中钢国际工程技术股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告|中钢国际_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2023年8月7日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2023年8月2日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（董事王建以通讯方式表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于公司新增2023年日常关联交易预计的议案

　　公司因日常经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，包括向关联人采购商品、接受关联人提供服务、向关联人销售商品、向关联人提供服务等。关联人主要为公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司及其控制的下属企业。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2023年新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-64）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。

　　董事陆鹏程、王建与该议案有关联关系，对该议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案

　　同意公司于2023年8月23日召开2023年第三次临时股东大会。具体内容参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-65）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中钢国际工程技术股份有限公司董事会

　　2023年8月7日

　　证券代码：000928 证券简称：中钢国际公告编号：2023-63

　　债券代码：127029 债券简称：中钢转债

　　中钢国际工程技术股份有限公司

　　第九届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议于2023年8月7日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2023年8月2日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（监事会主席徐国平以通讯方式表决），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议审议通过了《关于公司新增2023年日常关联交易预计的议案》。

　　监事会认为：本次新增预计的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，交易定价公允合理。董事会在审议该议案时，独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，关联董事回避表决，决策程序合法有效。不存在损害上市公司和股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中钢国际工程技术股份有限公司监事会

　　2023年8月7日

　　证券代码：000928 证券简称：中钢国际公告编号：2023-64

　　债券代码：127029 债券简称：中钢转债

　　中钢国际工程技术股份有限公司

　　2023年新增日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 本事项需提交公司股东大会审议。

　　2. 本次新增关联人及新增日常关联交易是公司正常生产经营的实际需要。公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，新增日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对新增关联人形成依赖。

　　鉴于中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）与中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）实施重组已完成工商变更登记手续，中国宝武成为我公司的间接控股股东。具体内容参见我公司2023年7月1日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司实施重组已办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-62）。

　　根据日常经营需要，我公司对新增日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　一、新增日常关联交易基本情况

　　（一）新增日常关联交易概述

　　本次新增关联交易事项包括向关联人采购商品、接受关联人提供服务、向关联人销售商品、向关联人提供服务等。关联人主要为公司间接控股股东中国宝武及其控制的下属企业。

　　2023年8月7日，公司第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于公司新增2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事陆鹏程、王建回避表决。独立董事事前认可该议案并发表了独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议上述议案时，关联股东中钢集团、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司将回避表决。

　　（二）新增日常关联交易预计的类别和金额

　　单位：万元

　　注：预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的单独列示，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定，我公司间接控股股东中国宝武及其下属企业为我公司关联人，本次新增日常关联交易预计涉及的关联人基本情况如下：

　　1. 中国宝武钢铁集团有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号

　　法定代表人：陈德荣

　　注册资本：5,279,110.10万元

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。

　　中国宝武钢铁集团有限公司截至2022年末总资产12,398.41亿元，净资产5,849.70亿元；2022年度营业收入10,877.07亿元，净利润258.70亿元（数据均经审计）。

　　2. 宝钢湛江钢铁有限公司

　　注册地址：湛江经济技术开发区东简街道办岛东大道18号

　　法定代表人：田国兵

　　注册资本：200亿元

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　主营业务：钢、铁冶炼等。

　　宝钢湛江钢铁有限公司截至2022年末总资产698.87亿元，净资产327.23亿元；2022年度营业收入639.99亿元，净利润17.06亿元（数据均经审计）。

　　3. 新疆八一钢铁股份有限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路

　　法定代表人：吴彬

　　注册资本：155,378.887万元

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　主营业务：钢铁冶炼、轧制、加工、销售等。

　　新疆八一钢铁股份有限公司截至2022年末总资产296.95亿元，净资产29.87亿元；2022年度营业收入230.44亿元，净利润-14.06亿元（数据均经审计）。

　　4. 宝武集团鄂城钢铁有限公司

　　注册地址：鄂州市鄂城区武昌大道215号

　　法定代表人：王虎祥

　　注册资本：59.98亿元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　主营业务：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延长产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备、电信设备、仪器仪表的设计、制造、销售及安装等。

　　宝武集团鄂城钢铁有限公司截至2022年末总资产157.93亿元，净资产64.96亿元；2022年度营业收入323.70亿元，净利润0.25亿元（数据均经审计）。

　　5. 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路

　　法定代表人：吴彬

　　注册资本：2,572,399.9043万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　主营业务：钢铁冶炼、轧制、加工等。

　　宝钢集团新疆八一钢铁有限公司截至2022年末总资产531.32亿元，净资产151.06亿元；2022年度营业收入319.41元，净利润-7.08亿元（数据均经审计）。

