本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年6月27日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘会通新材料股份有限公司2023年度财务审计机构及内控审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.00议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2022年度董事薪酬的议案》
8.01议案名称：2022年度非独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：2022年度独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2022年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2022年度独立董事述职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2023年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司2023年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《会通新材料股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-15属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案5、7、8、10、12、13、15对中小投资者进行了单独计票。
3、股东李健益、李荣群、王灿耀、杨勇光、吴江对议案8.01回避表决，股东何倩嫦对议案12回避表决，股东合肥朗润资产管理有限公司对议案15回避表决
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张闻达、张思宁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
会通新材料股份有限公司
董事会
2023年6月28日
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