广东和胜工业铝材股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告|广东省_新浪财经

　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份公告编号：2023-043

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年6月21日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于6月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司与广东建安昌盛控股集团有限公司签署建设工程标准施工合同的议案》。

　　同意公司与广东建安昌盛控股集团有限公司签订《建设工程标准施工合同》，合同签约价格为人民币254,743,350.88元。

　　《关于签订建设工程标准施工合同的公告》详见2023年6月27日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、广东和胜工业铝材股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

　　2023年6月27日

　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份公告编号：2023-044

　　广东和胜工业铝材股份有限公司

　　关于签订建设工程标准施工合同的公告

　　为确保广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省中山市三乡镇投资扩产新能源汽车项目按照既定的计划建成投产、实施，公司于 2023年6月26日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司与广东建安昌盛控股集团有限公司签署建设工程标准施工合同的议案》，同意公司与广东建安昌盛控股集团有限公司（以下简称“建安昌盛”或“承包人”）签订《建设工程标准施工合同》（以下简称“合同”、“本合同”）。合同签约价格为人民币254,743,350.88 元，合同工期预计565个日历天。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易的审批权限为公司董事会，无需提交公司股东大会审议。

　　本合同不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与建安昌盛之间不存在关联关系，本合同的签订不涉及关联交易。本次项目资金来源于公司自有及自筹资金。

　　一、交易对手方介绍

　　（一）、基本情况

　　公司名称：广东建安昌盛控股集团有限公司

　　统一社会信用代码：91440400892541514A

　　注册资金：30,028.01万人民币

　　法定代表人：刘经明

　　公司地址：珠海市香洲区沿河东路323号8楼808室

　　成立日期：1995年05月29日

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；物业管理；体育场地设施工程施工；建筑装饰材料销售；工程管理服务；建筑工程用机械销售；园林绿化工程施工；市政设施管理；对外承包工程；土石方工程施工；金属结构销售；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属门窗工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；工程和技术研究和试验发展；招投标代理服务；新材料技术研发；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务；消防技术服务；城市绿化管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）、关联关系说明

　　合同对方最近三个会计年度未与公司发生业务往来，与公司不存在关联关系。

　　（三）、履约能力分析

　　建安昌盛不是失信被执行人，拥有工程施工相关资质，具备履约合同能力。

　　二、合同主要内容

　　（一）合同双方

　　1、发包人（全称）：广东和胜工业铝材股份有限公司

　　2、承包人（全称）：广东建安昌盛控股集团有限公司

　　（二）工程概况

　　1、工程名称：《和胜新能源汽车主体结构件先进装备制造项目》HP1厂房、HP2立体仓库、HP3生活垃圾房、HP4生产污水处理站、HP5连体仓库、1号楼工程；

　　2、工程地点：广东省中山市三乡镇乌石村

　　3、工程内容：HP1厂房、HP2立体仓库、HP3生活垃圾房、HP4生产污水处理站、HP5连体仓库、环境应急水池（地下1层）、1号楼工程，合计建筑面积118,315.38平方米；

　　4、工程承包范围：《和胜新能源汽车主体结构件先进装备制造项目》HP1厂房、HP2立体仓库、HP3生活垃圾房、HP4生产污水处理站、HP5连体仓库、1号楼工程（按图纸施工）。

　　5、合同工期

　　工程计划开工日期：2023年 6 月 30 日。

　　工程计划竣工日期：2025年 1 月 14 日。

　　工期总日历天数：565天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

　　（三）质量标准

　　工程质量必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格标准。

　　(四) 签约合同价

　　签约合同价（大写）：贰亿伍仟肆佰柒拾肆万叁仟叁佰伍拾圆捌角捌分

　　签约合同价（小写）：￥254,743,350.88元

　　（五）合同生效

　　本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日成立，自承包人足额缴纳履约保证金或提供履约保证金担保后生效。

　　（六）违约责任

　　合同根据不同的违约情形，约定了不同的违约责任；主要违约责任包括但不

　　限于误期赔偿、向对方提出索赔、支付违约金等方式。

　　三、对上市公司的影响

　　本合同的签署将有利于公司投资扩产新能源汽车项目（从事新能源汽车电池结构件与车身结构件研发及制造、新一代电池车身一体化技术研发及制造、新能源技术推广服务等），按照既定的计划建成投产、实施并将提升公司产能，符合公司战略发展规划，该项目建成后，对公司未来年度的经营业绩将会产生积极的影响。建设工程标准施工合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响。

　　四、风险提示

　　本合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于项目施工有一定周期，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　五、审议及披露

　　公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与广东建安昌盛控股集团有限公司签署建设工程标准施工合同的议案》，同意公司与建安昌盛签署《建设工程标准施工合同》。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司与建安昌盛签署的《建设工程标准施工合同》。

　　特此公告。

　　广东和胜工业铝型材股份有限公司董事会

　　2023年 6 月 27 日