远大产业控股股份有限公司关于子公司互相提供担保的进展公告

　　证券代码：000626        证券简称：远大控股       公告编号：2023-041

　　远大产业控股股份有限公司

　　关于子公司互相提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过公司最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者关注风险。

　　一、担保情况概述

　　远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）与温州银行股份有限公司（以下简称：温州银行）宁波分行签署最高额保证合同，为公司全资子公司宁波远大国际贸易有限公司（以下简称：宁波远大）申请综合授信额度提供连带责任担保，担保的最高债权本金余额6,000万元。

　　公司于2022年12月9日、12月26日分别召开第十届董事会2022年度第十三次会议、2022年度第七次临时股东大会审议通过了《关于2023年度子公司互相提供担保预计额度的议案》,详见公司2022年12月10日、12月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于2023年度子公司互相提供担保预计额度的公告》和《2022年度第七次临时股东大会决议公告》。

　　本次担保在上述的预计额度范围内，无需再履行审议程序。

　　二、对被担保方已经审议的担保预计额度等情况

　　单位：亿元

　　■

　　本次担保额度调剂说明：

　　单位：亿元

　　■

　　三、被担保方基本情况

　　宁波远大成立于2000年3月27日，注册地点为宁波保税区商务大厦1229室，法定代表人为许朝阳。经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；林业产品销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；生物基材料销售；针纺织品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。宁波远大注册资本为5,000万元，远大物产持有其100%股权。

　　宁波远大2022年度经审计实现销售收入613,349万元，利润总额2,066万元，净利润1,455万元；2022年12月31日，资产总额62,303万元，负债总额39,655万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额38,698万元），净资产22,648万元，无或有事项。宁波远大2023年1至3月实现销售收入97,299万元，利润总额394万元，净利润296万元；2023年3月31日，资产总额53,028万元，负债总额38,084万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额37,864万元），净资产14,943万元，无或有事项。

　　宁波远大不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保方式

　　连带责任担保。

　　2、担保期限

　　保证期间自本合同生效之日起，至决算日后三年为止。

　　3、担保范围

　　主合同项下债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、滞纳金、损害赔偿金、履行主合同和担保合同过程中发生的费用（包括但不限于律师费、交通费等）及债权人实现债权和担保权益过程中发生的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用）、律师费用、差旅费用、通知费用、催告费用和其他相关费用）、按《中华人民共和他民事诉讼法》有关规定确定的由摘取人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金等。

　　4、金额

　　远大物产为宁波远大向温州银行申请综合授信额度提供连带责任担保的最高债权本金余额6,000万元。

　　五、担保方意见

　　本次担保是远大物产为宁波远大向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，可以支持其经营业务发展，有利于其拓宽融资渠道，获取低成本资金，降低财务费用，符合公司及股东利益。被担保的子公司目前经营状况良好，具备偿还能力。公司作为控股股东，对其高管任免和经营决策有控制权，能够对其经营管理实施有效控制。本次担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额1,070,158万元（其中：公司为控股子公司提供担保余额为870,558万元、控股子公司之间相互提供担保余额为199,600万元），占公司2022年度经审计净资产的354.74%。

　　上述担保数据中，金融机构授信类担保额度为935,158万元（截至2023年一季度报告期末，实际使用授信余额417,547.89万元），申请期货交割库类担保额度为135,000万元。

　　2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。

　　3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月二十七日

　　证券代码：000626      证券简称：远大控股   公告编号：2023-040

　　远大产业控股股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2023年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年度股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次

　　本次股东大会为公司2022年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十届董事会于2023年6月9日召开的2023年度第五次会议审议批准召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性

　　公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间

　　2023年6月30日14:00。

　　（2）网络投票时间

　　2023年6月30日。

　　其中：通过深交所交易系统投票的时间为2023年6月30日9:15——9:25，9:30——11:30和13:00——15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年6月30日9:15——15:00。

　　5、会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日

　　2023年6月21日。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点

　　现场会议地点为浙江省宁波市高新区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会表决的提案名称：

　　■

　　2、上述提案已经公司第十届董事会2023年度第二次会议、第十届董事会2023年度第五次会议、第十届监事会2023年度第一次会议审议通过，详见公司2023年4月25日、2023年6月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》、《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》、《2022年度董事会工作报告》、《关于2022年度不进行利润分配的专项说明》、《续聘会计师事务所的公告》、《2022年度监事会工作报告》、《公司期货和衍生品交易管理制度》、《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》、《关于2023年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》、《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告》、《关于2023年度开展期货和衍生品投资业务的公告》。

　　3、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

　　4、除审议事项外，本次股东大会还将听取独立董事《2022年度述职报告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。

　　2、登记时间

　　2023年6月29日9:00——16:00。

　　3、登记地点

　　浙江省宁波市高新区聚贤街道扬帆路515号远大中心1609室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：谭卫，电话：0518-85153595，传真：0518-85150105。

　　5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　五、备查文件

　　董事会决议。

　　特此公告。

　　远大产业控股股份有限公司董事会

　　二〇二三年六月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月30日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2023年6月30日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生\女士代表本人\本公司出席远大产业控股股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人对于远大产业控股股份有限公司2023年6月30日召开的2022年度股东大会的提案的明确投票意见指示如下：

　　■

　　注：委托人如无明确投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人姓名\名称：                 持有公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名、身份证号码：授权委托书有效期限：

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