江苏江南水务股份有限公司关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告|江南水务_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、高级管理人员辞职情况

　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理高立先生、吴耀东先生递交的书面辞职报告。因工作安排原因，副总经理高立先生申请辞去公司副总经理职务；因健康原因，副总经理吴耀东先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，副总经理高立先生、吴耀东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对高立先生、吴耀东先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、聘任高级管理人员情况

　　2023年7月11日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马健峰先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　马健峰先生简历如下：

　　马健峰：男，1981年12月生，研究生学历，工程硕士学位、工商管理硕士学位、高级工程师、一级建造师。曾任天津泰达水务有限公司职员；江南水务生产技术部职员；澄西水厂副厂长、厂长；肖山水厂厂长。现任江南水务生产技术部经理、总工办副主任（兼）、工程研究中心（培训中心）副主任（兼）；上海华澄水润科技有限公司副总经理。

　　三、独立董事意见

　　独立董事意见：本次聘任公司副总经理的提名、审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。经审阅被聘任的副总经理的个人履历、工作能力等情况，我们认为马健峰先生具备担任相应职务的要求，符合公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意聘任马健峰先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年七月十二日

　　证券代码：601199 证券简称：江南水务公告编号：临2023-024

　　江苏江南水务股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第九次会议于2023年7月11日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2023年7月1日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于董事会战略委员会更名并调整委员会委员的议案》

　　为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和管治（ESG）方面的管理水平，增强核心竞争力，积极履行企业社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并相应调整委员会委员，委员人数由3名增加至5名，调整后的委员具体情况如下：

　　董事会战略与ESG委员会由5名委员组员，调整后的委员名单为：华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、沙昳女士，其中董事长华锋先生担任主任委员（召集人），负责主持委员会工作。董事会战略与ESG委员会委员任期与第七届董事会任期一致。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于制定〈江南水务董事会战略与ESG委员会工作制度〉的议案》

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务董事会战略与ESG委员会工作制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理池永先生提名，董事会提名委员会审核，聘任马健峰先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临2023－025）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇二三年七月十二日