杭州先锋电子技术股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告|自有资金_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年7月26日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次董事会决议公告披露于2023年7月27日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规，公司及其子公司拟使用不超过4亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资，具体情况如下：

　　一、基本情况

　　公司及其子公司本次拟使用4亿元自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过进行适度的低风险短期理财，获得相对银行存款利息更高的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况

　　公司及其子公司拟使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。具体情况如下：

　　（1）投资目的：为提高自有资金的使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（2）资金来源：公司及其子公司用于购买理财产品的不超过4亿元人民币的资金全部为公司的闲置自有资金。

　　（3）理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）低风险型理财产品。公司及其子公司不会购买深圳证券交易所规定的风险投资品种的金融机构理财产品。

　　（4）决议有效期：股东大会审议之日起12个月内。

　　（5）投资额度：公司及其子公司使用不超过4亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《公司章程》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

　　（6）实施方式：在额度范围内公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。

　　三、内控制度

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关要求及《公司章程》等规定进行投资。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司及其子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险型理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所规定的风险投资的品种。

　　（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

　　（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

　　（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

　　五、对公司日常经营的影响

　　1、公司及其子公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。

　　2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、审批程序

　　根据《公司章程》规定，本次计划使用闲置自有资金购买理财产品的事项需提交公司股东大会审议。

　　七、独立董事、监事会对公司使用自有资金购买理财产品的意见

　　1、独立董事的独立意见

　　经审议，公司全体独立董事发表如下意见：

　　在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过4亿元的暂时闲置自有资金进行低风险理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。

　　在保障资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效益，增加现金管理收益；公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品不会影响公司的主营业务及资金安全，也不存在变相改变资金用途、损害公司股东利益的情形。

　　本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

　　因此，我们同意公司《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　2、监事会意见

　　经审议，公司全体监事发表如下意见：

　　公司及其子公司本次计划使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序，在保障资金安全的情况下，提高公司自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司自有资金管理的相关规定。因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的决定。

　　八、备查文件：

　　1.第五届董事会第六次会议决议；

　　2.第五届监事会第六次会议决议；

　　3.独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项之独立意见。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月二十六日

　　证券代码：002767 证券简称：先锋电子公告编号：2023-520

　　杭州先锋电子技术股份有限公司

　　关于召开2023年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，董事会决议于2023年8月11日（星期五）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间

　　现场会议召开时间2023年8月11日（星期五）下午14:00

　　网络投票时间：2023年8月11日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2023年8月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2023年8月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年8月7日（星期一）

　　7、出席对象

　　（1）截至2023年8月7日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司24层会议室

　　浙江省杭州市滨江区滨安路1186-1号

　　二、会议审议事项

　　本次议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，详细内容参见2023年7月27日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。

　　根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）和委托人证券账户卡进行登记。

　　（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件二）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　2、登记时间：2023年8月8日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30）

　　3、登记地点：杭州市滨江区滨安路1186-1号

　　杭州先锋电子技术股份有限公司

　　4、会议联系方式

　　联系人姓名：卢梦瑶

　　电话号码：0571-86791106

　　传真号码：0571-86791113

　　电子邮箱：lumengyao@innover.com.cn

　　联系地址：杭州市滨江区滨安路1186-1号

　　杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办

　　5、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　6、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2023年8月8日15:30。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362767，投票简称为“先锋投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年8月11日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、投票时间：2023年8月11日9:15一15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托___________ 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席杭州先锋电子技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

　　“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签字（法人加盖公章）：受托人签字：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号：委托日期：年月日

　　证券代码：002767 证券简称：先锋电子公告编号：2023-519

　　杭州先锋电子技术股份有限公司

　　关于聘请公司2023年度审计机构的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健具备证券业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　天健在担任公司2022年审计机构期间，勤勉尽责，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健为公司2023年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会认为天健具备执行证券业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第六次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　公司本次聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；天健具备证券业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2022年度审计过程中，遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意继续聘任天健作为公司2023年度审计机构，并同意公司将上述议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

　　（2）独立意见

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙）具备证券执业资质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在公司2022年度审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东的利益。天健具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，我们同意续聘为公司2023年度审计机构，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　3、表决情况及审议程序

　　公司于2023年7月26日召开的第五届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。

　　公司于2023年7月26日召开的第五届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.第五届董事会第六次会议决议；

　　2.第五届监事会第六次会议决议；

　　3.董事会审计委员会决议；

　　4.独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见；

　　5.独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项之独立意见；

　　6.天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月二十六日

　　证券代码：002767 证券简称：先锋电子公告编号：2023-517

　　杭州先锋电子技术股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年7月26日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于2023年7月24日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

　　1.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　2.《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　3.《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司3名监事对此议案进行了表决。

　　具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　特此公告。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司监事会

　　二〇二三年七月二十六日

　　证券代码：002767 证券简称：先锋电子公告编号：2023-516

　　杭州先锋电子技术股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年7月26日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于2023年7月24日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

　　1.《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　2.《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在担任公司2022年审计机构期间，勤勉尽责，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项之独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。