”）与广州万顺技术有限公司（以下简称“广州万顺”）签订了《兰州亚太矿业集团有限公司、兰州太华投资控股有限公司与广州万顺技术有限公司关于甘肃亚太实业发展股份有限公司之股份表决权委托协议》（以下简称《表决权委托协议》），亚太矿业将其持有的32,177,295股公司股份（占上市公司股本总额的9.95%）、兰州太华将其持有22,583,700股公司股份（占上市公司股本总额的6.99%）的表决权不可撤销地委托给广州万顺行使，广州万顺取得公司控制权并持有公司合计54,760,995股股票的表决权，占公司股本总额的比例为 16.94%，公司实际控制人变更为陈志健先生和陈少凤女士。详见公司于2023年7月4日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及一致行动人签署表决权委托协议暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-049）。

　　（五）关于向特定对象发行股票涉及关联交易的事项

　　2023年7月1日，经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，公司拟向特定对象发行股票数量为96,880,000股，最终以深交所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。广州万顺技术有限公司（以下简称“广州万顺”）以现金认购本次发行的全部股票。2023年7月1日，公司与广州万顺签署了《附条件生效的向特定对象发行A股股份认购协议》。本次发行前，广州万顺享有公司16.94%的股票表决权，拥有公司控制权，陈志健先生与陈少凤女士为公司实际控制人，广州万顺为公司关联方；本次发行完成后，广州万顺将持有公司23.06%的股票，合计控制公司36.09%的股票表决权，广州万顺将成为公司控股股东。

　　2023年7月19日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

　　2023年7月21日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，并提请股东大会审议经公司第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过的关于向特定对象发行股票的相关议案。

　　2023年8月7日，公司召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。本次发行尚需获得深交所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。

　　证券代码：000691     证券简称：亚太实业    公告编号: 2023-076

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理及变更内审部门负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任黎永亮为公司副总经理的议案》和《关于聘任钟琴为公司副总经理兼内审部门负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、聘任公司副总经理的情况

　　为进一步提升公司管理水平，提高公司运营管理效率，结合公司实际情况，

　　根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黎永亮先生（简历详见附件）和钟琴女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。本次聘任黎永亮先生和钟琴女士为公司副总经理，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　黎永亮先生和钟琴女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定；且不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人；本次公司聘任黎永亮先生为公司副总经理、聘任钟琴女为公司副总经理的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

　　二、变更公司内审部门负责人的情况

　　公司内审部门负责人贾明琪先生因工作调整，不再担任公司内审部门负责人的职务，并继续担任公司非独立董事、副董事长职务。公司及董事会对贾明琪先生担任内审部门负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任钟琴女士（简历详见附件）兼任公司内审部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月9日

　　1、黎永亮先生简历

　　黎永亮，男，汉族，中国国籍， 1982年3月出生，本科学历，2004年6月毕业于广东工业大学会计学专业。2004年7月至2009年10月任永安财产保险股份有限公司，历任顺德支公司、广州营业部、珠海中心支公司、江门中心支公司财务经理；2009年10月至2010年6月任中国太平洋人寿保险股份有限公司南海支公司财务负责人兼综合部经理；2010年6月至2013年11月任信达财产保险股份有限公司广东分公司财务管理部助理总经理，2013年6月起兼任海珠支公司经理；2013年11月至2017年10月任广州证券股份有限公司计划财务总部高级经理；2017年10月至2023年7月人广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司财务部高级经理、财务总监，期间兼任公司立项委员会委员、投资决策委员会委员、广东穗青生长资产管理有限公司监事及财务总监、广州穗青股权投资有限公司监事及财务总监、广州盈锭股权投资基金管理有限公司董事。

　　截至本公告日，黎永亮先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、钟琴女士简历

　　钟琴，女，汉族，中国国籍，1981年9月生，本科学历，2002年6月毕业于暨南大学会计电算化专业，2005年3月毕业于华南理工大学工商管理专业，2007年7月华南理工大学企业管理研究生课程进修班结业，目前中山大学2022级在读高级工商管理硕士。拥有二级人力资源管理师、中级审计师、并购交易师以及美国注册管理会计师等资格证书。2002年7月至2005年3月任华南师范大学华圣教育中心院长助理；2005年3月至2010年3月任广东汤臣倍健生物科技股份有限公司市场部主管；2010年3月至2012年1月，任迪凯服饰有限公司行政部经理；2012年2月至2020年3月，任广州伟通网络科技有限公司、广东伟通通信技术有限公司副总经理；2020年3月至2023年6月，任广东万嘉通通信科技有限公司副总经理。

　　截至本公告日，钟琴女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000691       证券简称：亚太实业  公告编号：2023-072

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2023年7月28日以电子邮件及书面送达的方式发出，会议于2023年8月8日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，由董事长陈志健先生召集和主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-075）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-074）。

　　2、审议通过了《2023年半年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关2023年半年度内部控制评价报告》。

　　3、审议通过了《关于聘任黎永亮为公司副总经理的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任黎永亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理及变更内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-076）。

　　4、审议通过了《关于聘任钟琴为公司副总经理兼内审部门负责人的议案》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任钟琴女士为公司副总经理，同时兼任公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理及变更内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-076）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月9日

　　证券代码：000691    证券简称：亚太实业   公告编号: 2023-073

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议

　　公 告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2023年7月28日以书面送达及电子邮件的形式发出，会议于2023年8月8日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，由公司监事会主席陈启星先生召集并主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-075）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-074）。

　　2、审议通过了《2023年半年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的正常进行；2023年半年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。公司《2023年半年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度内部控制评价报告》。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　甘肃亚太实业发展股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月9日

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