深圳市凯中精密技术股份有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议于2023年8月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事会秘书秦蓉女士召集和主持。本次会议实际出席持有人99人，代表员工持股计划份额8,573,508份，占公司本次员工持股计划总份额的71.45%（总份额包含预留份额）。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意8,573,508份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　二、审议并通过《关于选举2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　根据《管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举伏艳、明耀、陈华磊为本次员工持股计划管理委员会委员。任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。

　　上述管理委员会委员，伏艳、明耀、陈华磊均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与公司第一大股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

　　同日，2023年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举伏艳为本次员工持股计划管理委员会主任委员，任期与2023年员工持股计划存续期一致。

　　三、审议并通过《关于授权2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》

　　根据《管理办法》的有关规定，为保障公司2023年员工持股计划事宜的顺利进行，持有人会议同意授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

　　3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；

　　4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

　　5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　6、管理员工持股计划权益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期

　　届满、到期清算、提前终止时，决定标的股票出售、分配等相关事宜；

　　7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

　　8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

　　9、负责员工持股计划的减持安排；

　　10、根据持有人会议授权，在本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定是否参与融资及资金的解决方案；

　　11、本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责或持有人会议授权的其他职责。

　　本授权有效期自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日止。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月2日

　　证券代码：002823 证券简称：凯中精密公告编号：2023-060

　　债券代码：128042 债券简称：凯中转债

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币15元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-028）。因公司2022年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《回购报告书》，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过15元/股（含）调整为不超过14.97元/股（含），按调整后的回购股份价格上限不超过14.97元/股（含）测算，调整后的预计可回购股份数量为668,003股~1,336,005股，约占公司目前总股本的比例为0.23%~0.47%，回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2023年7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2023-052）。

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　一、回购公司股份的进展情况

　　截至2023年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,292,198股，占公司目前总股本的0.45%，最高成交价为9.48元/股，最低成交价为9.01元/股，成交总金额为11,998,224.54元（不含交易费用）。

　　本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。

　　二、其他说明

　　公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十七条、十八条、十九条及公司回购股份方案的相关规定。具体如下：

　　1、公司未在下列期间内回购公司股票：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司首次回购股份事实发生之日（2023年4月27日）前五个交易日（2023年4月20日至2023年4月26日）公司股票累计成交量为18,798,660股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即4,699,665股）。