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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月26日 14点30分
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号 公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书毛钢烈出席了本次会议；财务总监陈英列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案9为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、议案9涉及关联交易，股东毛钢烈、覃光全、陈英为2022年限制性股票激励计划所涉及激励对象，分别持有公司股份32,000股、35,000股、25,000股，回避议案9的表决。
3、议案4、5、6、9对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：祝雪琪、黄润红
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司
董事会
2023年6月27日
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