证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-058
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2023年8月7日送达至公司全体监事。会议于2023年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席殷家振先生召集并主持，应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《德马科技集团股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《关于本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
德马科技集团股份有限公司
监事会
2023年8月8日
证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-057
德马科技集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2023年8月7日送达至全体董事。会议于2023年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长卓序先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《德马科技集团股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：：
1、审议通过《关于本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
2、审议通过《关于<德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
德马科技集团股份有限公司董事会
2023年8月8日
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