　　6. 广东中南钢铁股份有限公司

　　注册地址：广东省韶关市曲江区马坝

　　法定代表人：赖晓敏

　　注册资本：241,952.441万元

　　企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

　　主营业务：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭及煤化工产品等。

　　广东中南钢铁股份有限公司截至2022年末总资产201.31亿元，净资产91.90亿元；2022年度营业收入393.04亿元，净利润-12.98亿元（数据均经审计）。

　　7. 武汉钢铁有限公司

　　注册地址：武汉市青山区股份公司机关

　　法定代表人：刘宝军

　　注册资本：50,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造，冶金产品技术开发等。

　　武汉钢铁有限公司截至2022年末总资产701.78亿元，净资产344.10亿元；2022年度营业收入843.05亿元，净利润10.41亿元（数据均经审计）。

　　8. 马鞍山钢铁股份有限公司

　　注册地址：安徽省马鞍山市九华西路8号

　　法定代表人：丁毅

　　注册资本：770,068.1186万元

　　企业类型：股份有限公司

　　主营业务：黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材料、动力、气体生产及销售等。

　　马鞍山钢铁股份有限公司截至2022年末总资产968.87亿元，净资产333.26亿元；2022年度营业收入1,021.54亿元，净利润-8.20亿元（数据均经审计）。

　　9. 宝武重工有限公司

　　注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道1889号

　　法定代表人：胡玉良

　　注册资本：308,885.965408万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　主营业务：建设工程设计、特种设备设计、特种设备制造、建设工程施工等。

　　宝武重工有限公司截至2022年末总资产70.37亿元，净资产33.50亿元；2022年度营业收入59.71亿元，净利润0.54亿元（数据均经审计）。

　　10. 上海欧冶采购信息科技有限责任公司

　　注册地址：上海市杨浦区铁岭路32号1604室

　　法定代表人：田国兵

　　注册资本：8,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　主营业务：计算机系统服务、信息系统集成服务等。

　　上海欧冶采购信息科技有限责任公司截至2022年末总资产25.13亿元，净资产1.15亿元；2022年度营业收入53.11亿元，净利润0.11亿元（数据均经审计）。

　　上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，均不是失信被执行人，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　1. 定价政策：双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。

　　2. 定价依据：市场定价及协议定价。

　　3. 交易协议：根据相关法律法规以及公司合同管理办法的规定与关联人签署具体的协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易，属于公司的正常业务范围，有利于交易双方降低运营成本，有利于公司扩大销售渠道。上述关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认为：本次新增预计的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生，交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益的情形。基于上述情况，同意将该议案提交董事会审议。

　　独立董事发表独立意见，认为：本次新增预计的日常关联交易是公司日常经营所必需的，是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

　　六、监事会意见

　　七、备查文件

　　1．第九届董事会第三十二次会议决议、第九届监事会第二十三次会议决议

　　2．独立董事事前认可和独立意见

　　3. 监事会意见

　　中钢国际工程技术股份有限公司

　　2023年8月7日

　　证券代码：000928 证券简称：中钢国际公告编号：2023-65

　　债券代码：127029 债券简称：中钢转债

　　中钢国际工程技术股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议名称：2023年第三次临时股东大会。

　　2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》的规定。

　　4．会议时间：

　　现场会议时间：2023年8月23日下午2时30分。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月23日9:15一15:00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6．出席对象：本次股东大会股权登记日为2023年8月18日。

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。

　　二、会议审议事项

　　提交本次股东大会审议的议案如下：

　　议案一已经公司第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十三次会议审议通过，并于2023年8月8日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。

　　议案一涉及关联交易，关联股东中国中钢集团有限公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司回避表决。

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

　　三、会议登记方法

　　1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2023年8月21日，上午9:30至下午16:00。

　　3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层、北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层。

　　4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　　7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。参会人员应确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，并在参加会议期间全程佩戴口罩。请出席现场会议的股东及股东代理人做好往返途中的自我健康防护措施。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。

　　五、会务联系

　　联系人：史广鹏、尚晓阳

　　电话号码：0432-66465100、010-62686202

　　传真号码：0432- 66464940、010-62686203

　　会议费用自理。

　　六、备查文件

　　1. 第九届董事会第三十二次会议决议及决议公告

　　2. 第九届监事会第二十三次会议决议及决议公告

　　2．参加网络投票的具体操作流程

　　中钢国际工程技术股份有限公司

　　2023年8月7日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：

　　持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）

　　如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：股东大会召开日的交易时间，2023年8月23日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00，即2023年8月23日9:15一15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000928 证券简称：中钢国际公告编号：2023-66

　　中钢国际工程技术股份有限公司

　　关于公司副总经理退休离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月7日收到公司副总经理贾建平先生的书面辞职申请。贾建平先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至公告日，贾建平先生未持有公司股份。