富奥汽车零部件股份有限公司关于富奥泵业分公司机油泵、电动水泵项目投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司（以下简称“富奥泵业分公司”）近期获取多个机油泵、电动水泵项目新增订单，为满足客户需求，扩大公司业务规模，公司拟对富奥泵业分公司相关项目进行投资，新增投资2,567.8万元（含税）。

　　2023年7月5日，公司召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于追加2023年投资预算暨富奥泵业分公司机油泵、电动水泵项目的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，本次投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资风险和对公司的影响

　　本次投资不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

　　三、备查文件

　　1. 公司第十届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　富奥汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年7月6日

　　证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B

　　公告编号：2023-30

　　富奥汽车零部件股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日（星期三）以通讯方式召开第十届董事会第二十四次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2023年6月14日以电话和电子邮件等方式发出。

　　2. 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事白绪贵先生、邱现东先生、冯小东先生、孙静波女士、周晓峰先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。

　　3. 会议由白绪贵董事长主持。

　　4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 关于追加2023年投资预算暨富奥泵业分公司机油泵、电动水泵项目的议案

　　富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司（以下简称“富奥泵业分公司”）近期获取多个机油泵、电动水泵项目新增订单，为满足客户需求，扩大公司业务规模，公司拟对富奥泵业分公司相关项目进行投资，新增投资2,567.8万元（含税）。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　富奥汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年7月6日

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