上海氯碱化工股份有限公司|氯碱化工_新浪财经

　　公司代码：600618 900908 　　公司简称：氯碱化工氯碱B股

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内不分配不转增。

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2023-025

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　第十届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会于2023年7月28日以电子邮件的方式，向全体监事发出召开第十届监事会第十九次会议的通知，并于2023年8月7日以通讯方式召开十届十九次会议，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

　　一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的2023年半年度报告及其摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的2023年半年度报告摘要）。

　　二、审议通过《关于向广西氯碱公司提供财务资助展期的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于对子公司提供财务资助展期的公告》）。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2023-027

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　2023年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工要求，现将2023年半年度主要经营数据（未经审计）披露如下：

　　一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

　　单位：万吨、万元

　　■

　　其中：氯产品2023年1-6月的自用量为51.54万吨。

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　单位：元/吨

　　■

　　三、主要原材料的价格变动（不含税）

　　单位：元/吨

　　■

　　四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　五、其他说明

　　以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，并未对公司未来经营情况作出任何预测或保证，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2023-024

　　上海氯碱化工股份有限公司

　　第十届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会于2023年7月28日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十届董事会第二十五次会议的通知，并于2023年8月7日以通讯表决方式召开十届二十五次会议。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议公告如下：

　　一、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于向广西氯碱公司提供财务资助展期的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于向子公司提供财务资助展期的公告》）

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于高管辞职及聘任高管的公告》）

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　四、审议通过《关于对华谊财务公司的风险评估报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2023-026

　　上海氯碱化工股份有限公司关于

　　对子公司提供财务资助展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。

　　重要内容提示：

　　●上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司广西华谊氯碱化工有限公司（以下简称“广西氯碱公司”）提供的财务资助 3.6亿元实施展期，展期1年，原借款协议其余条款不变。

　　●本次财务资助展期事项已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。该事项无需提交股东大会审议。

　　一、财务资助展期事项概述

　　公司第十届董事会第十四次会议审议通过，公司与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）分别按出资比例向广西氯碱公司提供借款，借款总额6亿元，其中公司提供借款3.6亿元，上海华谊提供借款2.4亿元，借款利率为2.99%，借款期限1年，借款利率及借款期限双方股东一致。具体内容详见公司于2022年6月9日《氯碱化工关于对子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-016）

　　为支持广西氯碱公司项目建设及生产经营资金周转，公司于2023 年8 月7 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向广西氯碱公司提供财务资助展期的议案》，同意对子公司广西氯碱公司提供的财务资助3.6亿元实施展期，展期1年，自原借款期限展期至2024年8月17日，原借款协议的其余条款不变，同时，上海华谊也对上述财务资助进行展期。

　　二、被资助对象基本情况

　　公司名称：广西华谊氯碱化工有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　成立时间：2019.4.25

　　注册地址：钦州市钦州港经济技术开发区新行政信息中心口岸联检大楼6楼613室

　　法定代表人：李臣阳

　　注册资本：139,374万元

　　业务范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：货物进出口；技术进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；消毒剂销售（不含危险化学品）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　信用情况说明：广西氯碱公司为公司控股子公司，信用等级良好，不属于失信被执行人。

　　主要股东或实际控制人：公司持有广西氯碱公司60%股权，为广西氯碱公司控股股东；上海华谊控股集团有限公司持有广西氯碱公司40%股权。上海华谊控股集团有限公司为公司控股股东。

　　一年又一期财务数据：截至2022年12月31日，广西氯碱公司资产总额为人民币353,585.63万元，负债总额为人民币227,370.48万元，净资产为人民币126,215.15万元；实现营业收入人民币761.95万元，净利润人民币-8,171.36万元。截至2023年6月30日，广西氯碱公司资产总额为人民币421,659.24万元，负债总额为人民币286,338.82万元，净资产为人民币135,320.42万元；实现营业收入人民币117,077.09万元，净利润人民币9,105.28万元。以上截至2022年12月31日相关财务数据已经审计。截至2023年6月30日相关财务数据未经审计。

　　三、财务资助展期协议的主要内容

　　1、展期金额：公司与上海华谊分别按出资比例向广西氯碱公司提供借款，借款总额6亿元，其中公司提供借款3.6亿元，上海华谊提供借款2.4亿元；

　　2、展期期限：1 年；

　　3、展期利率：2.99%/年；

　　4、资金用途：用于项目建设及生产经营资金周转。

　　四、风险防范措施

　　广西氯碱公司是公司的控股子公司，本次对广西氯碱公司提供的财务资助予以展期，系为满足项目建设及生产经营资金需求。广西氯碱公司的其他股东方均按照股权比例向其提供了同等条件的财务资助，本次也都对上述财务资助同时进行展期，对各方均公平合理，不存在损害公司利益的情形。在本次财务资助展期后，公司将密切关注广西氯碱公司项目建设进展，严格监督、核查资金使用情况，密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化等情况，积极防范风险，确保资金安全。

　　五、董事会意见

　　本次财务资助，满足了广西氯碱公司项目建设和生产经营的资金需求，符合公司整体发展需求。双方股东按持股比例提供同等条件的财务资助并共同展期，风险处于可控范围内，不会对公司生产经营产生不利影响。

　　六、独立董事意见

　　公司在不影响自身正常经营的前提下，给控股子公司广西氯碱公司提供财务资助进行展期，有利于广西氯碱公司的项目建设和生产经营的正常运转，进而为公司带来更好的投资回报。双方股东按其出资比例提供同等条件的财务资助并同时予以展期，整体风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本次财务资助决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意该财务资助展期事项。

　　七、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总金额为6.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.73%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总金额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%，公司未向其他关联方提供财务资助，也不存在违规发放借款和逾期未收回借款的情形。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股编号：临2023-028

　　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　　关于高管辞职及聘任高管的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日收到副总经理李臣阳先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，李臣阳先生申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　李臣阳先生在担任公司副总经理期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司发展作出了重要贡献，公司董事会对李臣阳先生任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2023 年8月7日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》。因公司生产经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任李俊先生为公司总经理助理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。