证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2023-025
陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于2023年6月16日发出通知,2023年6月26日以通讯表决方式召开第九届董事会第十二次会议,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议,通过如下决议:
通过了关于聘任公司副总经理的议案。
同意聘任史萌萌先生担任公司副总经理,任期与第九届董事会一致(简历附后)。
同意9票,反对0票,弃权0票
《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事意见详见指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月二十七日
附:简历
史萌萌,男,1982年4月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。2007年7月参加工作,历任陕西烽火通信集团公司研究所线路设计员、卫星通信项目部线路设计员,陕西烽火电子股份有限公司卫星通信项目部副经理、市场发展部总经理助理、技术研究所副所长、科技部副部长、装备发展部副部长、经营规划部副部长,现任公司副总工程师、经营规划部部长(兼)。目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,不属于失信责任主体。
股票简称:烽火电子 股票代码:000561 公告编号:2023—026
陕西烽火电子股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月26日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任史萌萌先生担任公司副总经理,任期与第九届董事会一致。
公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见,详见指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
陕西烽火电子股份有限公司
董事会
二○二三年六月二十七日
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)