本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月3日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；2023年4月21日，公司2022年年度股东大会通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；2023年6月5日，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行方案相关的议案；2023年7月14日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司〈2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》等与本次发行竞价结果相关的议案。
二、关于撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件的主要原因
自公司披露本次以简易程序向特定对象发行股票预案以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，综合考虑公司实际经营情况、内外部融资环境变化及战略发展规划等，经审慎论证分析，公司决定向深圳证券交易所申请撤回本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据公司实际情况适时重新申报。
三、撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件对公司的影响
公司各项业务经营正常，撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、相关审议程序
1. 董事会审议情况
公司于2023年8月3日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，同意公司撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件。根据公司2022年年度股东大会的授权，该撤回事项无须提交公司股东大会审议。
2. 监事会审议情况
公司于2023年8月3日召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》，同意公司撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件。
3. 独立董事意见
独立董事认为：经审查，我们认为：公司申请撤回以简易程序向特定对象发行股票申请文件，是综合考虑公司实际经营情况、内外部融资环境变化及战略发展规划等各方面因素作出的决定。公司审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，同意公司撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请文件。
五、备查文件
1. 第六届董事会第十二次会议决议；
2. 第六届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2023年8月4日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-063
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
经全体监事一致同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2023年8月3日14:30以通讯会议方式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》
自公司披露本次以简易程序向特定对象发行股票预案以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，综合考虑公司实际经营情况、内外部融资环境变化及战略发展规划等，经审慎论证分析，公司决定向深圳证券交易所申请撤回本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据公司实际情况适时重新申报。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过了《关于公司与发行对象签署〈苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》
同意公司与发行对象签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、与会监事签署的第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
二○二三年八月四日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-062
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年8月3日以电话形式通知全体董事、监事及高级管理人员，经全体董事同意，于2023年8月3日下午14:00以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》
自公司披露本次以简易程序向特定对象发行股票预案以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作，综合考虑公司实际经营情况、内外部融资环境变化及战略发展规划等，经审慎论证分析，公司决定向深圳证券交易所申请撤回本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据公司实际情况适时重新申报。
因公司2022年年度股东大会已授权董事会办理公司以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜，本次终止事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过了《关于公司与发行对象签署〈苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》
同意公司与发行对象签署《苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
因公司2022年年度股东大会已授权董事会办理公司以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜，本次终止事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇二三年八月四日
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