上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司副董事长柴琇女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事卢敏放先生、任松先生、张平先生、郭永来先生，独立董事江华先生、武楠先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事邹士学先生、张丽平女士因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书谢毅女士出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司《2022年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于董事2023年度报酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于监事2023年度报酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于现金收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于签署《关于吉林省广泽乳品科技有限公司之投资协议的补充协议三》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于控股股东及其关联方避免同业竞争承诺延期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案6及议案8-10为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、柴琇女士、吉林省东秀商贸有限公司、任松先生、郭永来先生已分别对其涉及的关联议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王高平、季培雯

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2023年6月21日

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