本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，关联方持股5%以上股东王翔宇先生拟向广东高乐股份有限公司（以下简称“高乐股份”或“公司”）提供总额度不超过人民币1000万元的借款（实际借款金额以到账金额为准），资金借用费率按照公司的银行借款年利率6.8875%确定，并按照实际到帐金额和借用天数计收资金借用费。借款额度有效期为王翔宇先生实际支付出借款项之日起6个月，经双方确认后可以提前或延后还款。该借款将用于归还银行借款及补充流动资金，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该借款。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。
2、关联关系说明
目前，王翔宇先生持有公司股份52,475,840股，占公司总股本5.54%，为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款事项构成关联交易。
3、审议情况
2023年6月19日，公司召开第七届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于关联方持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，公司独立董事已对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见。
本次关联方为公司提供的借款，资金借用费率按照公司的银行借款年利率6.8875%确定，并按照实际到帐金额和借用天数计收资金借用费，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此本次关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
名称：王翔宇，中国国籍，无境外永久居留权
身份证号：37072419*******356
三、关联交易的主要内容和定价政策
为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，公司关联方王翔宇先生拟向公司提供总额度不超过人民币1000万元的借款（实际借款金额以到账金额为准），资金借用费率按照公司的银行借款年利率6.8875%确定，并按照实际到帐金额和借用天数计收资金借用费。借款额度有效期为王翔宇先生实际支付出借款项之日起6个月。该借款将用于归还银行借款及补充流动资金，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该借款。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司流动资金，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保和其他协议安排。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，关联方王翔宇先生已提供的借款金额为1000万元，本年年初至本公告披露日，除此之外未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前对上述关联交易事项进行了认真审核，同意将该事项作为议案提交公司董事会审议，并对上述关联交易发表了同意的独立意见。
1、独立董事事前认可意见
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》的有关规定，已在事前向我们提供了本次借款相关的材料和信息。我们认为，王翔宇先生作为公司持股5%以上的股东，其向公司提供借款体现了对公司发展的支持和信心，能够及时补充公司的流动资金，有利于公司持续发展和稳定经营。本次关联交易遵循了客观公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们对该借款事项表示认可，并同意提交公司董事会第七届第十七次临时会议审议。
2、独立董事的独立意见
为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，王翔宇先生拟向公司提供总额度不超过人民币1000万元的借款，是为满足公司日常经营需要，补充公司流动资金，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；该关联交易已获得董事会批准，表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。综上，我们同意以上借款事宜。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次临时会议决议；
2、公司第七届监事会第十二次临时会议决议；
3、独立董事事前认可和独立意见
特此公告。
广东高乐股份有限公司
董 事 会
2023年6月19日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-025
广东高乐股份有限公司
第七届监事会
第十二次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次（临时）会议于2023年6月19日在本公司五楼会议室召开。会议通知于2023年6月16日以电话和微信等方式发出。应出席监事3名，实际出席监事3名，有效表决票数为3票，会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关联方持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。
为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，公司关联方持股5%以上股东王翔宇先生将向公司提供总额度不超过人民币1000万元的借款（实际借款金额以到账金额为准），资金借用费率按照公司的银行借款年利率6.8875%确定，并按照实际到帐金额和借用天数计收资金借用费。借款额度有效期为王翔宇先生实际支付出借款项之日起6个月，经双方确认后可以提前或延后还款。该借款将用于归还银行借款及补充流动资金，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该借款。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。
《关于关联方持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》刊登于2023年6月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
第七届监事会第十二次临时会议决议
特此公告
广东高乐股份有限公司
监 事 会
2023年6月20日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-024
广东高乐股份有限公司
第七届董事会
第十七次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时会议于2023年6月19日下午，在本公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年6月16日以专人送达、电子邮件或微信发出。公司应出席董事8人，实际出席董事8人（其中杨广城先生、杨其新先生以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议由董事长杨旭恩先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关联方持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。
为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，公司关联方持股5%以上股东王翔宇先生将向公司提供总额度不超过人民币1000万元的借款（实际借款金额以到账金额为准），资金借用费率按照公司的银行借款年利率6.8875%确定，并按照实际到帐金额和借用天数计收资金借用费。借款额度有效期为王翔宇先生实际支付出借款项之日起6个月，经双方确认后可以提前或延后还款。该借款将用于归还银行借款及补充流动资金，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该借款。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。
独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。具体内容请详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《关于关联方持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》刊登于2023年6月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
1、第七届董事会第十七次临时会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
广东高乐股份有限公司
董 事 会
2023年6月20日
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