中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告|选举_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次董事会会议通知于2023年7月10日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　2.本次董事会会议于2023年7月31日以现场方式召开。

　　3.本次董事会会议应参会董事8人，实际参会董事8人。

　　4.本次董事会会议由公司董事朱旭先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于选举第八届董事会董事长的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　与会董事一致同意选举赵晓宏董事为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

　　（二）关于选举第八届董事会战略委员会主任委员的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　董事会选举赵晓宏董事为公司第八届董事会战略委员会主任委员，任期与第八届董事会任期一致。

　　（三）关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　董事会选举赵晓宏董事、袁宏词董事为公司第八届董事会提名委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。

　　（四）关于选举第八届董事会审计与风险控制委员会委员的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　董事会选举董杨董事为公司第八届董事会审计与风险控制委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：000927 证券简称：中国铁物公告编号：2023-临034

　　中国铁路物资股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2023年7月31日14:30时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月31日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年7月31日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0302会议室

　　（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：朱旭董事

　　（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2.会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份4,668,287,782股，占上市公司总股份的77.1573％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,287,521,635股，占上市公司总股份的37.8081％。

　　通过网络投票的股东20人，代表股份2,380,766,147股，占上市公司总股份的39.3492％。

　　3.公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：