航天时代电子技术股份有限公司监事会2023年第四次会议决议公告|选举_新浪财经

　　证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：临2023-032

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　监事会2023年第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、公司于2023年6月16日发出召开监事会会议的通知。

　　3、本次监事会会议于2023年6月21日（星期三）以通讯表决方式召开。

　　4、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事戴利民先生、李伯文先生、蒋丹鼎先生、闫懿女士、魏海青先生全部亲自参加投票表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　关于选举公司第十三届监事会主席的议案

　　本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　会议选举戴利民先生为公司第十三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第十三届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司监事会

　　2023年6月22日

　　备查文件：公司监事会2023年第四次会议决议

　　证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：临2023-030

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年06月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司副董事长王亚军先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定；

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席4人，董事姜梁先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事鲍恩斯先生由于工作原因未能出席现场会议；

　　2、公司在任监事5人，出席1人，监事戴利民先生、蒋丹鼎先生、章继伟先生、严强先生由于工作原因未能出席现场会议；

　　3、公司副总裁（常务）胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举姜梁先生为公司第十三届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于选举王亚军先生为公司第十三届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于选举阎俊武先生为公司第十三届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于选举李艳华先生为公司第十三届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于选举杨雨先生为公司第十三届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于选举陈雷先生为公司第十三届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于选举张松岩先生为公司第十三届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于选举朱南军先生为公司第十三届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于选举唐水源先生为公司第十三届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于选举戴利民先生为公司第十三届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于选举李伯文先生为公司第十三届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于选举蒋丹鼎先生为公司第十三届监事会监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署2023年度《金融服务协议》之补充协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的《关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：唐依昕、凌宇斐

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　●上网公告文件

　　法律意见书

　　●报备文件

　　股东大会决议

　　证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：临2023-031

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　董事会2023年第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、公司于2023年6月16日发出召开董事会会议的通知。

　　3、本次董事会会议于2023年6月21日（星期三）以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于选举公司第十三届董事会董事长的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》。

　　公司董事会选举姜梁先生为公司第十三届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

　　（二）关于选举公司第十三届董事会副董事长的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过《关于选举公司第十三届董事会副董事长的议案》。

　　公司董事会选举王亚军先生为公司第十三届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

　　（三）关于选举公司第十三届董事会各专业委员会成员的议案

　　各专业委员会成员组成分别表决情况如下：

　　■

　　会议以投票分别表决方式通过《关于选举公司第十三届董事会各专业委员会成员的议案》。

　　公司第十三届董事会决定设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和关联交易控制委员会共五个专业委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

　　（四）关于聘任公司总裁的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过《关于聘任公司总裁的议案》。

　　经公司党委考察和公司董事会提名委员会审查，公司董事会决定聘任胡成刚先生为公司总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就公司董事会聘任总裁事项发表了同意的独立意见。

　　（五）关于聘任公司副总裁的议案

　　聘任副总裁的议案分别表决情况如下：

　　1、关于聘任吕凡先生担任公司副总裁的议案；

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、关于聘任徐洪锁先生担任公司副总裁的议案；

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票

　　会议以投票分别表决方式通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　经公司党委考察和公司董事会提名委员会审查，根据公司总裁的提名，公司董事会决定聘任吕凡先生、徐洪锁先生担任公司副总裁，以上人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就公司董事会聘任副总裁事项发表了同意的独立意见。

　　（六）关于聘任公司董事会秘书的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经公司党委考察和公司董事会提名委员会审查，根据公司董事长提名，公司董事会决定聘任吕凡先生担任公司第十三届董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就公司董事会聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　（七）关于聘任公司财务总监的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　经公司党委考察和公司董事会提名委员会审查，根据公司总裁的提名，公司董事会决定聘任徐洪锁先生担任公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就公司董事会聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

　　（八）关于聘任公司证券事务代表的议案

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议以投票表决方式通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　鉴于孙肇谦先生因工作原因已辞去公司证券事务代表职务，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司董事会决定聘任邵丹丹女士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

　　邵丹丹女士已完成上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，尚未参加考核取得董事会秘书资格证书，承诺将尽快取得董事会秘书资格证书。

　　上述事项详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　三、上网公告附件

　　公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　航天时代电子技术股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　●报备文件：

　　公司董事会2023年第六次会议决议

　　附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　胡成刚，男，1968年9月出生，中共党员，大学本科，研究员。历任中国航天电子技术研究院发展计划部副部长、部长、院长助理兼办公室（法律事务部）主任，航天时代电子技术股份有限公司监事、副总裁（常务）。现任航天时代电子技术股份有限公司总裁。

　　吕凡,男，1972年4月出生，中共党员，博士，研究员。历任长征火箭技术股份有限公司董事会秘书。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁、董事会秘书。

　　徐洪锁,男，1970年1月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任长征火箭技术股份有限公司财务部总经理，航天时代电子技术股份有限公司财务部部长。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁、财务总监。

　　邵丹丹，女，1978年7月出生，中共党员，硕士。历任中国航天电子技术研究院经营投资部副部长、部长。现任北京华峰测控技术股份有限公司董事、航天时代电子技术股份有限公司经营投资部/证券部部长。

　　证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：临2023-033

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务

　　代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于2023年6月21日召开2023年第一次临时股东大会、公司董事会2023年第六次会议、公司监事会2023年第四次会议，分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届的议案，关于选举公司第十三届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表等议案，关于选举公司第十三届监事会主席的议案。2023年6月15日，经公司职工代表民主形式选举产生了公司职工监事。

　　公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下：

　　一、公司第十三届董事会

　　董事长：姜梁

　　副董事长：王亚军

　　董事会成员：姜梁、王亚军、阎俊武、李艳华、杨雨、陈雷

　　张松岩（独立董事）、朱南军（独立董事）、唐水源（独立董事）

　　二、公司第十三届董事会各专门委员会组成情况

　　战略委员会：姜梁（召集人）、王亚军、阎俊武、李艳华、唐水源

　　审计委员会：朱南军（召集人）、姜梁、张松岩

　　薪酬与考核委员会：张松岩（召集人）、朱南军、唐水源

　　提名委员会：唐水源（召集人）、王亚军、张松岩

　　关联交易控制委员会：朱南军（召集人）、张松岩、唐水源