安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|安徽省_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

　　2、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　3、本次会议无新提案提交表决；

　　4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃表决权股数变更为70,870,000股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计入公司有表决权股份总数。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2023年7月31日（星期一）下午14:30；

　　网络投票时间：2023年7月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月31日交易时间，即上9:15一9:25,9:30一11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年7月31日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室。

　　3、会议召集：公司董事会。

　　4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　5、现场会议主持人：董事长朱国全先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份183,098,925股，占公司有表决权股份总数的24.1515％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份182,050,800股，占公司有表决权股份总数的24.0133％。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份1,048,125股，占公司有表决权股份总数的0.1383％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,048,125股，占公司有表决权股份总数的0.1383％。

　　其中：通过网络投票的股东12人，代表股份1,048,125股，占公司有表决权股份总数的0.1383％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意182,944,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9157％；反对130,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0715％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意893,725股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.2689％；反对130,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.4890％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议的中小股股东所持股份的2.2421％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　2、审议《关于增补非职工代表监事候选人的议案》

　　总表决情况：

　　同意182,944,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9157％；反对154,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0843％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意893,725股，占出席会议的中小股股东所持股份的85.2689％；反对154,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的14.7311％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所；

　　2、见证律师：鲍金桥、胡鸿杰；

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月三十一日

　　证券代码：002538 证券简称：司尔特公告编号：2023-24

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　第六届监事会第六次(临时)会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次（临时）会议于2023年7月31日在安徽省合肥市汇金大厦26楼1号会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年7月31日2023年第一次临时股东大会审议通过后以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到3名。全体参会监事共同推举俞海峰先生作为本次会议的主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

　　审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　同意选举俞海峰先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自本次监事会审议通过之日起生效。

　　表决结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年七月三十一日