浙江梅轮电梯股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　（二）本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 6 月 16 日以邮件、电话、书面方式发出。

　　（三）本次会议于 2023 年 6 月 26 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。

　　（四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

　　（五）本次会议由公司监事会主席谈金林先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第三届监事会任期将于2023年7月届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届。公司同意提名朱虹女士、肖佳伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，第四届监事会成员任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述候选人的简历见附件。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江梅轮电梯股份有限公司监事会

　　2023年6月27日

　　附件一：监事候选人朱虹女士简历

　　朱虹，女，1976年12月出生，浙江绍兴柯桥人，本科学历，高级经济师。1995年10月至今在浙江梅轮电梯股份有限公司工作。

　　附件二：监事候选人肖佳伟先生简历

　　肖佳伟，男，1987年6月出生，本科学历。2006年5月-2008年3月，任深圳清国科技制品厂产品结构分析师及五金模具设计师；2008年4月-2010年5月，任深圳伟创力（精密）制造有限公司工艺工程师工程师、NPI工程师、项目工程师；2010年6月-2012年6月，任杭州西子孚信科技有限公司工艺工装设计工程师、IE主管工程师；2012年7月-2015年7月，西尼电梯（杭州）有限公司工业工程部副经理；2015年7月至今任公司工艺部部长、品质部部长、精益总监。

　　证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-023

　　浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开

　　2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月12日 13 点 30分

　　召开地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月12日

　　至2023年7月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案按照相关规则分别已经过公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。详见公司 2023年6月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告；本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2.00（2.01-2.04）、3.00（3.01-3.03）、4.00（4.01-4.02）

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号

　　3、联系人：傅钤

　　4、联系电话：0575-85660183

　　5、联系传真：0575-85660113

　　登记时间：2023年7月11日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿及交通费自理

　　2、联系地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号

　　3、联系电话：0575-85660183

　　4、传真号码：0575-85660113

　　特此公告。

　　浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

　　2023年6月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江梅轮电梯股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月12日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-019

　　浙江梅轮电梯股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　　（二）本次会议的通知及会议资料已于2023年6月16日以邮件、电话、书面方式发出。

　　（三）本次会议于2023 年6月26日上午10点以现场方式在公司会议室召开。

　　（四）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

　　（五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

　　同意变更公司经营范围为“许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造维修；特种设备检验检测；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

　　同意修改后的公司章程，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》。

　　鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 7月届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届。公司董事会提名选举钱雪林、钱雪根、钱锦、魏吉林为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名章勇坚、濮德意、陆文才为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会成员任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的简历见附件。公司独立董事就此已发表同意的独立意见。

　　根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日。本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人章勇坚、濮德意、陆文才需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

　　2023年6月27日

　　附件一：董事候选人钱雪林先生简历

　　钱雪林，男，1961年9月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级经济师。1984年-1993年，创办个体打铁铺；1994年-1997年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998年至今，在公司担任董事长、总经理；2007年，创办江苏施塔德电梯有限公司；2007年-2023年，在江苏施塔德电梯有限公司担任董事长。

　　附件二：董事候选人钱雪根先生简历

　　钱雪根，男，1959年3月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，高级工程师。1984年-1993年， 创办个体打铁铺；1994年-1997年，创办绍兴县齐贤镇梅林机械齿轮厂；1998年至今，在公司担任董事、副总经理。

　　附件三：董事候选人钱锦先生简历

　　钱锦，男，1994年4月出生，浙江绍兴柯桥人，本科学历。2017年5月-2022年5月，任浙江梅轮电梯股份有限公司总经理助理；2020月7年至今，任浙江梅轮电梯股份有限公司董事；2022年5月至今，任浙江致上电梯工程服务有限公司董事长。

　　附件四：董事候选人魏吉林先生简历

　　魏吉林，男，1976年9月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历。1995年-2002年底，嘉会纺机集团员工；2003年-2016年，任浙江梅轮电梯股份有限公司车间主任；2017年至今，任浙江梅轮电梯股份有限公司生产部长。

　　附件五：独立董事候选人章勇坚先生简历

　　章勇坚，男，1972年6月出生，浙江绍兴柯桥人，硕士，正高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任绍兴越光会计师事务所副所长，现任浙江通达税务师事务所有限公司所长，浙江通大会计师事务所有限公司所长，绍兴市柯桥区工商联常委，绍兴市柯桥区会计学会外资分会会长。曾任浙江亚太药业股份有限公司独立董事、浙江华通医药股份有限公司独立董事、内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事，现任浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事、浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事。

　　附件六：独立董事候选人濮德意先生简历

　　濮德意，男，1964年9月出生，浙江绍兴柯桥人，中共党员。1986年8月-1990年3月，任绍兴县教育系统丝织一厂副厂长；1990年3月-1993年3月，任绍兴县三绸厂供销科长；1993年3月-1999年5月，任绍兴县联兴织造厂副总经理；1999年5月至今任浙江中意针绣有限公司董事长；2018年9月至今任浙江高度智能科技股份有限公司董事长。

　　附件七：独立董事候选人陆文才先生简历

　　陆文才，男，1962年11月出生，浙江绍兴柯桥人，大专学历，中共党员。2002年3月至今，任浙江中才轻纺有限公司总经理；2011年3月至今，任绍兴中地房产开发有限公司总经理；2018年3月至今，任浙江中奔汽车技术有限公司总经理。

　　证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-020

　　浙江梅轮电梯股份有限公司

　　关于变更公司经营范围的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年6月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　　公司根据自身发展能力和业务需要，拟将经营范围变更为“许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造维修；特种设备检验检测；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。除经营范围变更外，公司办公地址及联系方式不发生变化。

　　变更经营范围事项尚需提交公司股东大会审议批准，审议通过后向工商行政管理部门申请工商变更登记，最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

　　2023年6月27日

　　证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-021

　　浙江梅轮电梯股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

　　根据经营与发展需要，公司拟对经营范围进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

　　2023 年 6 月 27 日

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