江苏苏州农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议决议公告|股东大会_新浪财经

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本行第六届董事会第十五次临时会议于2023年6月26日在本行东太湖办公大楼429会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场会议方式召开，会议通知已于2023年6月20日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，董事庄颖杰先生因公务原因委托董事王明华先生出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于设立江陵支行的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　同意设立江陵支行。

　　二、关于修订《数据治理管理办法》的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于组织架构调整的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于聘任副行长的议案

　　独立董事对此事项发表独立意见：本次副行长的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。经审核，沈志超先生的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任副行长的资格和条件，未发现法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不适合担任相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。同意聘任沈志超先生为公司副行长，沈志超先生担任公司副行长事宜需向银行业监督管理机构报告。

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　聘任沈志超先生担任公司副行长，任期与第六届董事会任期一致。

　　沈志超，男，汉族，1978年3月出生，江苏吴江人，研究生学历，中共党员，工程师。1999年8月参加工作，历任吴江农村信用合作联社电脑科办事员；吴江农村商业银行科技信息部办事员、副主任、副主任(主持工作)、主任、总经理，八坼支行行长，营业部总经理；昆山农村商业银行党委委员、副行长。现任苏州农村商业银行党委委员。

　　五、关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案

　　独立董事对此事项发表独立意见：经审阅《关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案》，我们认为公司符合监管机构关于二级资本债券发行的相关条件，公司具备发行二级资本债券的资格和要求。本次发行二级资本债券的方案合理可行，有利于增强公司资本实力，有助于优化公司资产负债结构，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司本次二级资本债券发行方案及相关授权事宜，并同意将《关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案》提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过后，本次二级资本债券发行事项需在获得相关监管机构的审核批准后方可实施。

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

　　同意13票；弃权0票；反对0票。

　　同意于2023年7月18日（星期二）召开公司2023年第一次临时股东大会。请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

　　特此公告。

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年6月27日

　　证券代码：603323 证券简称：苏农银行公告编号：2023-026

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时

　　股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人

　　董事会

　　(三) 投票方式

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月18日 14点30分

　　召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号5楼报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月18日

　　至2023年7月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十五次临时会议、第六届监事会第十四次临时会议审议通过，具体情况详见2023年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一) 现场会议登记手续

　　1. 符合出席条件的法人股东持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2. 符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。

　　3. 异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　(二) 现场会议登记时间

　　2023年7月13日、2023年7月14日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

　　(三) 现场会议登记地点

　　江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号苏州农商银行2107办公室

　　六、其他事项

　　(一) 会议联系方式

　　联系人：王先生、姚女士

　　联系地址：江苏省苏州市吴江区东太湖大道10888号苏州农商银行2107办公室

　　邮政编码：215200

　　联系电话：0512-63968772

　　传真：0512-63968772

　　(二) 与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

　　(三) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（持股凭证、身份证明、授权委托书等）。

　　特此公告。

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

　　2023年6月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月18日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603323 证券简称：苏农银行公告编号：2023-025

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司

　　第六届监事会第十四次临时

　　会议决议公告

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本行第六届监事会第十四次临时会议于2023年6月26日在公司东太湖办公大楼427会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场会议方式召开，会议通知已于2023年6月20日以邮件方式发出。本次会议应到监事9名，实际到会监事8名，监事长吴大刚先生因公务原因委托监事王轩赵先生出席并表决。会议由监事王轩赵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于发行苏州农商银行二级资本债券的议案

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会

　　2023年6月27日

　　证券代码：603323 证券简称：苏农银行公告编号：2023-027

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司

　　关于副行长辞职的公告

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，本行董事会收到副行长黄迅先生提交的书面辞职报告。黄迅先生由于工作变动原因，申请辞去本行副行长职务。黄迅先生的辞任申请自辞职报告送达本行董事会时生效。