江苏法尔胜股份有限公司关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告_新浪财经

　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2023-061

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会有关情况

　　1、股东大会类型和届次：2023年第四次临时股东大会

　　2、股东大会召开日期：2023年7月7日

　　3、股权登记日：2023年6月29日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1、提案人：江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（以下简称“耀博泰邦”）

　　2、临时提案的程序说明

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年6月22日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。2023年6月26日，公司董事会收到公司持股5%以上股东耀博泰邦发来的《关于向江苏法尔胜股份有限公司2023年第四次临时股东大会提交临时提案的函》，提议将《补选董事的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第四次临时股东大会审议并表决。

　　公司董事会认为，本次增加公司2023年第四次临时股东大会临时议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，故董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　3、临时提案的具体内容

　　作为江苏法尔胜股份有限公司股东，为填补公司董事会席位空缺，进一步优化公司董事会治理结构，现拟提名孟宪生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。孟宪生先生简历如下：

　　孟宪生，男，1982年生，首都经济贸易大学工商管理硕士。现任中植资本管理有限公司执行总经理，曾任职于品今控股有限公司、信永中和会计师事务所。孟宪生先生未持有上市公司股份，与上市公司持股5%以上股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与上市公司控股股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议，为提高效率，耀博泰邦提议将上述议案作为临时提案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　4、提案资格的审查情况

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，耀博泰邦持有公司56,946,224股股份，占公司总股本13.57%。公司董事会认为，耀博泰邦持有本公司股份比例超过3%，符合相关规定对于临时提案人资格的条件。耀博泰邦本次提交临时提案的程序和提案内容符合相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年第四次临时股东大会进行审议。

　　三、股东大会通知事项变化情况

　　除增加《补选董事的议案》外，公司于2023年6月22日公告的原2023年第四次股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况

　　增加临时提案后的2023年第四次股东大会补充通知详见公司同日披露的《关于召开2023年年第四次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2023-062）。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2023-062

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

　　增加的提案：2023年6月26日，公司持股5%以上股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业向公司发来了《关于向江苏法尔胜股份有限公司2023年第四次临时股东大会提交临时提案的函》，提议将《补选董事的议案》作为临时提案提交公司2023年第四次临时股东大会审议，经公司董事会审查临时提案人资格、临时提案程序、临时提案内容等，同意将上述临时提案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　除增加上述提案外，公司于2023年6月22日公告的原2023年第四次临时股东大会通知事项不变，增加临时提案后，本次股东大会的补充通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

　　2、召集人：本公司董事会

　　第十届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

　　4、现场会议召开时间：2023年7月7日下午14:00

　　网络投票时间：2023年7月7日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月7日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年7月7日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年6月29日(星期四)

　　7、会议的出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案编码

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　　（二）对审议事项程序的说明

　　1、以上审议事项的具体内容见公司第十届董事会第四十二次会议决议公告，详情请查阅公司同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

　　2、上述审议事项中有涉及到公司与关联股东之间的关联交易，因此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决。

　　3、审议议案3事项时实行累积投票办法。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　四、本次股东大会的登记方法

　　1、登记时间：2023年6月30日9：00～11：30，13：30～16：00

　　2、登记方式：传真方式登记

　　（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

　　授权委托书格式详见附件2。

　　3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

　　电话：0510－86119890

　　传真：0510－86102007

　　4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本提案附件1。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

　　2、联系人：仇晓铃

　　3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　公司第十届董事会第四十二次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2023年6月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称：“法尔投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年7月7日的交易时间，即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏法尔胜股份有限公司2023年第四次临时股东大会

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人出席于2023年7月7日召开的江苏法尔胜股份有限公司2023年第四次临时股东大会。

　　投票指示：