本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，并于2023年6月7日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年5月22日和2023年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求，现将公司2023年员工持股计划实施进展情况公告如下：
根据参加对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2023年员工持股计划实际参与认购的员工总数为237人，认购份额总数为158,256,357份，缴纳认购资金总额为人民币158,256,357.30元。
2023年7月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的423.7118万股公司股份已于2023年7月27日以非交易过户的方式过户至“上海泛微网络科技股份有限公司一2023年员工持股计划”账户，过户价格为37.35元/股。截至本公告披露日，公司2023年员工持股计划持有公司股份423.7118万股，占公司当前总股本的1.63%。
根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票锁定期为12个月，各年度实际解锁比例和数量根据公司层面业绩考核和持有人个人绩效考核结果计算确定。锁定期内，因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票将一并锁定，该等股票亦应遵守上述股份锁定安排。
公司将持续关注2023年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2023年7月28日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2023-044
上海泛微网络科技股份有限公司
2023年员工持股计划第一次持有人
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日以现场和通讯相结合的方式召开了2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。会议应出席持有人237名，实际出席持有人125名，代表公司本员工持股计划份额12,139.19万份，占公司本员工持股计划总份额15,825.64万份的76.71%。会议由公司董事长韦利东先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的相关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人逐项审议，通过如下议案：
（一）审议并通过《关于设立2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为促进公司本员工持股计划日常管理的效率，根据《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划》和《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟设立本员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。本次设立的管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。
表决结果：同意12,139.19万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
（二）审议并通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》。现根据《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举周军锋先生、展璐芸女士、马琳琳女士为本员工持股计划管理委员会委员，周军锋先生为本员工持股计划管理委员会主任，管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。
表决结果：同意12,139.19万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
（三）审议并通过《关于授权2023年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司本员工持股计划事宜的顺利进行，根据《上海泛微网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟提请本员工持股计划持有人会议授权本员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）管理本员工持股计划利益分配；
（5）按照本员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
（6）按照本员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项；
（7）办理本员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；
（8）制定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
（9）决策本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（10）代表全体持有人签署相关文件；
（11）持有人会议授权的其他职责；
（12）本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意12,139.19万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2023年7月28日
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