证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2023-040
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月21日召开了第七届董事会第二次会议,2023年5月15日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整为合并报表范围内子公司提供担保额度及期限的议案》，同意为合并报表范围内子公司浙江海翔川南药业有限公司（以下简称“川南药业”）提供不超过人民币12,500万元（或等值外币）担保额度。具体详见公司于2023年4月25日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整为合并报表范围内子公司提供担保额度及期限的公告》（公告编号：2023-013）。
二、担保进展情况
2023年7月31日，公司与中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签订了《最高额保证合同》，同意为川南药业申请贷款、商业汇票、保函等各类融资提供连带责任保证，担保额度为10,000万元人民币，在担保额度范围内可循环使用。本次担保额度在公司董事会、股东大会审议批准的额度范围内。
三、担保书的主要内容
1、担保金额：10,000万元人民币。
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保范围：人民币/外币贷款、减免保证金开证、商业汇票贴现等。
4、担保期限：三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司董事会、股东大会审议通过的公司对合并报表范围内子公司提供的担保额度为96,000万元。截止2023年7月31日，公司对合并报表范围内子公司担保总额为24,761万元（以2023年7月31日汇率折算），公司对合并报表范围内子公司担保余额为6,356.43万元（以2023年7月31日汇率折算）。公司对外担保全部为对合并报表范围内子公司担保，未有逾期对外担保。
四、备查文件
《最高额保证合同》
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零二三年八月三日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2023-041
浙江海翔药业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事洪鸣先生的书面辞职报告，洪鸣先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，洪鸣先生不再担任公司及下属子公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，洪鸣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选事宜。
截止本公告日，洪鸣先生直接持有公司股份236,250股，通过2020年员工持股计划间接持有公司股份，任职期间不存在违反其做出的有关承诺的情况。洪鸣先生将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定管理其所持股份。
洪鸣先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对洪鸣先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零二三年八月三日
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