东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：鼎通科技（长沙）有限公司（最终以工商登记机关核定为准）。

　　● 投资金额：东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以5,000万元人民币投资设立1家全资子公司。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 相关风险提示：本次设立全资子公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　根据公司经营及战略发展的需要，为加强公司竞争力，公司拟以人民币5,000万元投资设立全资子公司鼎通科技（长沙）有限公司。

　　（二）对外投资的决策与审批程序

　　公司于2023年8月1日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于成立子公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、成立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：鼎通科技（长沙）有限公司（最终以工商登记机关核定为准）

　　2、注册资本：5,000万元人民币

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

　　4、公司地址：湖南省长沙市开福区沙坪街道青竹湖路1563号20楼

　　5、法定代表人：孔垂军

　　6、出资方及出资比例：东莞市鼎通精密科技股份有限公司持股100%

　　7、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；机械零件、零部件销售；五金产品研发；五金产品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；电池零配件生产；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、投资目的、对公司的影响

　　公司本次设立全资子公司符合公司战略及业务发展的需要，有利于深化公司业务合作，进一步拓展公司主营业务，增强综合竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

　　本次投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有

　　效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

　　2023年8月2日

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