江苏中设集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

　　2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2023年7月26日下午14：30开始

　　网络投票时间：2023年7月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月26日上午9:15至2023年7月26日下午3:00的任意时间。

　　2、股权登记日：2023年7月19日（星期三）

　　3、会议地点：江苏省无锡市兴阳路1号公司会议室

　　4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：陈凤军先生

　　7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份63,474,884股，占上市公司总股份的40.6298％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份63,474,884股，占上市公司总股份的40.6298％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　3、公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　提案1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　总表决情况：同意63,474,884股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案2.00 《关于变更公司注册资本及地址并修改章程的议案》

　　以上提案均为特别表决提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：张璐、徐子弘。

　　2、律师鉴证结论意见：本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、江苏中设集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　江苏中设集团股份有限公司

　　2023年7月27日